本議案旨在建立一套完善的董事會(huì)管理制度，以確保公司的高效運(yùn)營(yíng)和決策的公正性。此制度將涵蓋以下幾個(gè)核心方面：
1. 董事會(huì)的構(gòu)成與職責(zé)
2. 董事會(huì)議事規(guī)則
3. 決策程序與權(quán)力分配
4. 董事的選拔與任期管理
5. 信息披露與透明度
6. 董事會(huì)的監(jiān)督機(jī)制
7. 薪酬與激勵(lì)政策
包括哪些方面
1. 董事會(huì)的構(gòu)成與職責(zé)：明確董事會(huì)成員的資格、數(shù)量和角色，定義其對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項(xiàng)決策和公司治理的責(zé)任。
2. 董事會(huì)議事規(guī)則：設(shè)定會(huì)議召開(kāi)的頻率、通知期限、出席要求，以及決議的通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。
3. 決策程序與權(quán)力分配：規(guī)定董事會(huì)決策的流程，包括提案、討論、投票等環(huán)節(jié)，同時(shí)明確各董事的權(quán)力邊界。
4. 董事的選拔與任期管理：制定董事選舉程序，規(guī)定任期年限，以及連任政策。
5. 信息披露與透明度：規(guī)定董事會(huì)對(duì)外發(fā)布信息的義務(wù)，確保股東和公眾的知情權(quán)。
6. 董事會(huì)的監(jiān)督機(jī)制：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，確保董事會(huì)決策的合規(guī)性和有效性。
7. 薪酬與激勵(lì)政策：設(shè)計(jì)合理的薪酬體系，以激勵(lì)董事們?yōu)楣鹃L(zhǎng)期利益而努力。
重要性
董事會(huì)管理制度的重要性不言而喻。它不僅是公司治理的基礎(chǔ)，也是保障公司決策質(zhì)量、提升經(jīng)營(yíng)效率的關(guān)鍵。良好的董事會(huì)管理制度能夠：
1. 促進(jìn)董事會(huì)的決策科學(xué)性，減少?zèng)Q策失誤。
2. 增強(qiáng)公司內(nèi)部的制衡機(jī)制，防止權(quán)力濫用。
3. 提升公司的透明度，增強(qiáng)投資者信心。
4. 激勵(lì)董事積極參與公司治理，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力。
方案
1. 制定詳細(xì)的操作手冊(cè)，明確各項(xiàng)規(guī)則的具體執(zhí)行步驟。
2. 定期對(duì)董事會(huì)管理制度進(jìn)行評(píng)估和更新，以適應(yīng)公司發(fā)展變化。
3. 加強(qiáng)董事的培訓(xùn)，提升他們的法律意識(shí)和業(yè)務(wù)能力。
4. 建立有效的溝通機(jī)制，確保董事會(huì)與管理層、股東之間的信息暢通。
5. 推行獨(dú)立董事制度，增加決策的獨(dú)立性和公正性。
通過(guò)以上方案的實(shí)施，我們期待能構(gòu)建一個(gè)高效、公正、透明的董事會(huì)管理體系，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
董事會(huì)管理制度議案范文
第1篇 公司董事會(huì)基金管理辦法范本
公司董事會(huì)基金管理辦法
公司董事會(huì)基金管理辦法
第一章總則
第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司董事會(huì)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)基金)的管理,充分發(fā)揮基金在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的調(diào)節(jié)激勵(lì)作用,依照基金設(shè)立原則制定本辦法。
第二條基金的資金來(lái)源為以5%的比例從公司當(dāng)年的銷(xiāo)售收入總額中提取。
第三條基金主要用于對(duì)公司具有特殊貢獻(xiàn)的、在經(jīng)營(yíng)管理上具有高精尖技術(shù)的、在工作中表現(xiàn)突出、成績(jī)卓著的等人員的津貼性補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)。
第二章基金的管理
第四條基金的日常管理由公司財(cái)務(wù)部和公司董事會(huì)秘書(shū)處共同管理。
第五條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé):(1)基金的收支等帳務(wù)往來(lái)及處理;(2)定期向董事會(huì)報(bào)告基金的收支情況;(3)對(duì)基金的使用情況進(jìn)行預(yù)算統(tǒng)計(jì)。
