第一章、總則
第一條、為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制定本章程。
第二條、公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。公司經(jīng)____市人民政府深府股【______】______號文批準，在原____________有限公司基礎(chǔ)上以發(fā)起方式設(shè)立；在____市工商行政管理局注冊登記（____工商局深司字______號），取得營業(yè)執(zhí)照。
第三條、公司注冊名稱：____市____________股份有限公司，英文名稱：________________________。
第四條、公司住所：____市____________區(qū)____________路___________樓______層。
第五條、公司注冊資本為人民幣____________萬元。
第六條、公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
第七條、董事長為公司的法定代表人。
第八條、公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第九條、本公司章程自生效之日起，成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的、具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東：股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。
第十條、本章程所稱高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理以上人員、董事會秘書及財務(wù)負責(zé)人。
第二章、經(jīng)營宗旨和范圍
第十一條、公司的經(jīng)營宗旨：服務(wù)業(yè)主，報效社會。
第十二條、公司的經(jīng)營范圍：物業(yè)管理及其業(yè)務(wù)咨詢；物業(yè)租賃及租售代理：園林綠化服務(wù)：環(huán)境保潔服務(wù)：樓字機電設(shè)備維護；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、?？亍Ｙu商品）；社區(qū)內(nèi)家政服務(wù)（不合限制項目）。
第三章、股份
第一節(jié)、股份發(fā)行
第十三條、公司的股份采取股權(quán)登記的形式子以確認。發(fā)起人認購本公司股份后，由公司董事會在股份登記本上予以登記確認，并向持股人發(fā)放持股憑證。
第十四條、公司發(fā)行的股份均為普通股。
第十五條、公司股份的發(fā)行對象僅限于發(fā)起人，實行公開、公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。
第十六條、公司發(fā)行的股份，以人民幣為計值貨幣。
第十七條、公司經(jīng)批準發(fā)行的普通股總數(shù)為_____________萬股，均由發(fā)起人認購，沒有向社會公開發(fā)行股票。發(fā)起人股東為：____市____________（集團）股份有限公司持有股份____________萬股，占____________％：____市____________股份有限公司工會持有股份____________萬股，占____________%；____________先生持有股份______萬股，占____％；____________先生持有股份____萬股，占____________％；____市____________有限公司持有股份____________萬股，占____________％。
第十八條、股東可以用貨幣形式出資，也可以用實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)等非貨幣形式出資，但以非貨幣形式出資的資產(chǎn)，必須經(jīng)評估作價，核實財產(chǎn)，不得高估或低估作價。土地使用權(quán)的評估作價，依照法律法規(guī)的規(guī)定辦理。
第十九條、公司或公司的子公司（包括公司的附屬及參股企業(yè)）不以贈與、墊資、擔(dān)保、補償或貸款等形式，對購買或擬購買股份的人提供任何資助。
第二節(jié)、股份增減及回購
第二十條、公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的需要，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會分別作出決議，可以采用以下方式增加股本：
（一）向現(xiàn)有股東配售股份；
（二）向現(xiàn)有股東派送紅利；
（三）以公積金轉(zhuǎn)增股本；
（四）法律、法規(guī)規(guī)定以及政府主管部門批準的其他方式。
第二十一條、公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。
第三節(jié)、股份轉(zhuǎn)讓
第二十二條、公司不接受本公司股權(quán)作為質(zhì)押的標的。
第二十三條、發(fā)起人股東持有本公司股份，持股時間未滿三年，該股份不得轉(zhuǎn)讓。以自然人身份持有公司股份的注冊股東，其所持有的股份在任職期內(nèi)不得贈予或轉(zhuǎn)讓。
第四章、股東和股東大會
第一節(jié)、股東
第二十四條、公司股東是指依法持有公司股份的人。
第二十五條、股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。
第二十六條、公司建立股東名冊。
第二十七條、公司股東享有以下權(quán)利：
（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
（二）參加或者委派股東代理人參加股東大會；
風(fēng)險提示：
公司的出資情況千差萬別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán)，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無法行使。如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán)，賦予某些特定股東特別表決權(quán)，或者在無法表決時按照特定比例通過表決或者特定股東直接決定。
比如在章程中約定“股東不按持股比例行使表決權(quán)，由一方持有較多表決權(quán)”或者“股東會普通決議需半數(shù)以上（含半數(shù)）表決權(quán)通過”來解決。當然，在公司章程對股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時，應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。
（三）依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；
（四）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；
（五）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與所持有的股份；
（六）依照法律、公司章程的規(guī)定獲取有關(guān)信息；
（七）公司終止或清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；
（八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。
第二十八條、股東提出查閱前條所述或者索取資料的，經(jīng)公司核實股東身份后按股東的要求予以提供。
風(fēng)險提示：
公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益，造成損失時，承擔(dān)賠償責(zé)任，但具體救濟途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟途徑，可在章程中做如下規(guī)定：
“董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職，侵犯公司與股東合法權(quán)益，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任；發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時，任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實際支出，由公司承擔(dān)。”
第二十九條、股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。
第三十條、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
（一）遵守公司章程；
（二）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；
（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；
（四）法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當承擔(dān)的其他義務(wù)。
第三十一條、公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。
