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篇一 地質災害治理工作整改報告
地質災害治理工作整改報告
省國土資源廳各位領導：
歡迎各位領導蒞臨**檢查20xx年度汛期地質災害防治工作，現(xiàn)我縣相關工作匯報如下：
一、**縣地災防治工作基本情況
**縣地處高山峽谷地帶，地質結構脆弱，地質災害隱患點多、線長、面廣，歷來地質災害易發(fā)、多發(fā)、頻發(fā)。20xx年我縣經(jīng)過汛前的巡排查，現(xiàn)有災害隱患點220個(不包含磨西、新興)，“4.20”**地震新增地質災害隱患點42個，遍布全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，地理環(huán)境復雜，涉及群眾眾多。地質災害類型多樣，泥石流111處，滑坡45處，崩塌24處，不穩(wěn)定斜坡39處，地面塌陷1處，地質災害防治工作任務十分艱巨。
二、汛期地質災害防治工作開展情況
(一)高度重視，加強組織領導，扎實安排部署地質災害防治工作
縣人民政府編制印發(fā)了《20xx年度汛期地質災害防御預案》，成立了**縣汛期地質災害防治工作領導小組，縣政府縣長任組長，分管副縣長任副組長，成員由各相關部門負責人和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府主要負責人組成，設立了綜合協(xié)調(diào)、事故調(diào)查、現(xiàn)場搶救、治安防范、醫(yī)療救治、交通管理、善后處理和辦公室等搶險救援工作組。形成政府主導，國土部門組織協(xié)調(diào)抓落實和有關部門分工負責，社會公眾參與的齊抓共管的地質災害防治體制和機制，為地質災害防治工作提供了強有力的組織保障。20xx年5月27日，縣政府召開全縣安全生產(chǎn)工作會，專題安排部署20xx年地質災害防治工作。同時，縣政府落實了專項經(jīng)費，保障地質災害防治工作的順利開展。
(二)加強宣傳，普及知識，進一步提高社會各界的防災意識
提高全民防災意識是做好地質災害防治工作的重要環(huán)節(jié)。為此，縣國土資源局把加強防災宣傳、普及防災知識作為重點，20xx年3月19日，縣國土資源局組織了全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管地災防治工作鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和國土員開展了地質災害防治工作培訓;4月3日，縣國土資源局在德威鄉(xiāng)組織召開了對地質災害隱患點監(jiān)測人員汛前地質災害防治知識培訓會?？h國土資源局在4月22日“世界地球日”在**橋廣場開展了宣傳日活動，通過對國土員、監(jiān)測人員及廣大群眾的地質災害防治知識的培訓，大力宣傳普及地質災害防治政策法規(guī)以及預防、避險、自救和互救等地質災害防治知識，切實增強群眾防災減災意思和自我防護意識，提高了全社會應對地質災害的能力，為做好地質災害防治工作創(chuàng)造了人人關心地質災害工作的良好社會氛圍，奠定了堅實的群眾基礎。
(三)堅持制度，落實措施，強力推進地質災害防治工作
1.完善地質災害隱患群測群防體系建設。20xx年3月縣國土資源局啟動了地質災害防災責任卡和防災避險明白卡的填制，并對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應急避險場所及撤離路線進行進一步落實，發(fā)放兩卡一表2萬余份，安裝制作地質災害隱患點標識標牌100個。
2.簽訂目標責任書，層層落實責任。汛前，縣國土資源局同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、全縣在建工程項目、礦山企業(yè)簽訂地質災害防治工作目標責任書，做到任務明確，責任落實，措施細化。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府堅持汛期24小時值班值守、動態(tài)巡查和災情(險情)速報制度，發(fā)現(xiàn)地質災害隱患要及時上報、及時處置;一旦發(fā)生險情或災情，立即啟動應急預案，領導親臨現(xiàn)場、靠前指揮，避免地質災害群死群傷事件的發(fā)生。
3.開展地質災害隱患拉網(wǎng)式排查。根據(jù)省、州工作安排，縣國土資源局會同駐瀘汛期督導員，在汛前對全縣地質災害隱患點進行了拉網(wǎng)式排查，同時各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)動駐村干部、群眾及專職監(jiān)測員隨時加強對地質災害隱患點的巡查和監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，逐一落實監(jiān)測責任人和具體監(jiān)測人，對原有的監(jiān)測人員進行核對排查和必要的調(diào)整,做到“點點有人管、處處有人抓”。
4.嚴格落實汛期各項制度。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關部門嚴格執(zhí)行汛期24小時值班、險情巡查和災情速報等制度。
三、災后重建地質災害治理工作情況
(一)項目基本情況
我縣災后重建地質災害項目共分為九大類，建設資金共計2.0255億元。分別為**州**縣地質災害監(jiān)測預警項目、**州**縣地質災害避險搬遷項目、國土資源應急能力建設、**州**縣地質災害勘查項目、**州**縣地質災害工程治理項目、**州**縣地質災害治理工程管理維護項目、**州**縣地質災害排危除險項目、**州**縣2處重點小流域地質災害綜合整治項目、**州**縣2個重點城鎮(zhèn)地質災害綜合整治項目。
(二)工作推進情況
1.地質災害監(jiān)測預警。截止目前，已全面完成全縣242處隱患點“兩卡一表”更新工作、監(jiān)測責任人及監(jiān)測人員復核及培訓工作，該項目已完成。
2.地質災害避險搬遷。地質災害避險搬遷共160戶(**114戶、***46戶)。截止目前，已完成132戶(**114戶、***18戶)，其余28搬遷對象已在主汛期來臨之前采取投親靠友等方式主動搬遷。
3.國土資源應急能力建設。根據(jù)縣政府統(tǒng)一安排，整合資金，在田壩新區(qū)與縣政務中心打捆建設。
4.應急排危項目。應急排危共計5處，包括瀘橋**子村二組滑坡、瀘橋鎮(zhèn)押卓莊子村斗地溝泥石流、冷磧鎮(zhèn)和平村小藏避不穩(wěn)定斜坡、興隆鎮(zhèn)和平村瓦板崖滑坡與田壩鄉(xiāng)木角村木角小溝泥石流共5處地質災害隱患點。截止目前，已全部完工。
5.**州**縣地質災害勘查項目。已全面完成38處地質災害隱患點勘察工作(該項目由州國土資源局實施)。
