崗位職責(zé)是什么
金融咨詢崗位是金融機(jī)構(gòu)或獨(dú)立咨詢服務(wù)公司中的關(guān)鍵角色，主要負(fù)責(zé)為個(gè)人、企業(yè)或機(jī)構(gòu)客戶提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)和投資建議，以幫助他們?cè)趶?fù)雜的金融市場(chǎng)環(huán)境中做出明智的決策。
崗位職責(zé)要求
1. 具備深厚的金融知識(shí)：金融咨詢師需精通各類(lèi)金融產(chǎn)品、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
2. 強(qiáng)烈的責(zé)任心：必須確保提供的建議符合客戶的長(zhǎng)期利益，遵守行業(yè)法規(guī)和道德標(biāo)準(zhǔn)。
3. 出色的溝通能力：能清晰、準(zhǔn)確地解釋復(fù)雜的金融概念，使客戶易于理解。
4. 分析和解決問(wèn)題的能力：能夠?qū)蛻舻男枨筮M(jìn)行深入分析，并提出切實(shí)可行的解決方案。
5. 持續(xù)學(xué)習(xí)的態(tài)度：保持對(duì)新政策、市場(chǎng)趨勢(shì)和技術(shù)的敏銳洞察力，不斷提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。
崗位職責(zé)描述
金融咨詢師的工作日常涉及與客戶進(jìn)行深入交流，了解他們的財(cái)務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資期限。他們需要分析客戶的財(cái)務(wù)狀況，制定個(gè)性化的投資組合，包括股票、債券、基金、保險(xiǎn)和其他金融工具。此外，他們還負(fù)責(zé)監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整投資策略，確?？蛻舻馁Y產(chǎn)保值增值。
在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，金融咨詢師會(huì)與內(nèi)部團(tuán)隊(duì)緊密合作，如分析師、產(chǎn)品經(jīng)理和合規(guī)部門(mén)，確保服務(wù)質(zhì)量和合法性。他們也需要定期向客戶報(bào)告投資績(jī)效，解答疑問(wèn)，并根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求調(diào)整策略。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶咨詢：接待新客戶，進(jìn)行需求評(píng)估，提供定制化的金融咨詢服務(wù)。
2. 投資規(guī)劃：設(shè)計(jì)和實(shí)施投資策略，管理客戶的投資組合，確保符合其財(cái)務(wù)目標(biāo)。
3. 市場(chǎng)研究：跟蹤全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，分析金融市場(chǎng)的變化，預(yù)測(cè)可能影響投資回報(bào)的因素。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確?？蛻糍Y產(chǎn)的安全。
5. 法規(guī)合規(guī)：遵守金融行業(yè)的法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合法性。
6. 客戶關(guān)系維護(hù)：定期與客戶溝通，提供持續(xù)的咨詢服務(wù)，處理客戶反饋和問(wèn)題。
7. 內(nèi)部協(xié)作：與團(tuán)隊(duì)成員共同完成項(xiàng)目，參與培訓(xùn)和研討會(huì)，提升團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平。
金融咨詢崗位的核心任務(wù)是運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融咨詢服務(wù)，幫助他們?cè)诮鹑谑袌?chǎng)中實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)和保值。這一職位要求從業(yè)者具備高度的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)、良好的人際交往能力和持續(xù)學(xué)習(xí)的精神，以適應(yīng)不斷變化的金融環(huán)境。
金融咨詢崗位職責(zé)范文
第1篇 綜合金融咨詢師崗位職責(zé)要求
職位描述：
一、崗位職責(zé)
1、團(tuán)隊(duì)管理。負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的崗位職責(zé)要求與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)制定并達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo)；
2、個(gè)人業(yè)績(jī)。銷(xiāo)售平安銀行的信用卡，車(chē)險(xiǎn)和保險(xiǎn)，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財(cái)服務(wù)。
二、基本要求
1、25-45周歲 ，大專(zhuān)學(xué)歷以上，碩士、博士?jī)?yōu)先；
2、2年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或1年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、目標(biāo)明確、上進(jìn)心強(qiáng)，善于與人溝通，有較好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
三、工作時(shí)間
周一至周五每天上午8:30-10:30早會(huì)，其他時(shí)間可自行安排，周末雙休。
四、福利待遇
1、預(yù)期收入=訓(xùn)練津貼/底薪（6k）+ 業(yè)務(wù)提成+達(dá)成津貼+季度獎(jiǎng)+綜合金融服務(wù)金+續(xù)年度服務(wù)津貼+繼續(xù)率獎(jiǎng)金+增員獎(jiǎng)金+養(yǎng)老金等；