第三十二條、本章程所稱“控般股東”是指具備下列條件之一的股東：
（一）此人單獨或與他人一致行動時，可以選出半數(shù)以上的董事；
（二）此人單獨或與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使；
（三）此人單獨或與他人一致行動時，持有公司百分之三十以上的股份；
（四）此人單獨或者與他人一致行動時，可以以其它方式在事實上控制公司。
本條所稱“一致行動”是指兩個或兩個以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權(quán)，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。
第二節(jié)、股東大會
第三十三條、股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）選舉和更換由股東代表出任的董事和監(jiān)事，決定有關(guān)董事和監(jiān)事的報酬事項；
（二）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（三）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（四）對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；
（五）修改公司章程；
（六）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當由股東大會決定的其他事項。
第三十四條、股東大會分為股東年會和臨時股東大會，股東年會每年召開一次，并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的____個月之內(nèi)舉行。
第三十五條、有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起____個月內(nèi)召開臨時股東大會；
（一）董事不足（《公司法》）規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時；
（二）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；
（三）單獨或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)百分之____（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時；
（四）公司的分立、合并、解散和清算；
（五）公司章程的修改；
（六）回購本公司股份；
（七）公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議決定對公司產(chǎn)生重大影響的，需要以特別決議通過約定其他事項。
第三十六條、非經(jīng)股東大會以特別決議批準，公司不得與董事總經(jīng)理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或部分重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負責(zé)的合同或協(xié)議。
第三十七條、董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。董事會應(yīng)當向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。
第三十八條、股東大會采取記名方式投票表決。
第三十九條、每一審議事項的表決投票，應(yīng)當至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點，并由清點人代表當場公布表決結(jié)果。
第四十條、會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當在會上宣布表決結(jié)果。會議的表決結(jié)果載入會議記錄。
第四十一條、會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)立即點票。
第五章、董事會
第一節(jié)、董事
第四十二條、公司董事為自然人，必須直接持有或通過工會間接持有公司股份。
第四十三條、《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形的人員不得擔(dān)任公司董事。
第四十四條、董事由股東推薦，經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生或更換，任期三年，董事任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿以前股東大會不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為準。
第四十五條、董事應(yīng)當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護公司利益，當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：
（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；
（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或股東大會在知情的情況下批準，不得與本公司訂立合同或者進行交易；
（三）不得從事?lián)p害公司利益的活動；
（四）不得利用職權(quán)授受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)；
（五）不得挪用資金或者將資金借貸給他人；
（六）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本屬于公司的商業(yè)機會；
（七）未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；
（八）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或他人名義開立賬戶儲存；
（九）不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或他人債務(wù)提供擔(dān)保；
（十）未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息：但在下列情形下，可以向法院或者政府機關(guān)披露該信息：
1、法律規(guī)定；
2、公眾利益要求；
3、該董事本身的合法利益要求。
第四十六條、董事
應(yīng)當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)力，以保證：
（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照的業(yè)務(wù)范圍；
（二）公平對待所有股東；
（三）認真閱讀公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；
（四）親自行使被合l法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；
（五）接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。
第四十七條、未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或董事會行事，董事以其個人名義行事時，在第三方合理地認為該董事在代表公司或董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明其立場和身份。
第四十八條、董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或計劃中的合同、交易、安排有關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應(yīng)當盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的程度和性質(zhì)。除非有關(guān)聯(lián)的董事按照本條前款的要求向董事會作了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是善意第三人的情況除外。
第四十九條、董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。
第五十條、董事可以在任期屆滿前提出辭職，董事辭職應(yīng)當以向董事會提交書面辭職報告。
第五十一條、如因董事的辭職將導(dǎo)致公司董事會低于法定人數(shù)時，董事會應(yīng)當盡快召集臨時股東大會，選舉產(chǎn)生新董事填補董事人數(shù)缺額。但在此過程中董事會的職權(quán)應(yīng)當受到合理的限制，此過程結(jié)束后原董事的辭職報告方能生效。