6.地質災害工程治理項目。根據(jù)評審情況，專家同意取消了8處地質災害隱患點的工程治理。將對其余30處地質災害治理點(**縣24處、含海螺溝6處)進行工程治理。我局根據(jù)項目實際情況，將30個點分為六個標段開展工作。4月26日完成施工單位、監(jiān)理單位抽簽工作。截止目前，已有13個點進場開工(不含海螺溝分局6個點)，其余各點正抓緊開展實物指標調(diào)查工作，待完成調(diào)查后進場施工。
7.**州**縣地質災害治理工程管理維護項目。該項工作將在地質災害治理工程完成后啟動。
8.小流域綜合整治項目、重點城鎮(zhèn)綜合治理項目。小流域綜合整治項目包括興隆溝小流域、潘溝小流域。重點城鎮(zhèn)綜合治理包括瀘橋鎮(zhèn)重點城鎮(zhèn)、田壩鄉(xiāng)重點城鎮(zhèn)。6月8日在州政務中心完成招標代理機構代理機構比選工作，確定四川興誠信工程造價事務所有限公司為招標代理機構，力爭7月20日進場施工。
四、地質災害防治工作中存在的問題
在地質災害防治工作過程中，也存在一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
(一)基層地質災害防治人員防災技能有待加強;全縣沒有從事地質工作的專業(yè)人員，地質災害防治的經(jīng)濟基礎薄弱，經(jīng)費投入不足，技術水平偏低。監(jiān)測預警監(jiān)控手段單一落后，缺乏有效技術支撐，嚴重影響防治工作效率和質量。
(二)群眾的防災減災意識有待加強。部分群眾缺乏地質災害防治知識，避險知識和技能不足，自我保護和主動避讓意識較差，仍有部分房屋建在地質災害隱患點上，給國土部門防災監(jiān)測工作帶來巨大的壓力。
(三)地質災害工程治理項目推進困難。一是項目征地、協(xié)調(diào)工作難度大;二是部分項目設計與現(xiàn)場實際不符，導致無法施工，影響工程進度。
(四)基礎設施防災抗災能力弱，特別是交通、水利、電力、通訊等基礎設施條件難以抵御地質災害。
五、下一步工作打算
(一)精心組織，繼續(xù)抓好排查巡查。按照省、州汛期地災防治工作和安全生產(chǎn)電視電話會議安排部署，繼續(xù)依托專業(yè)力量加強汛期地巡排查工作。
(二)進一步加快推進地質災害工程治理項目實施。嚴格按照省、州的要求，加快推進地災治理項目的實施，確保工程質量。
(三)加強值守，建立地災快速應急機制。切實抓好地災防治值班工作機制的建立和落實，加強地災預測預報，確保上下信息暢通。
各位領導，在省、州國土資源部門的關心和支持下，我們克服了“4.20”**地震對地質災害防治工作帶來的嚴重影響，嚴格落實地質災害防治責任制，加強監(jiān)測巡查、隱患治理，做到了“點點有人管、處處有人查、事事有人抓”，實現(xiàn)了“平穩(wěn)度汛、人員零傷亡”目標。今年我縣的地質災害防治形勢更為嚴峻，加之**新城、雅康高速公路、s211復建工程等重點項目建設的不斷推進，防治工作任務將更加艱巨，困難挑戰(zhàn)客觀存在。我們將站在“群眾生命財產(chǎn)安全重于泰山”的高度，科學研判形勢，充分估計困難，周密制定措施，強力抓好落實，推進地質災害防治從被動應付轉向主動防控，從單兵作戰(zhàn)轉向群防群治，從事后排危轉向源頭治理，牢牢把握地質災害防治工作的主動權，努力提高地質災害防治工作水平。把地質災害防治作為“生命工程”，加強地質災害動態(tài)調(diào)查，狠抓防范工作，落實部門聯(lián)動防災責任、堅持果斷預防避讓機制，積極開展地質災害長效防治，深入扎實地做好地質災害防治工作，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。
篇二 2023軟環(huán)境治理整改報告模板
加快發(fā)展民營經(jīng)濟，事關全市經(jīng)濟發(fā)展大局。各級各部門要牢固樹立和強化環(huán)境就是吸引力、就是凝聚力、就是生產(chǎn)力的觀念,努力為民營經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
一要大力營造支持有力、落實到位的政策環(huán)境。要切實把市委、市政府《關于進一步促進民營經(jīng)濟大發(fā)展的決定》落實到位，以政策促發(fā)展。要加大民營經(jīng)濟培植力度，堅持先予后取，放水養(yǎng)魚。要安排專項資金，支持民營經(jīng)濟發(fā)展;加大金融支持力度，加快建立完善以民營經(jīng)濟為主要服務對象的信用擔保體系;加大用地扶持力度，努力滿足民營企業(yè)用地需求;加大人才扶持力度，鼓勵黨政機關、事業(yè)單位及社會各類人才投身經(jīng)濟建設主戰(zhàn)場，壯大民營企業(yè)人才隊伍。
二要大力營造服務到位、辦事高效的政務環(huán)境。各級各部門要牢固樹立“民營企業(yè)家是功臣”的觀念,加快職能轉變，簡化辦事手續(xù)，降低辦事成本，改進服務方式，創(chuàng)新服務手段，提高行政效率，為民營經(jīng)濟發(fā)展壯大提供良好的公共服務平臺。對市委、市政府出臺的《關于保護民營經(jīng)濟發(fā)展十不準行為規(guī)定》，要精心組織實施，確保落實到位。對改善經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境各項政策規(guī)定執(zhí)行不力、落實不到位的部門和單位要實行效能告誡，情節(jié)嚴重的追究有關領導責任。
三要大力營造依法辦事、熱情服務的法制環(huán)境。執(zhí)法部門要規(guī)范執(zhí)法行為，公正執(zhí)法、依法辦事，恪盡職守、熱情服務，落實公開服務制度。加大“三亂”整治力度，在收費和處罰上堅持就低和從輕原則，切實維護民營企業(yè)的合法權益。要堅決打擊偷稅漏稅、制假售假、走私販私等擾亂市場經(jīng)濟秩序的行為，樹立誠實守信、依法經(jīng)營的良好市場形象。
四要大力營造放心投資、安心發(fā)展的社會環(huán)境。通過宣傳發(fā)動，在全社會形成關心、支持民營經(jīng)濟發(fā)展的社會環(huán)境，營造從事民營經(jīng)濟、服務民營經(jīng)濟光榮的社會氛圍。要把支持、宣傳、推動民營經(jīng)濟發(fā)展作為新聞宣傳報道工作的重要內(nèi)容。積極支持民營企業(yè)家參與政治生活，真正使民營企業(yè)家在政治上有榮譽、社會上有地位。要加大監(jiān)察力度，對阻礙、刁難民營經(jīng)濟發(fā)展的，要進行嚴肅處理。
五要大力營造崇尚實干、倡導致富的創(chuàng)業(yè)環(huán)境。要充分尊重群眾的創(chuàng)業(yè)權利和自主選擇，爭創(chuàng)一流的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，放手讓老百姓成為市場主體，一切為創(chuàng)業(yè)者著想，誠心為創(chuàng)業(yè)者服務，充分釋放出群眾創(chuàng)業(yè)的活力和潛力，推動民營經(jīng)濟加快發(fā)展。