2、入司即享有意外保險(xiǎn)、住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障；
3、績(jī)優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補(bǔ)貼；
4、公司有平安大學(xué)金融學(xué)院，員工享受終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人。
五、優(yōu)才計(jì)劃介紹
中國(guó)平安優(yōu)才計(jì)劃旨在招募一批具有經(jīng)營(yíng)意識(shí)和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專(zhuān)項(xiàng)培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財(cái)規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化，專(zhuān)業(yè)化，國(guó)際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。
優(yōu)才計(jì)劃相比較于其他崗位更注重應(yīng)聘者的學(xué)歷和管理經(jīng)驗(yàn)等硬標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注點(diǎn)是人才的綜合素質(zhì)，并有明確的晉升路線：
優(yōu)才—業(yè)務(wù)主任—高級(jí)主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)
第2篇 金融咨詢顧問(wèn)崗位職責(zé)
售前咨詢顧問(wèn)(金融事業(yè)部) 捷德(中國(guó)) 捷德(中國(guó))信息科技有限公司,德國(guó)捷德集團(tuán),捷德(中國(guó)),捷德中國(guó),捷德信息科技有限公司,捷德集團(tuán),捷德 1. 負(fù)責(zé)為客戶提供售前技術(shù)支持,與銷(xiāo)售配合做好相關(guān)軟件的開(kāi)發(fā)、安裝、維護(hù)和升級(jí)工作。
2. 負(fù)責(zé)為客戶提供售中技術(shù)支持,開(kāi)展咨詢答疑活動(dòng),協(xié)助解決客戶用卡中遇到的困難。
3. 負(fù)責(zé)為客戶提供售后技術(shù)支持,到現(xiàn)場(chǎng)解決涉及卡片質(zhì)量或卡與機(jī)具匹配等問(wèn)題。
4. 參與走訪客戶,負(fù)責(zé)新產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的市場(chǎng)跟蹤調(diào)查,向相關(guān)部門(mén)反饋調(diào)查情況和市場(chǎng)信息。
5. 參與處理客戶投訴。與投訴客戶進(jìn)行溝通,協(xié)助質(zhì)管部門(mén)定位客戶投訴問(wèn)題。
6. 參與客戶滿意度調(diào)查,協(xié)助相關(guān)部門(mén)開(kāi)展分析活動(dòng),制定整改措施并督促落實(shí)。
7. 完成部門(mén)經(jīng)理和主管高層交辦的其他工作任務(wù)。
任職資格:
1. 計(jì)算機(jī)、通信工程、電子信息、信息安全類(lèi)專(zhuān)業(yè),有智能卡行業(yè)的研發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先
2. 熟練處理磁條卡、ic卡(包括非接觸卡)的卡片質(zhì)量、讀寫(xiě)機(jī)具問(wèn)題。編寫(xiě)個(gè)人化相關(guān)軟件、編寫(xiě)與卡片相關(guān)的測(cè)試程序。了解銀行、公交等方面總體架構(gòu)。
3. 較好的英文溝通,能閱讀英文技術(shù)文檔。
4. 能夠經(jīng)常出差。
第3篇 金融咨詢 - 資本管理 & 資產(chǎn)負(fù)債崗位職責(zé)要求
職位描述：
工作描述：主要崗位職責(zé)：為中國(guó)地區(qū)的銀行、信托投資公司、保險(xiǎn)公司提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢。在金融服務(wù)行業(yè)有著豐富的咨詢經(jīng)驗(yàn)。
1、作為現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理為一家國(guó)有大型上市企業(yè)下屬新型區(qū)域性銀行提供操作風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)，主要工作范圍包括：
（1）對(duì)該銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析，并結(jié)合國(guó)際領(lǐng)先銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集、風(fēng)險(xiǎn)控制自我評(píng)估、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及資本計(jì)量方面的領(lǐng)先實(shí)踐撰寫(xiě)差距分析報(bào)告；
（2）提供操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的咨詢方案、提供風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估方案、提供關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)方案、提供操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的咨詢方案：在資本計(jì)量咨詢方案中分別建議標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的實(shí)施方案和高級(jí)計(jì)量法的方法論框架和實(shí)施路線圖。
2、作為操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模塊負(fù)責(zé)人，為一家股份制上市銀行提供內(nèi)部資本充足評(píng)估程序（巴塞爾新資本協(xié)議第二支柱實(shí)施）咨詢服務(wù)。主要工作范圍包括：