第六條秘書(shū)處負(fù)責(zé):(1)有關(guān)基金使用材料的匯總整理、送審、傳閱、歸檔;(2)有關(guān)基金收支方面的報(bào)告草擬;(3)有關(guān)基金使用方面的材料的擬定印發(fā);(4)有關(guān)基金方面的規(guī)章制度的制訂以及執(zhí)行情況的監(jiān)督。(5)董事會(huì)對(duì)有關(guān)基金方面的決議精神的落實(shí)貫徹。
第三章基金的使用
第七條津貼部分
津貼分為一等技術(shù)津貼(每月2000元)、二等技術(shù)津貼(每月1000元)、管理津貼(每月500元)、人才津貼(每月500―2000元)。
1、凡符合下列條件之一的,可享受一等技術(shù)津貼:
(1)具備與公司現(xiàn)在或未來(lái)發(fā)展相關(guān)的高精尖技術(shù)且工作業(yè)績(jī)優(yōu)良,具有較高的敬業(yè)精神;
(2)對(duì)公司產(chǎn)品或技術(shù)有著重大革新、發(fā)明且能夠帶來(lái)明顯經(jīng)濟(jì)效益的。
2、凡符合下列條件的,可享受二等技術(shù)津貼:
具備與公司現(xiàn)在或未來(lái)發(fā)展相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)且工作業(yè)績(jī)良好,有著較高的敬業(yè)精神。
3、凡符合下列條件的,可享受管理津貼:
管理業(yè)績(jī)十分突出,具有較高的敬業(yè)精神,業(yè)績(jī)考核全年在95分以上的部門(mén)主管以上的管理人員。
4、凡符合下列條件之一的,可享受人才津貼:
(1)具有與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的高精尖技術(shù)的高級(jí)人才;
(2)具有高級(jí)管理技能的高級(jí)管理人才;
(3)具有高級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技能的高級(jí)市場(chǎng)銷(xiāo)售人才。
人才補(bǔ)貼主要為符合上述條件的外部人才引進(jìn)而設(shè)立的。
第八條獎(jiǎng)勵(lì)部分
凡符合下列條件者,獎(jiǎng)勵(lì)基金2000―5000元:
1、在公司經(jīng)營(yíng)管理上取得突出成績(jī)的;
2、對(duì)公司有著突出貢獻(xiàn)的;
3、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)超額完成30%以上的,除按責(zé)任書(shū)給予的應(yīng)有提成外;
4、公司總經(jīng)理在任期內(nèi)工作出色,經(jīng)營(yíng)有方或能夠連續(xù)盈利或扭虧為盈;
5、在任期內(nèi)表現(xiàn)出色、業(yè)績(jī)突出的總經(jīng)理辦公會(huì)成員;
6、董事會(huì)認(rèn)為其他需要獎(jiǎng)勵(lì)的。
第九條基金的使用程序
1、公司董事會(huì)對(duì)基金擁有使用處理權(quán)。
2、基金的具體使用程序:
(1)對(duì)于符合享受津貼待遇的人員,應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)以書(shū)面報(bào)告的形式向董事會(huì)推薦,報(bào)告中必須載明該人員所享受的津貼種類(lèi)、標(biāo)準(zhǔn)以及理由,并附相關(guān)材料。
(2)對(duì)于符合受獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的人員,應(yīng)由公司總經(jīng)理以書(shū)面報(bào)告的形式向董事會(huì)提出獎(jiǎng)勵(lì)的建議,并附相關(guān)實(shí)際材料。
(3)公司董事會(huì)秘書(shū)處接到推薦材料,應(yīng)先以“董事會(huì)會(huì)議簽單”的形式送董事長(zhǎng)審閱后送董事會(huì)成員會(huì)簽。
(4)董事會(huì)全體成員會(huì)簽通過(guò)后,以董事會(huì)決議的形式,報(bào)董事長(zhǎng)審批后發(fā)文執(zhí)行。
(5)對(duì)于基金用于3000以上獎(jiǎng)勵(lì)或超出津貼最高額度以外的特殊津貼補(bǔ)助,應(yīng)由董事長(zhǎng)召集董事會(huì)全體成員研究決定。研究通過(guò)后,以董事會(huì)議紀(jì)要形式,報(bào)董事長(zhǎng)審批后發(fā)文執(zhí)行。
第四章附則
第十條對(duì)于總經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì),由董事長(zhǎng)推薦,董事會(huì)研究決定。
第十一條基金除用于津貼補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)外,如用作其他用途,則由董事長(zhǎng)召集董事會(huì)成員共同研究通過(guò),如通過(guò),則以董事會(huì)議紀(jì)要的形式行文執(zhí)行。
