- 目錄
第1篇 小規(guī)模股東會決議
__________市__________有限公司股東會決議
會議時間：________年________月________日
會議地點：__________
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)__________
會議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：
本公司于________年________月________日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止________年________月________日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章)：________________
__________有限公司
________年________月________日
第2篇 小規(guī)模注銷股東會決議
__________市__________有限公司股東會決議
會議時間：________年________月________日
會議地點：__________
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)__________
會議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：
本公司于________年________月________日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止________年________月________日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章)：________________
__________有限公司
________年________月________日
第3篇 小規(guī)模公司章程
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本章程。
第二條：公司名稱：
第三條：公司住所：
公司由 二人共同出資組建。
第四條 公司依法在納雍縣工商行政管理局登記注冊，取得企業(yè)法人資格。
第五條 公司為有限責任公司，實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔責任。
第六條 公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。
第七條 公司宗旨：發(fā)展地方經(jīng)濟。
第二章 經(jīng)營范圍
第八條 經(jīng)營范圍：興辦實業(yè)、國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)。實際經(jīng)營范圍以工商登記管理機關(guān)核準的為準。
第三章 注冊資本及出資方式
第九條 公司注冊資本為人民幣 萬元。
第十條 公司的出資方式和出資額為：
姓名
認繳資本 (萬元)
實繳資本 (萬元)
所占比例90%
第十一條 公司應(yīng)足額繳納各自所認繳的出資，公司全部繳納出
資后，必須法定的驗資機構(gòu)驗資并出具證明。
第十二條 公司股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資。
第十三條 公司股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資：
(一) 必須經(jīng)所有股東同意;
(二) 不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓.
第四章 股東和股東會
第十四條 股東是公司的出資人，股東享有以下權(quán)利：
(一)根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);
(二)有選舉和被選舉董事權(quán);
(三)對公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財務(wù)管理工作進行監(jiān)督，有權(quán)查閱股東會記錄和財務(wù)會計報告;
(四)依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利;
(五)依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
(六)優(yōu)先認購公司新增的注冊資本;
(七)公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)。
第十五條 股東負有下列義務(wù)：
(一)繳納所認繳的出資;
(二)依其所認繳的出資額承擔公司債務(wù);
(三)公司辦理工商登記后，不得抽回出資;
(四)遵守公司章程規(guī)定。
第十六條 公司股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)。
第十七條 股東會行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換執(zhí)行董事，決定執(zhí)行董事的報酬事項;
(三)審議批準公司的年度財務(wù)預、決算方案;
(四)審議批準股東會的報告;
(五)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(七)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(八)對公司合并、分立、變更公司形成、解散和清算等事項作出決議;
(九)修改公司章程。
第十八條 股東會會議一年召開一次。當公司出現(xiàn)重大問題時，股東雙方協(xié)商可召開臨時會議。
第十九條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。對公司增加或者減少注冊資本，分立、合并、解散或變更公司形式以及修改章程的決議，必須經(jīng)全體股東表決通過。
第二十條 股東會對所議事項的決議作出會議記錄，出席會議的股東在會議記錄上簽名。
第五章 股東會
第二十一條 公司設(shè)股東會，是公司經(jīng)營機構(gòu)。執(zhí)行董事,監(jiān)事、由股東會選舉產(chǎn)生。
第二十二條 股東會設(shè)執(zhí)行董事一人，監(jiān)事一人，執(zhí)行董事長擔任公司經(jīng)理或法定代表人。
第二十三條 股東會行使下列職權(quán)：
(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的有關(guān)決議;
(三)制定關(guān)于執(zhí)行公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制定公司的年度財務(wù)預、決算方案;
(五)制定公司利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定公司增加或者減少注冊資本的方案;
(七)擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定公司工作人員報酬;
(十)制定公司的基本管理制度。
第二十四條 執(zhí)行董事由 擔任，任期三年。執(zhí)行董事任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。
第二十五條 股東會議對所議事項的決定須經(jīng)過全體股東同意方可作出。
第二十六條 股東會對所議事項作成會議記錄，出席會議的執(zhí)行董事或代理人應(yīng)在會議記錄上簽名。
第六章 監(jiān)事行使下列職權(quán)
第二十七條 公司監(jiān)事由 擔任，任期為三年。監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生或罷免，任期屆滿，可連選連任。
監(jiān)事有權(quán)檢查公司財務(wù);
(一)對公司管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的股東、管理人員提出罷免的建議;
(二)當經(jīng)理、管理人員的行為損害公司的利益時，要求予以糾正;
(三)提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;
(四)向股東會會議提出提案;
(五)依照《公司法》的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;
第二十八條 其他職權(quán)。
監(jiān)事可以列席股東會議。
(一)監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。
(二)監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
(三)監(jiān)事的議事方式和表決程序。
第七章 公司的法定代表人
第二十九條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人,由張倩擔任，
任期為三年。公司法定代表人由股東會選舉產(chǎn)生或罷免，任期
屆滿，可連選連任。
第三十條 執(zhí)行董事長行使下列職權(quán)：
(1)負責召集和主持股東會，檢查股東會的落實情況，并向股東會和執(zhí)行董事報告工作;
(2)執(zhí)行股東會決議和執(zhí)行董事會決議;
(3)代表公司簽署有關(guān)文件;
(4)提名公司經(jīng)理人選，交股東會任免;
(5)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會和執(zhí)行董事會報告。
第七章 財務(wù)會計制度
第三十一條 公司應(yīng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。
第三十二條 公司應(yīng)當每季向股東各方報送財務(wù)會計報告，并在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，依法經(jīng)審查驗證，并在制成后十五日內(nèi)，報送公司全體股東。
第三十三條 公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的百分之十列入公司法定公益金。
第三十四條 公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定法定公益金之前，先用當年利潤彌補虧損。
第三十五條 公司彌補虧損和提取法定公益金后所余利潤，按照股東出資比例分配。
第八章 公司的解散和清算辦法
第三十六條 公司有下列情況之一的，應(yīng)予解散：
(一)營業(yè)期限屆滿;
(二)股東會決議解散的;
(三)因合并和分立需要解散的;
(四)違反國家法律、行政法規(guī)，被依法責令關(guān)閉的;
(五)其他法定事由需要解散的。
第三十七條 公司依照前條第(一)、(二)項規(guī)定解散的，應(yīng)在
十五日內(nèi)成立清算組。清算組成員人選，由股東會確定;依照前條第(四)、(五)項規(guī)定解散的，由有關(guān)主管機關(guān)組織人員成立清算組，進行清算。
第三十八條 清算組應(yīng)按國家法律、行政法規(guī)清算，對企業(yè)財產(chǎn)、
債權(quán)、債務(wù)進行全面清算，編制清算方案，報股東會或者有關(guān)主管確認。
第三十九條 清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當提出清算報告并造具清算
期內(nèi)收支報表和各種財務(wù)帳冊，報股東會或者有關(guān)主管確認后，向原工商登記機關(guān)申請注銷登記，經(jīng)核準后，公告公司終止。
第九章 附則
第四十條 本章程經(jīng)全體股東簽名、蓋章，在公司注冊后生效。
本章程的修改事項須全體股東表決同意通過。
全體股東簽字：
年 月 日