篇三 醫(yī)院消防安全專項治理自查整改報告模板
關于消防安全疏散通道、安全出口專項治理自查整改的報告提綱一、領導重視及時部署1、院接到上級關于開展消防安全專項治理的文件后，院領導立即召開有關人員會議，學習文件，提高認識，認真布置，落實責任，及時整改，確保安全，醫(yī)院消防安全專項治理自查整改報告提綱。2、成立消防安全專項治理領導小組。副院長路次鋪任組長，后勤主任郭梁任副組長，委員由各科室護士長及保安人員組成，整改報告《醫(yī)院消防安全專項治理自查整改報告提綱》。具體工作由自查整改組負責。二、對照自查逐一整改1、醫(yī)院有面積約4000余平米。有載人電梯一部，上下樓梯通道兩跑。各樓層均設有消防栓和干粉滅火器及應急燈安全出口標識等設施。在此基礎上，我們對照專項治理的工作內(nèi)容進行自查，并且立即整改。如醫(yī)院后樓梯口堆放了許多雜物，影響了通道的暢通，我們及時給予了清理；同時，對一些銹蝕門鎖進行了更換和上油，確保開啟順暢。2、在自查整改中，對一些疏散指示標識標志缺少、損壞和標識錯誤的，以及應急燈損壞或失效的，給予了及時添補、維修、更換。確保其使用功能。三、加強管理確保安全1、醫(yī)院自建院以來十分重視消防安全工作，先后投入專款添置設施和更換設備。如消防水袋和水槍頭等。而這些都有保安人員專人管理，確保'戰(zhàn)時'使用。2、堅持定時巡查制度。一方面，醫(yī)院保安人員每天24小時值班，定時3次各樓層巡邏，查看消防安全隱患并及時報告和處理，做好巡邏記錄。另一方面，醫(yī)院電工堅持每天3次巡視制度，主要負責電水的管理工作，一有問題及時處理并報告，同時做好記錄。四、消防工作常抓不懈建院近三年來，我們始終把消防工作放在重要的位置，認真處理好消防與效益的關系，讓全院員工確實樹立起'防消'意識，使其真正認識到杜絕火災隱患就是醫(yī)院的效益之一。所以，三年中，醫(yī)院未發(fā)生一起火災事故。然而，消防工作一刻也不能停，必須常抓不懈，確保安全無事故。
篇四 專項治理工作的自查自糾整改的報告
按照縣委、縣政府的的統(tǒng)一安排，今年在全縣各單位全面開展“十個專項治理”工作，縣教育對此項工作進行了認真地安排部署，要求全體干部職工針對自身存在的問題進行全面自查自糾。我按照縣教育局的安排和要求，在認真學習、深刻反思、全面剖析的基礎上，深入細致地查找了自身存在的問題，現(xiàn)將具體情況報告如下。
一、個人基本情況
我叫，男，現(xiàn)年46歲，中共黨員，大學文化，現(xiàn)任教育局黨委副書記，主要分管全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察、審計、教育執(zhí)法和職成教工作。
二、個人存在的主要問題
對照縣委出臺的“十條禁令”和“十個專項治理”的要求，經(jīng)過全面認真地自查反思，我認為個人在作風方面主要存在以下突出問題：
1、學習抓得不夠緊。主要是對法律法規(guī)的學習不夠，主要表現(xiàn)在沒有全面系統(tǒng)的學習xx和各種法律法規(guī)，尤其是對有關教育的法律法規(guī)學習理解還不全面、不深入、不透徹。
2、業(yè)余時間有與親朋好友一起打牌、帶彩娛樂現(xiàn)象。沒完全抵制住打牌、的不良現(xiàn)象，有時與朋友相聚或同事之間帶彩打麻將、斗地主。
3、工作日午餐有飲酒現(xiàn)象。在禁酒令沒有下發(fā)以前，陪上級或外單位的客人和下鄉(xiāng)檢查工作時，中午吃飯時經(jīng)常飲酒。
4、有公車私用的現(xiàn)象。有時用單位的公車回老家辦私事。
5、深入基層調(diào)查研究不夠。有時下基層檢查工作時，只是在中心學校、在重點中小學校走得多、看得多，到邊遠學校不多。
三、存在問題的原因
存在以上問題，有些原因是客觀上的，但大多數(shù)還是自已主觀努力不夠所造成的。一是由于工作任務較重，需要處理的事情的較多，有時對學習抓得不緊，特別是對法律法規(guī)的系統(tǒng)、全面學習不夠，沒有做到深入理解、靈活運用。二是自己沒有嚴格要求，有放松的表現(xiàn)，再加之有時也還存在人情、面情觀點，沒有嚴格把好關，遇到同事或朋友邀請有時沒有拒絕，出現(xiàn)飲酒、打牌的問題就屬于這方面的原因。三是全縣學校點多面廣，有時安排的檢查時間緊、任務重，跑不過來，就沒有到邊遠的學校去。四是自己隨著年齡的增長，勤奮進取意識有所減弱，有懶散的思想。
四、整改打算
針對以下存在的問題，我計劃采取以下措施積極進行整改：
1、進一步加強學習，制定科學合理的學習計劃，加對xx和教育法律法規(guī)的學習，全面系統(tǒng)地學，對各個條款認真理解，全面把握，融會貫通。
2、進一加強宗旨意識，嚴格遵守國家的法律法規(guī)和黨政紀條規(guī)做遵紀守法的表率。
3、嚴格按照“十條禁令的”和“十個專項治理”的有關要求，凡是禁止做的我堅決不做，嚴格要求自己，堅決不違紀違規(guī)。
4、切實轉變工作作風，要多深入基層，深入學校，深入到教師當中，加強調(diào)查研究，了解掌握真實情況，傾聽群眾呼聲，對人民群眾的要求或已受理的事項不拖不推，在規(guī)定的時間內(nèi)保質保量地辦妥辦好，讓人民群眾滿意，讓基層學校滿意，讓全縣教職工滿意。
5、加強群眾監(jiān)督。將自己的整改方案進行公示，請教育系統(tǒng)的全體同事、教育職工對我進行監(jiān)督，幫助支持我的整改工作。
6、對以上問題的整改，從即日是開始，6月底以前全部整改到位。
篇五 2023年軟環(huán)境治理整改報告范文
加快發(fā)展民營經(jīng)濟，事關全市經(jīng)濟發(fā)展大局。各級各部門要牢固樹立和強化環(huán)境就是吸引力、就是凝聚力、就是生產(chǎn)力的觀念,努力為民營經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
一要大力營造支持有力、落實到位的政策環(huán)境。要切實把市委、市政府《關于進一步促進民營經(jīng)濟大發(fā)展的決定》落實到位，以政策促發(fā)展。要加大民營經(jīng)濟培植力度，堅持先予后取，放水養(yǎng)魚。要安排專項資金，支持民營經(jīng)濟發(fā)展;加大金融支持力度，加快建立完善以民營經(jīng)濟為主要服務對象的信用擔保體系;加大用地扶持力度，努力滿足民營企業(yè)用地需求;加大人才扶持力度，鼓勵黨政機關、事業(yè)單位及社會各類人才投身經(jīng)濟建設主戰(zhàn)場，壯大民營企業(yè)人才隊伍。