第五十二條、董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合同期內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期內(nèi)并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公司信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時問的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下而定。
第五十三條、任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。
第五十四條、公司不以任何形式為董事納稅。
第五十五條、本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
第五十六條、必要時公司可聘請獨立董事，獨立董事的資格審定、管理、運作等參考上市____公司獨立董事制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二節(jié)、董事會
第五十七條、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。
第五十八條、董事會由____名董事組成，設(shè)董事長____人。
第五十九條、董事會行使下列職權(quán)：
（一）負責(zé)召集股東大會，并向大會報告工作；
（二）執(zhí)行股東大會的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項；
（七）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
（八）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；決定任免屬下全資企業(yè)經(jīng)理，推薦控股、參股公司董事、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)人選；
（九）制訂公司的基本管理制度；
（十）制訂公司章程的修改方案；
（十一）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
（十二）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。
第六十條、公司董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。
第六十一條、董事會常。定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。
第六十二條、董事會應(yīng)確定其運用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。公司對外投資至少應(yīng)有____％的自有資金，舉債規(guī)模不得超過該項目投資總額的50％，累計投資總額不得超過公司凈資產(chǎn)的____％。
第六十三條、董事長由公司董事?lián)危蒧___市____公司推薦，經(jīng)全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。
風(fēng)險提示：
公司法規(guī)定股東會的召集權(quán)在董事會，當董事會或董事長不履行法定職責(zé)時，為了避免公司運營遭受影響，損害股東權(quán)益，應(yīng)當在章程中賦予符合一定條件的股東，在特殊情況下有直接召集股東會的權(quán)利。可做如下規(guī)定：
“如果董事會違反本章程規(guī)定，拒絕召集股東會，或不履行職責(zé)時，持有公司10%（比例可以根據(jù)公司具體情況酌定）以上的股東，享有不通過董事會自行召集股東會的權(quán)利”
“股東自行召集的股東會由參加會議的出資最多的股東主持。”
第六十四條、董事長行使下列職權(quán)：
（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；
（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；
（三）簽訂持股憑證；
（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；
（五）行使法定代表人的職權(quán)；
（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；
（七）董事會授予的其他職權(quán)。
第六十五條、董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當指定常務(wù)董事代行其職權(quán)。
第六十六條、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。
第六十七條、有下列情形之一的，董事長應(yīng)在____個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：
（一）董事長認為必要時；
（二）三分之一以上的董事聯(lián)名提議時；
（三）監(jiān)事會提議時；
（四）總經(jīng)理提議時。
第六十八條、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：提前三日書面通知送達本人。如有本章第八十二條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當指定常務(wù)董事或者一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由常務(wù)董事或二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責(zé)召集會議。
第六十九條、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：
（一）會議日期和地點；
（二）會議期限；
（三）事由及提議：
（四）發(fā)出通知的日期。
第七十條、董事會會議應(yīng)當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決杈。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
第七十一條、董事會會議應(yīng)當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視放棄在該次會議上的投票權(quán)。
第七十二條、董事會決議表決方式為：記名式投票表決，每名董事有一票表決權(quán)。
第七十三條、董事會會議應(yīng)當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應(yīng)當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。
第七十四條、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：
（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；
（三）會議議程；
（四）董事發(fā)言要點；
（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。
第七十五條、董事應(yīng)當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。
第七十六條、董事會設(shè)董事會秘書。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會負責(zé)。
第七十七條、董事會秘書應(yīng)當具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗，由董事會聘任。
第七十八條、董事會秘書的主要職責(zé)是：
（一）準備和遞交國家有關(guān)部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件；
（二）籌備董事會會議和股東大會，并負責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄和保管；
（三）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄；
（四）保管股東名冊和董事會印章；
（五）董事會授權(quán)的其他事務(wù)。
第七十九條、董事會秘書任職資格：
（一）董事會秘書應(yīng)由具有大學(xué)?？埔陨袭厴I(yè)文憑，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作____年以上、年齡不低于25周歲的自然人擔(dān)任；
（二）董事會秘書應(yīng)掌握（或經(jīng)培訓(xùn)后掌握）有關(guān)財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等方面專業(yè)知識，具有良好的個人品質(zhì)，嚴格遵守有關(guān)法律、法規(guī)及職業(yè)操守，能夠忠實地履行職責(zé)，并具有良好的溝通技巧和靈活的處事能力；
（三）董事會秘書可由公司董事和高級管理人員兼任。但如某一行為應(yīng)由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人，不得以雙重身份作出；
（四）有《中華人民共和國國公司法》第57條規(guī)定情形之一的人士不能擔(dān)任董事會秘書；