第十二條基金的發(fā)放為封閉式發(fā)放。
第十三條本辦法的獎(jiǎng)勵(lì)部分同公司《科技成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法》不發(fā)生任何關(guān)聯(lián)。
第十四條本辦法中有關(guān)津貼補(bǔ)助與獎(jiǎng)勵(lì)可同時(shí)獲得。
第十五條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。
二○○五年元月十日
第2篇 公司董事會(huì)基金管理辦法模版
公司董事會(huì)基金管理辦法
第一章總則
第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司董事會(huì)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)基金)的管理,充分發(fā)揮基金在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的調(diào)節(jié)激勵(lì)作用,依照基金設(shè)立原則制定本辦法。
第二條基金的資金來(lái)源為以5%的比例從公司當(dāng)年的銷(xiāo)售收入總額中提取。
第三條基金主要用于對(duì)公司具有特殊貢獻(xiàn)的、在經(jīng)營(yíng)管理上具有高精尖技術(shù)的、在工作中表現(xiàn)突出、成績(jī)卓著的等人員的津貼性補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)。
第二章基金的管理
第四條基金的日常管理由公司財(cái)務(wù)部和公司董事會(huì)秘書(shū)處共同管理。
第五條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé):(1)基金的收支等帳務(wù)往來(lái)及處理;(2)定期向董事會(huì)報(bào)告基金的收支情況;(3)對(duì)基金的使用情況進(jìn)行預(yù)算統(tǒng)計(jì)。
第六條秘書(shū)處負(fù)責(zé):(1)有關(guān)基金使用材料的匯總整理、送審、傳閱、歸檔;(2)有關(guān)基金收支方面的報(bào)告草擬;(3)有關(guān)基金使用方面的材料的擬定印發(fā);(4)有關(guān)基金方面的規(guī)章制度的制訂以及執(zhí)行情況的監(jiān)督。(5)董事會(huì)對(duì)有關(guān)基金方面的決議精神的落實(shí)貫徹。
第三章基金的使用
第七條津貼部分
津貼分為一等技術(shù)津貼(每月2000元)、二等技術(shù)津貼(每月1000元)、管理津貼(每月500元)、人才津貼(每月500―2000元)。
1、凡符合下列條件之一的,可享受一等技術(shù)津貼:
(1)具備與公司現(xiàn)在或未來(lái)發(fā)展相關(guān)的高精尖技術(shù)且工作業(yè)績(jī)優(yōu)良,具有較高的敬業(yè)精神;
(2)對(duì)公司產(chǎn)品或技術(shù)有著重大革新、發(fā)明且能夠帶來(lái)明顯經(jīng)濟(jì)效益的。
2、凡符合下列條件的,可享受二等技術(shù)津貼:
具備與公司現(xiàn)在或未來(lái)發(fā)展相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)且工作業(yè)績(jī)良好,有著較高的敬業(yè)精神。
3、凡符合下列條件的,可享受管理津貼:
管理業(yè)績(jī)十分突出,具有較高的敬業(yè)精神,業(yè)績(jī)考核全年在95分以上的部門(mén)主管以上的管理人員。
4、凡符合下列條件之一的,可享受人才津貼:
(1)具有與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的高精尖技術(shù)的高級(jí)人才;
(2)具有高級(jí)管理技能的高級(jí)管理人才;
(3)具有高級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技能的高級(jí)市場(chǎng)銷(xiāo)售人才。
人才補(bǔ)貼主要為符合上述條件的外部人才引進(jìn)而設(shè)立的。
第八條獎(jiǎng)勵(lì)部分
凡符合下列條件者,獎(jiǎng)勵(lì)基金2000―5000元:
1、在公司經(jīng)營(yíng)管理上取得突出成績(jī)的;
2、對(duì)公司有著突出貢獻(xiàn)的;
3、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)超額完成30%以上的,除按責(zé)任書(shū)給予的應(yīng)有提成外;
4、公司總經(jīng)理在任期內(nèi)工作出色,經(jīng)營(yíng)有方或能夠連續(xù)盈利或扭虧為盈;