二要大力營造服務到位、辦事高效的政務環(huán)境。各級各部門要牢固樹立“民營企業(yè)家是功臣”的觀念,加快職能轉變，簡化辦事手續(xù)，降低辦事成本，改進服務方式，創(chuàng)新服務手段，提高行政效率，為民營經(jīng)濟發(fā)展壯大提供良好的公共服務平臺。對市委、市政府出臺的《關于保護民營經(jīng)濟發(fā)展十不準行為規(guī)定》，要精心組織實施，確保落實到位。對改善經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境各項政策規(guī)定執(zhí)行不力、落實不到位的部門和單位要實行效能告誡，情節(jié)嚴重的追究有關領導責任。
三要大力營造依法辦事、熱情服務的法制環(huán)境。執(zhí)法部門要規(guī)范執(zhí)法行為，公正執(zhí)法、依法辦事，恪盡職守、熱情服務，落實公開服務制度。加大“三亂”整治力度，在收費和處罰上堅持就低和從輕原則，切實維護民營企業(yè)的合法權益。要堅決打擊偷稅漏稅、制假售假、走私販私等擾亂市場經(jīng)濟秩序的行為，樹立誠實守信、依法經(jīng)營的良好市場形象。
四要大力營造放心投資、安心發(fā)展的社會環(huán)境。通過宣傳發(fā)動，在全社會形成關心、支持民營經(jīng)濟發(fā)展的社會環(huán)境，營造從事民營經(jīng)濟、服務民營經(jīng)濟光榮的社會氛圍。要把支持、宣傳、推動民營經(jīng)濟發(fā)展作為新聞宣傳報道工作的重要內(nèi)容。積極支持民營企業(yè)家參與政治生活，真正使民營企業(yè)家在政治上有榮譽、社會上有地位。要加大監(jiān)察力度，對阻礙、刁難民營經(jīng)濟發(fā)展的，要進行嚴肅處理。
五要大力營造崇尚實干、倡導致富的創(chuàng)業(yè)環(huán)境。要充分尊重群眾的創(chuàng)業(yè)權利和自主選擇，爭創(chuàng)一流的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，放手讓老百姓成為市場主體，一切為創(chuàng)業(yè)者著想，誠心為創(chuàng)業(yè)者服務，充分釋放出群眾創(chuàng)業(yè)的活力和潛力，推動民營經(jīng)濟加快發(fā)展。
篇六 公司專項治理活動的整改情況報告格式
xx年年,公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(證監(jiān)公司字[xx年]28號)及云南證監(jiān)局關于轉發(fā)中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》的通知(云證監(jiān)字[xx年]86 號)要求,嚴格自查,對公司治理中存在的問題逐項梳理并進行了專項落實整改。 xx年年8月9日,公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關于公司治理專項活動自查報告和整改計劃》;xx年年11月7日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專項活動的整改報告》。近日,根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2023]27號》及《云南證監(jiān)局[2023]150號》的有關要求,公司對原整改報告的落實情況及整改效果重新進行了審慎查對,現(xiàn)將有關整改情況說明如下:
一、公司實施整改的具體措施及效果
(一)規(guī)范運作方面
1、公司相關制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性得到較大的改善
公司董事會根據(jù)云南證監(jiān)局的監(jiān)管意見函和上交所的相關規(guī)定及要求,結合公司的實際經(jīng)營情況,及時修訂了《董事會專門委員會議事規(guī)則》,制定了《總經(jīng)理工作細則》、《董事、監(jiān)事、高級管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關系管理辦法》(以上制度全文詳見上交所網(wǎng)站),確保公司相關制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性。
2、相關會議材料的完善情況
針對《監(jiān)管意見函》指出的公司“三會及總經(jīng)理辦公會議記錄”采用活頁不規(guī)范、董事會和監(jiān)事會授權委托傳真件問題,全權委托事項未分別列明全部表決事項。目前公司的董事會會議材料已不存在該現(xiàn)象。公司已采取會議記錄本形式,同時進一步加強對相關工作人員的培訓和管理,督促相關人員按照國家法律法規(guī)規(guī)定,認真做好股東大會、董事會、監(jiān)事會會務工作;同時進一步加強文檔管理,確保 “三會”資料完整、齊全、規(guī)范,并保證在收到傳真件后下次會議時由董監(jiān)事分別出示授權委托書原件。
(二)信息披露方面
公司新制訂了《信息披露事務管理制度》并經(jīng) xx年 年 6 月 3 日第xx屆董事會第七次會議審議通過(內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站),對定期報告的編制、審議、披露程序;重大事項的報告、傳遞、審核、披露程序;股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露制度;信息披露的責任追究機制等進行了進一步明確,確保了對外信息披露工作的及時性、公平性、真實性、準確性與完整性。公司信息披露嚴格遵守《信息披露事務管理制度》的各項具體要求,通過加強信息披露事前的復核、監(jiān)督、協(xié)調(diào),確保信息披露及時、公平、真實、準確、完整。
(三)內(nèi)控制度方面
自 xx年 年公司開展治理專項活動以來,公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關細則。公司注重強化內(nèi)部控制的各個方面,在銷貨及收款環(huán)節(jié)、采購及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面,分別建立健全內(nèi)部控制制度,以促進公司規(guī)范運作,防范風險。
公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點以及經(jīng)營實際情況,設立了比較完備的組織體系,包括相應的子公司、分公司、業(yè)務部門和職能部門等,科學地劃分了各個部門的職責權限,依據(jù)“權、責、利相結合”的原則,較為詳細地規(guī)定了各項業(yè)務的控制程序和標準化管理辦法,對公司的日常運作起到了規(guī)范作用。
強化公司審計委員會的職能,增強內(nèi)審部門的日常監(jiān)督,通過對公司內(nèi)部控制及相關制度執(zhí)行情況進行專題審計,提出具體整改措施,并指定具體責任人,及時防范了經(jīng)營風險的發(fā)生。