（五）公司聘任的會計師事務(wù)所的會計和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會秘書。
第六章、總經(jīng)理
第八十條、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事長提名，由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
第八十一條、《公司法》第57條、第58條規(guī)定情形的人員不能擔(dān)任公司總經(jīng)理。
第八十二條、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。
第八十三條、總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作：
（二）組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬定公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的具體規(guī)章；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；
（七）聘任或者解聘不。壺白董事會聘任或者解聘的管理人員；
（八）擬定公司職員的工資、福利及獎懲；
（九）提議召開董事會臨時會議；
（十）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理在行使職權(quán)時，不得變更股東大會和董事會的決議。
第八十四條、總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。
第八十五條、總經(jīng)理應(yīng)當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。
第八十六條、總經(jīng)理擬訂有關(guān)員工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當事先聽取工會和職代會的意見。
第八十七條、總經(jīng)理制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。
第八十八條、總經(jīng)理工作細則包括以下內(nèi)容：
（一）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；
（二）總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；
（三）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；
（四）董事會認為必要約定其他事項。
第八十九條、公司總經(jīng)理應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。
第九十條、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。
第七章、監(jiān)事會
第一節(jié)、監(jiān)事
第九十一條、公司設(shè)監(jiān)事3名，任期三年。監(jiān)事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)，董事、經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
第九十二條、監(jiān)事由股東代表和公司職員代表擔(dān)任。公司職員代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。
第九十三條、監(jiān)事行使下列職權(quán)：
（一）檢查公司財務(wù)；
（二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者章程的行為進行監(jiān)督；
（三）當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理改正；
（四）提議召開臨時股東大會。監(jiān)事列席董事會會議。
第九十四條、《公司法》第57條、第58條規(guī)定情形的人員不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第九十五條、監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會選舉或更換，職員擔(dān)任的監(jiān)事由公司職員民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。
第九十六條、監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會或職員代表大會應(yīng)當予以撤換。
第九十七條、監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。
第九十八條、監(jiān)事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。
第二節(jié)、監(jiān)事會
第九十九條、公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會召集人1名。監(jiān)事會召集人不能履行職權(quán)時，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。
第一百條、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
（一）檢查公司財務(wù)；
（二）對董事會、總經(jīng)理和其他高級管理職員履行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)、章程的行為進行監(jiān)督；
（三）當董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，糾正其行為，必要時向股東大會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告；
（四）提議召開臨時股東大會；
（五）列席董事會會議；
（六）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。
第一百零一條、監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔(dān)。
第一百零二條、監(jiān)事會每年至少召開2次會議。會議通知應(yīng)當在會議召開的十日前書面送達全體監(jiān)事。
第一百零三條、監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容；舉行會議的日期、地點和會議期限、事由及議題、發(fā)送通知的日期。
第八章、財務(wù)會計制度、利潤分配和審計
第一百零四條、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。
第一百零五條、中期財務(wù)報告和年度財務(wù)報告按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定進行編制。
第一百零六條、公司除法定的會計賬冊外，不另立會計賬冊，公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。
第一百零七條、公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：
（一）彌補上一年度的虧損；
（二）提取法定公積金____％；
（三）提取任意公積金；
（四）支付股東股利。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之____以上的，可以不再提取。提取法定公積金、公益金后，不再提取任意公積金。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。
第一百零八條、股東大會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時，按股東原有股份比例分配新股份，但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之____。
第一百零九條、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后____個月內(nèi)完成股利（或股份）的分配事項。
第一百一十條、—般情況下，公司只采取現(xiàn)金方式分配股利；但在特殊情況下，也可以采取股份方式分配股利。
第九章、通知和公告
第一百一十一條、公司的通知以下列形式發(fā)出：
（一）郵件；
（二）以專人送出；
（三）公司內(nèi)部公告；
（四）公司章程規(guī)定的其他形式。
第一百一十二條、公司發(fā)出的通知，以公告方式送行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。
第一百一十三條、公司召開股東大會的會議通知，以書面形式通知到各位股東。
第一百一十四條、公司召開董事會的會議通知，以書面形式通知到董事。
第一百一十五條、公司召開監(jiān)事會的會議通知，以書面形式通知到監(jiān)事。
第一百一十六條、公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。