5、在任期內(nèi)表現(xiàn)出色、業(yè)績(jī)突出的總經(jīng)理辦公會(huì)成員;
6、董事會(huì)認(rèn)為其他需要獎(jiǎng)勵(lì)的。
第九條基金的使用程序
1、公司董事會(huì)對(duì)基金擁有使用處理權(quán)。
2、基金的具體使用程序:
(1)對(duì)于符合享受津貼待遇的人員,應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)以書(shū)面報(bào)告的形式向董事會(huì)推薦,報(bào)告中必須載明該人員所享受的津貼種類(lèi)、標(biāo)準(zhǔn)以及理由,并附相關(guān)材料。
(2)對(duì)于符合受獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)的人員,應(yīng)由公司總經(jīng)理以書(shū)面報(bào)告的形式向董事會(huì)提出獎(jiǎng)勵(lì)的建議,并附相關(guān)實(shí)際材料。
(3)公司董事會(huì)秘書(shū)處接到推薦材料,應(yīng)先以“董事會(huì)會(huì)議簽單”的形式送董事長(zhǎng)審閱后送董事會(huì)成員會(huì)簽。
(4)董事會(huì)全體成員會(huì)簽通過(guò)后,以董事會(huì)決議的形式,報(bào)董事長(zhǎng)審批后發(fā)文執(zhí)行。
(5)對(duì)于基金用于3000以上獎(jiǎng)勵(lì)或超出津貼最高額度以外的特殊津貼補(bǔ)助,應(yīng)由董事長(zhǎng)召集董事會(huì)全體成員研究決定。研究通過(guò)后,以董事會(huì)議紀(jì)要形式,報(bào)董事長(zhǎng)審批后發(fā)文執(zhí)行。
第四章附則
第十條對(duì)于總經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì),由董事長(zhǎng)推薦,董事會(huì)研究決定。
第十一條基金除用于津貼補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)外,如用作其他用途,則由董事長(zhǎng)召集董事會(huì)成員共同研究通過(guò),如通過(guò),則以董事會(huì)議紀(jì)要的形式行文執(zhí)行。
第十二條基金的發(fā)放為封閉式發(fā)放。
第十三條本辦法的獎(jiǎng)勵(lì)部分同公司《科技成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法》不發(fā)生任何關(guān)聯(lián)。
第十四條本辦法中有關(guān)津貼補(bǔ)助與獎(jiǎng)勵(lì)可同時(shí)獲得。
第十五條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。
二○○五年元月十日
第3篇 物業(yè)管理公司董事會(huì)職權(quán)
物業(yè)管理有限公司董事會(huì)職權(quán)
(l)議定本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針。并報(bào)上級(jí)公司審定。
(2)依據(jù)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)范圍,討論和決定本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和職責(zé)范圍,并報(bào)上級(jí)公司備案。
(3)討論和通過(guò)公司的年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。
(4) 定和通過(guò)公司的年度工作報(bào)告與財(cái)務(wù)決算。
(5)提出公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以上管理人員的任免和獎(jiǎng)懲的建議,報(bào)上級(jí)公司審定,討論和決定各部、室和管理處正副職人員的任免和獎(jiǎng)懲。
(6)依據(jù)上級(jí)公司制定的工資政策和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司的工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定和修定。
(7)討論和議定公司的重要規(guī)章制度和職工隊(duì)伍的組織建設(shè)、思想建設(shè)等重大問(wèn)題。
(8)討論和審核有關(guān)購(gòu)買(mǎi)房屋、汽車(chē)、開(kāi)工建設(shè)等以及在_萬(wàn)以上的非生產(chǎn)性設(shè)備、物品及開(kāi)支,并報(bào)上級(jí)公司批準(zhǔn)。
(9)根據(jù)工作需要作出授權(quán)的決議和討論其他重大問(wèn)題。