公司 2023 年又重新制定并完善了目標責任制、經(jīng)營考核及組織監(jiān)督等一系列管理考核措施,對所屬公司、分支機構等進行有效的管理和控制,不存在失控風險。公司在合同簽署中,法律顧問室、審計部門和財務中心先進行審查,之后再按公司內(nèi)部工作程序對外商談簽訂,且由審計監(jiān)察部、財務中心、人力資源中心、戰(zhàn)略發(fā)展部四部門組成的公司合同執(zhí)行情況檢查組,按季到部門執(zhí)行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進行了檢查。較好地保障了公司利益,保障了公司合法經(jīng)營。
(四)充分發(fā)揮董事會各專業(yè)委員會和獨立董事的作用。
公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會,并制定有相關工作細則,分工明確。在公司對外投資、關聯(lián)交易及聘任高管等事項上,獨立董事和各委員會能充分發(fā)揮了各自的職能作用,加強了對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)管,特別是對公司重大投資活動及經(jīng)營管理中的重大安排,及時發(fā)表意見和建議,為重大投資活動和經(jīng)營中的重大安排把好關,定好向,提高了董事會決策的科學性和客觀性;
結合整改計劃,為更好地發(fā)揮各專業(yè)委員會的專業(yè)作用,公司制訂了《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年報審議工作規(guī)程》等,在 xx年 年年報編制及披露過程中,獨立董事實地考察并聽取管理層匯報并發(fā)表意見,審計委員會對整個財務報告編制進行了包括審計工作安排、財務結果等在內(nèi)的多方面全過程的監(jiān)督及審核并形成相應書面文件,加強了與會計師事務所、注冊會計師的聯(lián)系與溝通,及時聽取并向董事會反映的意見和建議,使公司各項工作得到了有效地開展,保證編制工作的順利開展和報告的按時披露.
二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因
通過公司一系列治理工作的開展,目前,在去年公司治理整改報告中涉及的“需建立長期有效的管理層股權激勵機制”的問題,還沒開始準備,這是由于公司目前建立長期有效的管理層股權激勵機制和條件還不成熟。
三、公司治理的持續(xù)推進及下一步改進計劃
公司將嚴格按照中國證監(jiān)會的要求,深入持久地鞏固整改成果,并在此基礎上,將進一步做好以下工作:
(一)繼續(xù)加強和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發(fā)行以來,一直得到控股股東的支持和幫助,從未發(fā)生過控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用,但為了防范于未然,本公司將按照監(jiān)管部門提出的要求,建立防止大股東占用上市公司資金的長效機制及懲罰機制。
(二)不斷優(yōu)化公司法人治理結構,規(guī)范運作程序,增強公司透明度,高標
準地做好信息披露工作,做好敏感信息的保密工作,防止內(nèi)幕交易行為的發(fā)生。
(三) 進一步加強、深化董事會各專業(yè)委員會和獨立董事在董事會運作和決策中的作用,提高決策水平,切實維護投資者的合法權益。
(四)投資者關系管理需更具體化、多樣化
在不違反信息披露法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的前提下,做好投資者關系管理工作,建立上市公司網(wǎng)絡溝通平臺,加強公司與投資者溝通工作,通過多種方式與投資者進行及時和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱的基礎上,為進一步加強投資者關系管理,爭取在十一月底在公司的網(wǎng)站建立信息披露欄目。
(五)進一步制定和完善公司的內(nèi)部控制制度及風險防范機制,協(xié)助公司有效提升控制效率、降低經(jīng)營治理風險。針對公司異地分、子公司較多、業(yè)務較為分散等特點,公司將進一步加大對其的審計監(jiān)察力度,重點檢查下屬公司財務制度執(zhí)行情況和效果,落實對其的內(nèi)部控制制度。
1、加大對各分、子公司的審計督察力度,采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結合的方式,重點檢查下屬公司財務制度執(zhí)行情況和效果,落實對子公司的內(nèi)部控制制度。
2、強化對公司資金、財產(chǎn)、物資的管理,進一步明確相關記錄的處理程序,完善崗位責任制,進一步細化、明確各級管理人員的管理責任和管理權限。
篇七 黨的群眾路線教育實踐活動專項治理工作自查和整改報告
黨的群眾路線教育實踐活動專項治理工作已進入自檢和整改階段，在此次活動中，全體黨員干部認真學習活動相關材料，按照活動的要求對自身問題進行了認真自查自糾，并針對發(fā)現(xiàn)的問題作出了積極的整改措施。
一、存在的問題
1、有些干部思想認識仍需進一步提高。思想上不夠重視學習，沒有把學習擺到重要的位置，學習深度有所欠缺，學習方法有待創(chuàng)新。需要更加認真細致的學習黨的知識、人民群眾的知識及黨的群眾路線教育實踐中的相關知識;
2、在工作中存在不正確履行職責，辦事拖拉、敷衍塞責行為。
3、存在接待當事人不夠耐心細致問題，在接待當事人或執(zhí)行公務時偶有態(tài)度生硬、言辭粗俗的現(xiàn)象發(fā)生。在接待上訪人員，特別是長期纏訴上訪人員時，接待不夠熱情，解釋不夠耐心，遇事不夠冷靜，有臉難看、話難聽的現(xiàn)象發(fā)生。
4、有個別同志為人民服務意識不強，工作紀律懶散，偶有上班遲到的現(xiàn)象發(fā)生
二、產(chǎn)生的原因及整改措施
產(chǎn)生以上問題的原因主要是：工作中進取意識不強、工作標準不高，工作缺乏積極性、主動性，工作標準低，滿足于不求有功，但求無過的消極思想;為人民服務思想不夠牢固。
針對以上問題應從以下幾個方面進行整改：
1、要以人民群眾滿意不滿意作為衡量我們工作的第一標準，自覺地把實現(xiàn)好維護好發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益作為工作的出發(fā)點和落腳點，時時處處為群眾謀利益，為群眾做一些力所能及的實事。提高為群眾解決實際困難的主動性和積極性，增強服務意識。
2、堅持求真務實，進一步改進工作作風。深入基層，深入群眾，面對面地聽取群眾意見，幫助基層解決實際問題。切實加強調(diào)查研究。想人民群眾之所想，急人民群眾之所急，真正做到情為民所系、權為民所用，利為民所謀。我要正確運用手中的權利，樹立一身正氣，掌權為民，用權為民。