（1）作為操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模塊負(fù)責(zé)人對(duì)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況及操作風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)其操作風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)管理狀況提出實(shí)質(zhì)性的改進(jìn)建議和意見(jiàn)；
（2）作為核心成員參與銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型的開(kāi)發(fā)；
（3）作為核心成員參與銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，并提出評(píng)估建議和意見(jiàn)。
3、作為操作風(fēng)險(xiǎn)管理模塊負(fù)責(zé)人參與國(guó)內(nèi)一家城市商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢項(xiàng)目，主要工作范圍包括：
（1）根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的相關(guān)要求，基于銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求，對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀進(jìn)行診斷，包括信用風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、資本管理等方面，尋找其與監(jiān)管要求的差距，并提供有建設(shè)性的意見(jiàn)和建議；
（2）基于風(fēng)險(xiǎn)管理差距分析的基礎(chǔ)，基于巴塞爾新資本協(xié)議和銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求，對(duì)該銀行未來(lái)幾年實(shí)施新資本協(xié)議設(shè)計(jì)藍(lán)圖規(guī)劃。
第4篇 金融咨詢師崗位職責(zé)任職要求
金融咨詢師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案的策劃及售前文檔的制作;
負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案在國(guó)際bg的推廣;
負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)售前技術(shù)交流、產(chǎn)品演示、招投標(biāo)支撐;
負(fù)責(zé)商機(jī)引導(dǎo)，收集客戶需求，編寫(xiě)srs;
崗位要求:
1. 敏銳的技術(shù)敏感度和市場(chǎng)敏感度，善于把握技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
2. 具備較強(qiáng)的溝通和表達(dá)能力
3. 具備較強(qiáng)的產(chǎn)品售前文檔編寫(xiě)能力
4. 具備較強(qiáng)的壓力承受能力 ?主要面向金融市場(chǎng)，提供大數(shù)據(jù)市場(chǎng)售前支撐工作。
?負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)品方案(含金融方向)的包裝、商機(jī)引導(dǎo)、市場(chǎng)策劃工作，協(xié)助經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成。
?參與市場(chǎng)售前交流、方案編寫(xiě)、招投標(biāo)等工作，并總結(jié)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行知識(shí)。
3 年以上大數(shù)據(jù)行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)
有金融行業(yè)項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)驗(yàn)
大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識(shí)達(dá)到精通水平崗位職責(zé):
負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案的策劃及售前文檔的制作;
負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案在國(guó)際bg的推廣;
負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)售前技術(shù)交流、產(chǎn)品演示、招投標(biāo)支撐;
負(fù)責(zé)商機(jī)引導(dǎo)，收集客戶需求，編寫(xiě)srs;
崗位要求:
1. 敏銳的技術(shù)敏感度和市場(chǎng)敏感度，善于把握技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
2. 具備較強(qiáng)的溝通和表達(dá)能力
3. 具備較強(qiáng)的產(chǎn)品售前文檔編寫(xiě)能力
4. 具備較強(qiáng)的壓力承受能力
金融咨詢師崗位
第5篇 行業(yè)金融咨詢顧問(wèn)崗位職責(zé)
行業(yè)咨詢顧問(wèn)(金融行業(yè)) 中誠(chéng)信征信有限公司 中誠(chéng)信征信有限公司,中誠(chéng)信征信,中誠(chéng)信征信 負(fù)責(zé)行業(yè)解決方案咨詢工作,協(xié)助部門(mén)完成銷(xiāo)售目標(biāo):
1、熟悉公司數(shù)據(jù)產(chǎn)品及工具類(lèi)產(chǎn)品;
2、根據(jù)金融行業(yè)客戶需求,提供解決方案,完成路演;
3、根據(jù)項(xiàng)目要求,編制投標(biāo)文件、參與投標(biāo)述標(biāo)
4、督導(dǎo)項(xiàng)目最終落地實(shí)施。
崗位要求:
1、碩士以上學(xué)歷:金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、具有1-3年咨詢行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)或具有2-4年以上銀行及大型金融機(jī)構(gòu)個(gè)人信貸風(fēng)控工作經(jīng)驗(yàn),具有金融行業(yè)咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;
3、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,邏輯思維清晰,善于分析思考問(wèn)題。
4、溝通、表達(dá)能力強(qiáng)、 能夠獨(dú)立解決問(wèn)題,具有創(chuàng)新意識(shí);有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)、親和力和人際交往能力。
第6篇 金融咨詢師崗位職責(zé)
金融咨詢師 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 1、支持公司各種金融投資項(xiàng)目的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和推廣。
2、建立和維護(hù)現(xiàn)有和潛在的客戶關(guān)系,做好新客戶開(kāi)發(fā)和老客戶的再開(kāi)發(fā)工作。
3、享受公司制定的完備晉升待遇,晉升高一級(jí)職位后,負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)部門(mén)的人員,根據(jù)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)享受輔導(dǎo)津貼和晉升津貼,內(nèi)部培訓(xùn)。
任職要求: 1、有金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)歷背景。
2、對(duì)金融市場(chǎng)有深入了解的。
3、歡迎市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生加入。
4、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
5、具備良好的職業(yè)道德,綜合素質(zhì)較高,能吃苦耐勞
第7篇 新金融咨詢專(zhuān)家職位描述與崗位職責(zé)任職要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1、梳理新金融（互聯(lián)網(wǎng)金融、供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)信貸、風(fēng)控等）領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)和對(duì)應(yīng)的商務(wù)智能業(yè)務(wù)邏輯，構(gòu)建行業(yè)商務(wù)智能解決方案；
2、與客戶進(jìn)行技術(shù)和業(yè)務(wù)交流，收集業(yè)務(wù)需求，制定相應(yīng)的解決方案，協(xié)助銷(xiāo)售進(jìn)行產(chǎn)品宣講和方案演示；
3、 構(gòu)建、維護(hù)和管理公司在新金融領(lǐng)域的解決方案和產(chǎn)品演示等資料；
4、根據(jù)新金融行業(yè)趨勢(shì)，向后端部門(mén)反饋建議和思路，為產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)展出謀劃策；
5、配合市場(chǎng)和公關(guān)部門(mén)參與相關(guān)宣傳和市場(chǎng)活動(dòng)，站在行業(yè)和客戶角度推廣方案和產(chǎn)品；
6、 參與構(gòu)建公司新金融解決方案體系方法論和相關(guān)研究，實(shí)現(xiàn)商務(wù)智能領(lǐng)域與金融領(lǐng)域的交叉創(chuàng)新。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷；
2、具有3年以上金融（銀行、互金等）行業(yè)咨詢服務(wù)或甲方（業(yè)務(wù)或信息化部門(mén)）從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有大型項(xiàng)目咨詢、實(shí)施和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、對(duì)金融領(lǐng)域有扎實(shí)的理論功底和深刻見(jiàn)解，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有清晰的洞察和理解；
4、熟悉to b軟件業(yè)務(wù)咨詢和售前方法，能夠獨(dú)立完成售前和解決方案的撰寫(xiě)；
5、良好的客戶服務(wù)意識(shí)，良好的溝通能力和演講能力；
6、 能適應(yīng)初創(chuàng)公司節(jié)奏和一定的出差。
第8篇 保險(xiǎn)金融咨詢主管崗位職責(zé)要求
職位描述：
崗位職責(zé)：
1、與客戶溝通介紹相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品責(zé)任；
2、協(xié)助處理問(wèn)題件照會(huì)等服務(wù)工作；
3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，督導(dǎo)、促進(jìn)業(yè)務(wù)推動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；
4、維護(hù)渠道關(guān)系及駐點(diǎn)輔導(dǎo)支持，對(duì)渠道業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中的各類(lèi)問(wèn)題提供咨詢及陪訪支持；
5、負(fù)責(zé)服務(wù)渠道各階段業(yè)務(wù)分析工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并加以調(diào)整；
6、根據(jù)渠道的需求，組織并開(kāi)展重點(diǎn)產(chǎn)品培訓(xùn)及沙龍活動(dòng)的籌辦；
7、負(fù)責(zé)配合公司培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展各類(lèi)保險(xiǎn)制式化培訓(xùn)工作；