第一百一十七條、因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者該人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。
第十章、合并、分立、解散和清算
第一節(jié)、合并或分立
第一百一十八條、公司可以依法進行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。
第一百一十九條、公司合并或者分立，按照下列程序辦理：
（一）董事會擬定合并或者分立方案；
（二）股東大會依照章程的規(guī)定作出決議；
（三）各方當事人簽訂合并或者分立合同；
（四）依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；
（五）處理債權(quán)、債務(wù)等各項合并或者分立事宜；
（六）辦理解散登記或者變更登記。
第一百二十條、公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單。公司自股東大會作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在市內(nèi)大型報刊上公告三次。
第一百二十一條、債權(quán)人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，不進行合并或者分立。
第一百二十二條、公司合并或者分立時，公司董事會應(yīng)當采取必要的措施保護反對公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益。
第一百二十三條、公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過簽訂合同加以明確規(guī)定，公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。公司分立前的債務(wù)按所達成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。
第一百二十四條、公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記：公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記
第二節(jié)、解散和清算
第一百二十五條、有下列情形之一的，公司應(yīng)當解散并依法進行清算：
（一）股東大會決議解散；
（二）因合并或者分立而解散；
（三）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)；
（四）違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。
第一百二十六條、公司因有本節(jié)前第（一）項情形而解散的，應(yīng)當在十五日內(nèi)成立清算組，清算組人員由股東大會以普通決議的方式選定。公司因有本節(jié)前第（二）項情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理。公司因有本節(jié)前條（三）項情形而解散的，由人民法院依照有關(guān)法律規(guī)定，組織股東，有關(guān)機關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進行清算。公司因有本節(jié)前條（四）項情形而解散的，由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進行清算。
第一百二十七條、清算完成后后，董事會、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動。
第一百二十八條、清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
（一）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；
（二）清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；
（三）處理公司未了結(jié)約業(yè)務(wù)；
（四）清繳所欠稅款；
（五）清理債權(quán)、債務(wù)；
（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；
（七）代表公司參與民事訴訟活動。
第一百二十九條、清算組應(yīng)當自成立之日起____日內(nèi)通知債權(quán)人，并于____日內(nèi)至少在市內(nèi)大型報刊公告____次。
第一百三十條、債權(quán)人應(yīng)當在章程規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報債權(quán)時，應(yīng)當說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料。清算組應(yīng)當對債權(quán)進行登記。
第一百三十一條、清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財務(wù)清單后，應(yīng)當制定清算方案，并報股東大會或者有關(guān)主管機關(guān)確認。
第一百三十二條、公司財產(chǎn)按下列順序清償：
（一）支付清算費用；
（二）支付公司員工工資和勞動保險費用；
（三）交納所欠稅款；
（四）清償公司債務(wù)；
（五）按股東持有的股份比例進行分配。公司財產(chǎn)未按前款第（一）至（四）項規(guī)定清償前，不分配給股東。
第一百三十三條、清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，認為公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當向人民法院申請宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當將清算事務(wù)移交給人民法院。
第一百三十四條、清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，以及清算期間收支報表和財務(wù)賬冊，報股東大會或者有關(guān)主管機關(guān)確認。清算組應(yīng)當自股東大會或者有關(guān)主管機關(guān)對清算報告確認之日起三十日內(nèi)，依法向公司登記機關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止。
第一百三十五條、清算組人員應(yīng)當忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。清算組人因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一章、修改章程
第一百三十六條、有下列情形之一的，公司應(yīng)當修改章程：
（一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項與修改后的法律、行政法規(guī)的相抵觸；
（二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項不一致；
（三）股東大會決定修改章程。
第一百三十七條、股東大會決議的章程修改事項應(yīng)經(jīng)主管機關(guān)審批的，須報原審批主管機關(guān)批準；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。
第一百三十八條、董事會依照股東大會修改章程的決議和有關(guān)主管機關(guān)的審批意見修改公司章程。
第一百三十九條、章程修改事項在公司內(nèi)部應(yīng)予以公告。
第十二章、附則
第一百四十條、董事會可依照章程的規(guī)定，制訂章程細則。章程細則不得與章程的規(guī)定相抵觸。
第一百四十一條、本章程以中文書定，并以在深圳市工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版為準。
第一百四十二條、本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。
第一百四十三條、本章程由公司董事會負責(zé)解釋。
股東簽字（蓋章）：
法定代表人：
工會法定代表人：
______________年_____________月_____________日
公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益，造成損失時，承擔(dān)賠償責(zé)任，但具體救濟途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟途徑，可在章程中做如下規(guī)定：
“董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職，侵犯公司與股東合法權(quán)益，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任；發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時，任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實際支出，由公司承擔(dān)。”
第二十九條、股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。