3、切實加強人才隊伍培養(yǎng)，不斷增強部門自身建設。要以法官隊伍為重點，繼續(xù)抓好人才工作，增強業(yè)務發(fā)展后勁。要以本次活動為契機，鞏固實踐活動成果，進一步加強全庭自身建設，樹立整體形象，展示xx昂揚向上的精神風貌。
篇八 關于公司專項治理活動的整改情況報告
XX年年，公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字[XX年]28號）及云南證監(jiān)局關于轉發(fā)中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》的通知（云證監(jiān)字[XX年]86 號）要求，嚴格自查，對公司治理中存在的問題逐項梳理并進行了專項落實整改。 XX年年8月9日，公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關于公司治理專項活動自查報告和整改計劃》；XX年年11月7日公司在《上海證券報》、《中國證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《公司治理專項活動的整改報告》。近日，根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2010]27號》及《云南證監(jiān)局[2010]150號》的有關要求，公司對原整改報告的落實情況及整改效果重新進行了審慎查對，現(xiàn)將有關整改情況說明如下：
一、公司實施整改的具體措施及效果
（一）規(guī)范運作方面
1、公司相關制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性得到較大的改善
公司董事會根據(jù)云南證監(jiān)局的監(jiān)管意見函和上交所的相關規(guī)定及要求，結合公司的實際經(jīng)營情況，及時修訂了《董事會專門委員會議事規(guī)則》，制定了《總經(jīng)理工作細則》、《董事、監(jiān)事、高級管理人員所持本公司股份管理辦法》、《投資者關系管理辦法》（以上制度全文詳見上交所網(wǎng)站），確保公司相關制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、可操作性。
2、相關會議材料的完善情況
針對《監(jiān)管意見函》指出的公司“三會及總經(jīng)理辦公會議記錄”采用活頁不規(guī)范、董事會和監(jiān)事會授權委托傳真件問題，全權委托事項未分別列明全部表決事項。目前公司的董事會會議材料已不存在該現(xiàn)象。公司已采取會議記錄本形式，同時進一步加強對相關工作人員的培訓和管理，督促相關人員按照國家法律法規(guī)規(guī)定，認真做好股東大會、董事會、監(jiān)事會會務工作；同時進一步加強文檔管理，確保 “三會”資料完整、齊全、規(guī)范，并保證在收到傳真件后下次會議時由董監(jiān)事分別出示授權委托書原件。
（二）信息披露方面
公司新制訂了《信息披露事務管理制度》并經(jīng) XX年 年 6 月 3 日第三屆董事會第七次會議審議通過（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站），對定期報告的編制、審議、披露程序；重大事項的報告、傳遞、審核、披露程序；股東、實際控制人的信息問詢、管理、披露制度；信息披露的責任追究機制等進行了進一步明確，確保了對外信息披露工作的及時性、公平性、真實性、準確性與完整性。公司信息披露嚴格遵守《信息披露事務管理制度》的各項具體要求，通過加強信息披露事前的復核、監(jiān)督、協(xié)調(diào)，確保信息披露及時、公平、真實、準確、完整。
（三）內(nèi)控制度方面
自 XX年 年公司開展治理專項活動以來，公司著手建立健全公司《內(nèi)部控制制度》的各有關細則。公司注重強化內(nèi)部控制的各個方面，在銷貨及收款環(huán)節(jié)、采購及付款環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)、貨幣資金管理環(huán)節(jié)、關聯(lián)交易環(huán)節(jié)、人事管理環(huán)節(jié)、其他管理環(huán)節(jié)等方面，分別建立健全內(nèi)部控制制度，以促進公司規(guī)范運作，防范風險。
公司依據(jù)章程規(guī)定和行業(yè)特點以及經(jīng)營實際情況，設立了比較完備的組織體系，包括相應的子公司、分公司、業(yè)務部門和職能部門等，科學地劃分了各個部門的職責權限，依據(jù)“權、責、利相結合”的原則，較為詳細地規(guī)定了各項業(yè)務的控制程序和標準化管理辦法，對公司的日常運作起到了規(guī)范作用。
強化公司審計委員會的職能，增強內(nèi)審部門的日常監(jiān)督，通過對公司內(nèi)部控制及相關制度執(zhí)行情況進行專題審計，提出具體整改措施，并指定具體責任人，及時防范了經(jīng)營風險的發(fā)生。
公司 2010 年又重新制定并完善了目標責任制、經(jīng)營考核及組織監(jiān)督等一系列管理考核措施，對所屬公司、分支機構等進行有效的管理和控制，不存在失控風險。公司在合同簽署中，法律顧問室、審計部門和財務中心先進行審查，之后再按公司內(nèi)部工作程序對外商談簽訂，且由審計監(jiān)察部、財務中心、人力資源中心、戰(zhàn)略發(fā)展部四部門組成的公司合同執(zhí)行情況檢查組，按季到部門執(zhí)行合同管理制度、合同的訂立與履行情況進行了檢查。較好地保障了公司利益，保障了公司合法經(jīng)營。
（四）充分發(fā)揮董事會各專業(yè)委員會和獨立董事的作用。
公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會,并制定有相關工作細則，分工明確。在公司對外投資、關聯(lián)交易及聘任高管等事項上，獨立董事和各委員會能充分發(fā)揮了各自的職能作用，加強了對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)管，特別是對公司重大投資活動及經(jīng)營管理中的重大安排，及時發(fā)表意見和建議，為重大投資活動和經(jīng)營中的重大安排把好關，定好向，提高了董事會決策的科學性和客觀性；
結合整改計劃，為更好地發(fā)揮各專業(yè)委員會的專業(yè)作用，公司制訂了《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年報審議工作規(guī)程》等，在 XX年 年年報編制及披露過程中，獨立董事實地考察并聽取管理層匯報并發(fā)表意見，審計委員會對整個財務報告編制進行了包括審計工作安排、財務結果等在內(nèi)的多方面全過程的監(jiān)督及審核并形成相應書面文件，加強了與會計師事務所、注冊會計師的聯(lián)系與溝通，及時聽取并向董事會反映的意見和建議，使公司各項工作得到了有效地開展，保證編制工作的順利開展和報告的按時披露。