8、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)輔銷(xiāo)工具的管理及使用輔導(dǎo)工作；
9、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理工作中的日常事務(wù)及其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
崗位要求：
1、三年及以上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)工作經(jīng)驗(yàn)，有保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮；
2、具備一定的保險(xiǎn)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3、熟悉當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)市場(chǎng)，具有較好的產(chǎn)品分析能力；
4、本科及以上學(xué)歷，保險(xiǎn)、金融、法律、醫(yī)學(xué)、稅務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
5、具備較好的溝通能力及表達(dá)能力，富于團(tuán)隊(duì)精神；
6、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，工作主動(dòng)性強(qiáng)，富于進(jìn)取精神。
第9篇 金融咨詢專(zhuān)員崗位職責(zé)
咨詢 - 盡職調(diào)查專(zhuān)員(金融風(fēng)險(xiǎn)管理) 畢馬威中國(guó) kpmg china 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所,上海畢馬威華振,畢馬威中國(guó) kpmg china,畢馬威華振,畢馬威華振會(huì)計(jì)師 kpmg managed services provides an innovative and cost effective solution for the delivery of large scale remediation and/or ongoing servicing of regulated business processes across multiple industries, geographies and services.
畢馬威的運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心致力于為各行各業(yè)、不同地域以及不同服務(wù)類(lèi)型的客戶提供一系列創(chuàng)新完善、高效價(jià)優(yōu)的整體解決方案,該服務(wù)將針對(duì)不同的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的法律法規(guī)為企業(yè)提供大型改善管理類(lèi)服務(wù)以及/或持續(xù)性合規(guī)服務(wù)。
job description(職位描述)
the due diligence handler is responsible for conducting a periodic review in line with client policy to fulfil customer due diligence (cdd) requirements, otherwise known as anti-money laundering (aml) know your customer (kyc). you will be e_pected to deliver against targets for productivity, quality and customer engagement, managing your own caseload and taking client feedback from approvers who are responsible for quality checking cases.
盡職調(diào)查專(zhuān)員需按客戶需求定期進(jìn)行審查,以達(dá)到客戶盡職調(diào)查要求,如反洗錢(qián),掌握您的客戶信息等。盡職調(diào)查專(zhuān)員需要實(shí)時(shí)掌握客戶經(jīng)營(yíng)狀況,收集客戶的反饋,協(xié)助了解一系列與客戶或其企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況的相關(guān)信息,如生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量,客戶項(xiàng)目等,進(jìn)行收集整理并提供調(diào)查報(bào)告。
responsibilities (崗位職責(zé))
- ability to perform remediation and renewal reviews of cdd
- 對(duì)客戶實(shí)行盡職調(diào)查,提供實(shí)時(shí)有效的建議及改進(jìn)方案
- ability to use telephone, emails and letters to engage directly with customers of clients to obtain specific cdd information
- 能夠通過(guò)電話,郵件或信件各種渠道與客戶進(jìn)行高效的溝通,及時(shí)獲取準(zhǔn)確的客戶信息
- understanding information and documentation requirements for corporate structures in cdd conte_t and the ability to use or quote evidence reference material
- 掌握以及了解企業(yè)基本架構(gòu),能引用相關(guān)法律法規(guī)文件輔助進(jìn)行盡職調(diào)查
- provide timely review and follow up actions on referrals or queries
- 及時(shí)跟進(jìn)客戶提出的問(wèn)題