二、公司治理中尚存在的問題及未完成整改的原因
通過公司一系列治理工作的開展，目前，在去年公司治理整改報告中涉及的“需建立長期有效的管理層股權激勵機制”的問題，還沒開始準備，這是由于公司目前建立長期有效的管理層股權激勵機制和條件還不成熟。
三、公司治理的持續(xù)推進及下一步改進計劃
公司將嚴格按照中國證監(jiān)會的要求,深入持久地鞏固整改成果,并在此基礎上,將進一步做好以下工作:
(一)繼續(xù)加強和鞏固公司資金的管理。本公司自ipo發(fā)行以來，一直得到控股股東的支持和幫助，從未發(fā)生過控股股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用，但為了防范于未然，本公司將按照監(jiān)管部門提出的要求，建立防止大股東占用上市公司資金的長效機制及懲罰機制。
(二)不斷優(yōu)化公司法人治理結構，規(guī)范運作程序，增強公司透明度，高標
準地做好信息披露工作，做好敏感信息的保密工作，防止內(nèi)幕交易行為的發(fā)生。
(三) 進一步加強、深化董事會各專業(yè)委員會和獨立董事在董事會運作和決策中的作用,提高決策水平,切實維護投資者的合法權益。
（四）投資者關系管理需更具體化、多樣化
在不違反信息披露法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的前提下，做好投資者關系管理工作，建立上市公司網(wǎng)絡溝通平臺，加強公司與投資者溝通工作，通過多種方式與投資者進行及時和廣泛的溝通。公司在建立了投資者聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱的基礎上，為進一步加強投資者關系管理，爭取在十一月底在公司的網(wǎng)站建立信息披露欄目。
（五）進一步制定和完善公司的內(nèi)部控制制度及風險防范機制，協(xié)助公司有效提升控制效率、降低經(jīng)營治理風險。針對公司異地分、子公司較多、業(yè)務較為分散等特點，公司將進一步加大對其的審計監(jiān)察力度，重點檢查下屬公司財務制度執(zhí)行情況和效果，落實對其的內(nèi)部控制制度。
1、加大對各分、子公司的審計督察力度，采取每季度例行檢查及不定期巡檢相結合的方式，重點檢查下屬公司財務制度執(zhí)行情況和效果，落實對子公司的內(nèi)部控制制度。
2、強化對公司資金、財產(chǎn)、物資的管理，進一步明確相關記錄的處理程序，完善崗位責任制，進一步細化、明確各級管理人員的管理責任和管理權限。
在各級證券監(jiān)管部門、證券交易所的重視和指導下，公司專項治理及整改工作不斷深入推進，并取得一定成效，公司規(guī)范運作意識和水平也得到了進一步的強化和提升。公司將持續(xù)重視治理專項活動的開展和自查、整改工作，進一步提高公司董事、監(jiān)事和高級管理人員規(guī)范化運作的意識和風險控制意識，嚴格按照相關法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，不斷改進和完善公司治理水平，維護中小股東利益，保障和促進公司健康、穩(wěn)步發(fā)展。
云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會
篇九 軟環(huán)境治理整改報告模板
加快發(fā)展民營經(jīng)濟，事關全市經(jīng)濟發(fā)展大局。各級各部門要牢固樹立和強化環(huán)境就是吸引力、就是凝聚力、就是生產(chǎn)力的觀念,努力為民營經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
一要大力營造支持有力、落實到位的政策環(huán)境。要切實把市委、市政府《關于進一步促進民營經(jīng)濟大發(fā)展的決定》落實到位，以政策促發(fā)展。要加大民營經(jīng)濟培植力度，堅持先予后取，放水養(yǎng)魚。要安排專項資金，支持民營經(jīng)濟發(fā)展;加大金融支持力度，加快建立完善以民營經(jīng)濟為主要服務對象的信用擔保體系;加大用地扶持力度，努力滿足民營企業(yè)用地需求;加大人才扶持力度，鼓勵黨政機關、事業(yè)單位及社會各類人才投身經(jīng)濟建設主戰(zhàn)場，壯大民營企業(yè)人才隊伍。
二要大力營造服務到位、辦事高效的政務環(huán)境。各級各部門要牢固樹立“民營企業(yè)家是功臣”的觀念,加快職能轉變，簡化辦事手續(xù)，降低辦事成本，改進服務方式，創(chuàng)新服務手段，提高行政效率，為民營經(jīng)濟發(fā)展壯大提供良好的公共服務平臺。對市委、市政府出臺的《關于保護民營經(jīng)濟發(fā)展十不準行為規(guī)定》，要精心組織實施，確保落實到位。對改善經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境各項政策規(guī)定執(zhí)行不力、落實不到位的部門和單位要實行效能告誡，情節(jié)嚴重的追究有關領導責任。
三要大力營造依法辦事、熱情服務的法制環(huán)境。執(zhí)法部門要規(guī)范執(zhí)法行為，公正執(zhí)法、依法辦事，恪盡職守、熱情服務，落實公開服務制度。加大“三亂”整治力度，在收費和處罰上堅持就低和從輕原則，切實維護民營企業(yè)的合法權益。要堅決打擊偷稅漏稅、制假售假、走私販私等擾亂市場經(jīng)濟秩序的行為，樹立誠實守信、依法經(jīng)營的良好市場形象。
四要大力營造放心投資、安心發(fā)展的社會環(huán)境。通過宣傳發(fā)動，在全社會形成關心、支持民營經(jīng)濟發(fā)展的社會環(huán)境，營造從事民營經(jīng)濟、服務民營經(jīng)濟光榮的社會氛圍。要把支持、宣傳、推動民營經(jīng)濟發(fā)展作為新聞宣傳報道工作的重要內(nèi)容。積極支持民營企業(yè)家參與政治生活，真正使民營企業(yè)家在政治上有榮譽、社會上有地位。要加大監(jiān)察力度，對阻礙、刁難民營經(jīng)濟發(fā)展的，要進行嚴肅處理。
五要大力營造崇尚實干、倡導致富的創(chuàng)業(yè)環(huán)境。要充分尊重群眾的創(chuàng)業(yè)權利和自主選擇，爭創(chuàng)一流的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，放手讓老百姓成為市場主體，一切為創(chuàng)業(yè)者著想，誠心為創(chuàng)業(yè)者服務，充分釋放出群眾創(chuàng)業(yè)的活力和潛力，推動民營經(jīng)濟加快發(fā)展。