- ability to make decisions and able to determine needs for escalation
- 能夠根據(jù)不同項(xiàng)目的情況及時(shí)做出應(yīng)對(duì)或判斷是否需要上報(bào)
- manage caseload throughout end to end process in timely manner
- 及時(shí)跟進(jìn)客戶的盡職調(diào)查工作,并按時(shí)完成
- ability to research data from related systems
- 熟練運(yùn)用不同的搜索工具進(jìn)行資料收集,通過(guò)多方渠道,實(shí)時(shí)掌握客戶最新情況以便能高效地完成盡職調(diào)查
basic requirement (崗位要求)
- bachelor’s degree holder in operations or related discipline; ideally with 1-2years’ e_perience of handling customer due diligence business processes
- 本科或以上學(xué)歷,運(yùn)營(yíng)或相關(guān)專(zhuān)業(yè),有1-2年處理客戶調(diào)查分析或相關(guān)業(yè)務(wù)背景者優(yōu)先考慮
- ability to assimilate and apply detailed process instructions
- 熟悉各項(xiàng)工作流程,針對(duì)不同的項(xiàng)目可以靈活地做出相應(yīng)的工作調(diào)整
- fluent writing and verbal communication in english, mandarin and cantonese is needed
- 良好的書(shū)面表達(dá)及口頭溝通能力,含英語(yǔ)、中文及粵語(yǔ)
- proficiency in microsoft office (powerpoint, word, e_cel) or other related applications
- 能熟練地使用powerpoint, word, e_cel等辦公室軟件
- strong attention to detail and accuracy
- 工作細(xì)心,注重細(xì)節(jié)及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性
- highly motivated to deliver results to the right standards and targets
- 主動(dòng)性強(qiáng),能按時(shí)按質(zhì)完成工作
- demonstrate e_cellent analytical skills and problem solving, self motivation and possess an enquiring mind
- 具有良好的分析及解決問(wèn)題能力,主動(dòng)性強(qiáng)及具備鉆研精神
- a good team player with the ability to deliver efficient working outcomes and overcome challenges even under pressure
- 具有團(tuán)隊(duì)合作精神及抗壓能力,能高效地與團(tuán)隊(duì)成員共同完成工作
- ability to thrive in a challenging environment and can adapt to different situations
- 能適應(yīng)不同的工作環(huán)境并克服不同的挑戰(zhàn)和挫折以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo),與團(tuán)隊(duì)共同成長(zhǎng)
第10篇 金融咨詢 - 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 - 高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)要求
職位描述：
職位要求
1、計(jì)算機(jī)，數(shù)學(xué)，統(tǒng)計(jì)學(xué)，工程學(xué)本科及以上相關(guān)學(xué)歷，具有8年及以上金融行業(yè)，咨詢或互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2、領(lǐng)導(dǎo)或者完整參與大型數(shù)據(jù)體系建設(shè)項(xiàng)目，包括大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)歸因分析，數(shù)據(jù)建模應(yīng)用等領(lǐng)域；
3、熟悉基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的用戶標(biāo)簽體系與畫(huà)像，精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，預(yù)測(cè)分析，流失預(yù)警等應(yīng)用場(chǎng)景的解決方案；
4、熟悉常用機(jī)器學(xué)習(xí)算法（如分類(lèi)、回歸、聚類(lèi)、關(guān)聯(lián)規(guī)則）及其原理，熟悉sql、python、r、sas等常用分析工具及相關(guān)編程語(yǔ)言；
5、了解hadoop、hive、spark或其它開(kāi)源數(shù)據(jù)挖掘或機(jī)器學(xué)習(xí)等項(xiàng)目；
6、 對(duì)商業(yè)和業(yè)務(wù)邏輯敏感，具備良好的邏輯分析能力和系統(tǒng)性思維能力，優(yōu)秀的數(shù)據(jù)思維和強(qiáng)烈的數(shù)據(jù)決策意識(shí)，且思維縝密，做事認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)；
7、有較強(qiáng)的人際溝通、協(xié)調(diào)能力，具備與相關(guān)人員溝通數(shù)據(jù)需求的能力；
8、具備良好的業(yè)務(wù)咨詢能力和背景，能根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)要求提供解決方案；