篇十 2023年治理專項整改報告模板
根據(jù)中國證監(jiān)會及重慶證監(jiān)局的有關要求，公司自大股東甘肅盛達集團股份有限公司進入后，組織了多次自糾自查工作，制定了嚴密的整改工作安排，認真履行了相關工作，進一步完善了公司內(nèi)部控制制度，*st威達：治理專項整改報告。2023年11月公司原大股東江西生物研究所的股權已全部轉讓給了甘肅盛達集團股份有限公司，且公司董事會等組織機構進行了全面改選。新股東甘肅盛達集團進入后，運作規(guī)范，強化公司治理，并于2023年下半年正式啟動重大資產(chǎn)重組工作，2023年4月30日推出《威達醫(yī)用科技股份有限公司重大資產(chǎn)臵換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案》，擬臵出資產(chǎn)為公司截至評估基準日合法擁有的全部構成業(yè)務的資產(chǎn)，擬臵入銀都礦業(yè)62.96%股權。2023年12月30日，公司召開股東大會審議通過重大資產(chǎn)重組方案，目前，中國證監(jiān)會已正式受理重組申報材料?，F(xiàn)將公司治理專項活動整改完成情況說明如下：一、治理情況總結報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)及中國證監(jiān)會發(fā)布的有關上市公司治理規(guī)范性文件，對公司內(nèi)部控制制度進行全面梳理和修訂，不斷完善法人治理結構，規(guī)范公司運作。同時，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(證監(jiān)公司字202328號文)，公司再次開展自查及整改等相關活動，成立了治理專項活動領導小組，并按照相關要求開展了認真的自查。通過此次活動，公司治理專項活動及整改工作繼續(xù)深入，公司規(guī)范運作意識和水平也得到了進一步強化和提升。二、對公司治理專項活動時提出的整改方案及整改計劃完成情況1、關于公司內(nèi)控制度有待改進和健全，內(nèi)控制度執(zhí)行力有待加強的問題。公司已按照《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，對《關聯(lián)交易制度》、《信息披露管理制度》進一步修改完善，并建立《重大信息排查制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，整改報告《*st威達：治理專項整改報告》。 通過制度的建立和完善，建立防止大股東資金占用長效機制和關聯(lián)交易問責機制等。此外，公司在加強管理、健全制度的同時，通過有效的獎懲措施，進一步強化制度的執(zhí)行力度，使制度規(guī)定落到實處，行之有效。2、關于財務管理方面尚欠規(guī)范，有待完善的問題。針對公司在財務管理方面存在的問題，公司已根據(jù)會計制度、稅法等有關規(guī)定，制定了《威達醫(yī)用科技股份有限公司財務管理制度》、《威達醫(yī)用科技股份有限公司審計管理制度》，明確公司資金審批流程和監(jiān)管程序。建立財務人員崗位責任制，杜絕財務管理出現(xiàn)漏洞，防止公司資金和資產(chǎn)的流失，保證公司資產(chǎn)的完整和安全。3、關于董事會決策程序和形式有待進一步規(guī)范的問題。公司一是組織全體董事進行政策法規(guī)的學習，提高董事的政策水平和法律意識；二是制定董事會各專業(yè)委員會議事規(guī)則，明確委員會工作職責和程序，使公司重大事項在提交董事會決策前，充分發(fā)揮獨立專業(yè)委員會的審核作用，聽取專業(yè)委員會的意見和建議，使公司董事會的決策杜絕出現(xiàn)重大失誤和遺漏，更趨于科學和合理化；三是在條件許可的情況下，盡可能以現(xiàn)場和其他能夠保障各位董事充分發(fā)表意見的形式召開董事會會議，提高董事會會議質量。4、關于監(jiān)事會的監(jiān)督職能需要強化的問題。公司一方面組織全體監(jiān)事進行政策法規(guī)的學習，提高監(jiān)事的政策水平和法律意識；另一方面建立監(jiān)事報告制度，把每位監(jiān)事的工作以監(jiān)事會工作報告形式向股東大會做匯報。通過報告制度的建立，強化監(jiān)事的責任意識，督促各位監(jiān)事認真履行對公司財務、公司高管及公司重大事項的監(jiān)督和檢查職責。5、關于公司信息披露有待進一步強化的問題。公司已進一步完善、修訂《信息披露管理制度》，明確定期報告、臨時報告的編制、審議和披露程序，確定控股股東及其關聯(lián)方履行信息報告的義務，使公司、公司控股股東及其關聯(lián)方信息報告和披露程序化、制度化；制定了《重大信息排查制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，使公司突發(fā)信息能夠及時、準確向投資者披露；此外，加強對董事、監(jiān)事和高級管理人員及相關信息披露義務人員的培訓，使相關信息披露義務人能夠及時、準確履行信息提供、上報義務，提高信息披露工作的質量。6、關于公司業(yè)務對關聯(lián)方依賴較大，公司獨立性有待進一步強化的問題。公司經(jīng)2023年9月16日xx屆二十一次董事會審議通過了《關于公司擬轉讓江西堆花貿(mào)易有限責任公司100%股權》的議案，此股權轉讓款已收回，對該項依賴關聯(lián)方較大的業(yè)務進行轉讓，并通過目前正在實施的非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)、資產(chǎn)臵換等資產(chǎn)重組方式，臵換現(xiàn)有業(yè)務，確立公司的主營業(yè)務，杜絕非公允性關聯(lián)交易的發(fā)生，強化公司獨立性。三、需持續(xù)進行的整改活動1、進一步加強與投資者的信息溝通工作。進一步加強公司與投資者、特別是與廣大中小投資者之間的信息溝通，促進公司與全體投資者之間的良性關系，倡導理性投資，并在投資公眾中建立公司的誠信形象。今后公司將致力于創(chuàng)造更多與廣大投資者的交流機會，利用各種交流平臺，增進相互之間的感情，聽取各方意見，不斷完善公司治理結構，提高公司核心競爭力，實現(xiàn)公司價值化和股東利益化。2、加快重組步伐，盡快徹底解決主業(yè)不突出，業(yè)績不良的問題。公司計劃在取得中國證券監(jiān)督管理委員會同意公司重大資產(chǎn)重組批復的情況下，盡快完成本次重大資產(chǎn)重組，徹底解決主業(yè)不突出，業(yè)績不良的現(xiàn)狀。公司將遵照相關法律、法規(guī)的規(guī)定，加強公司治理結構建設，繼續(xù)落實本次治理活動中提出的各項整改計劃，盡快解決尚存的問題。進一步夯實管理基礎，提高公司透明度，實現(xiàn)公司治理的規(guī)范化、自律性和創(chuàng)新性。