第三十條、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
（一）遵守公司章程；
（二）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；
（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；
（四）法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當承擔(dān)的其他義務(wù)。
第三十一條、公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。
第三十二條、本章程所稱“控般股東”是指具備下列條件之一的股東：
（一）此人單獨或與他人一致行動時，可以選出半數(shù)以上的董事；
（二）此人單獨或與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使；
（三）此人單獨或與他人一致行動時，持有公司百分之三十以上的股份；
（四）此人單獨或者與他人一致行動時，可以以其它方式在事實上控制公司。
本條所稱“一致行動”是指兩個或兩個以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權(quán)，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。
第二節(jié)、股東大會
第三十三條、股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）選舉和更換由股東代表出任的董事和監(jiān)事，決定有關(guān)董事和監(jiān)事的報酬事項；
（二）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（三）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（四）對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；
（五）修改公司章程；
（六）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當由股東大會決定的其他事項。
第三十四條、股東大會分為股東年會和臨時股東大會，股東年會每年召開一次，并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的____個月之內(nèi)舉行。
第三十五條、有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起____個月內(nèi)召開臨時股東大會；
（一）董事不足（《公司法》）規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時；
（二）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；
（三）單獨或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)百分之____（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時；
（四）公司的分立、合并、解散和清算；
（五）公司章程的修改；
（六）回購本公司股份；
（七）公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議決定對公司產(chǎn)生重大影響的，需要以特別決議通過約定其他事項。
第三十六條、非經(jīng)股東大會以特別決議批準，公司不得與董事總經(jīng)理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或部分重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負責(zé)的合同或協(xié)議。
第三十七條、董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。董事會應(yīng)當向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。
第三十八條、股東大會采取記名方式投票表決。
第三十九條、每一審議事項的表決投票，應(yīng)當至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點，并由清點人代表當場公布表決結(jié)果。
第四十條、會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當在會上宣布表決結(jié)果。會議的表決結(jié)果載入會議記錄。
第四十一條、會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)立即點票。
第五章、董事會
第一節(jié)、董事
第四十二條、公司董事為自然人，必須直接持有或通過工會間接持有公司股份。
第四十三條、《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形的人員不得擔(dān)任公司董事。
第四十四條、董事由股東推薦，經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生或更換，任期三年，董事任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿以前股東大會不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為準。
第四十五條、董事應(yīng)當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護公司利益，當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：
（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；
（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或股東大會在知情的情況下批準，不得與本公司訂立合同或者進行交易；
（三）不得從事?lián)p害公司利益的活動；
（四）不得利用職權(quán)授受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)；
（五）不得挪用資金或者將資金借貸給他人；
（六）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本屬于公司的商業(yè)機會；
（七）未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；
（八）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或他人名義開立賬戶儲存；
（九）不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或他人債務(wù)提供擔(dān)保；
（十）未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息：但在下列情形下，可以向法院或者政府機關(guān)披露該信息：
1、法律規(guī)定；
2、公眾利益要求；
3、該董事本身的合法利益要求。
第四十六條、董事
應(yīng)當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)力，以保證：
（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照的業(yè)務(wù)范圍；
（二）公平對待所有股東；
（三）認真閱讀公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；
（四）親自行使被合l法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；
（五）接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。
第四十七條、未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或董事會行事，董事以其個人名義行事時，在第三方合理地認為該董事在代表公司或董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明其立場和身份。
第四十八條、董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或計劃中的合同、交易、安排有關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應(yīng)當盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的程度和性質(zhì)。除非有關(guān)聯(lián)的董事按照本條前款的要求向董事會作了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是善意第三人的情況除外。
第四十九條、董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。
第五十條、董事可以在任期屆滿前提出辭職，董事辭職應(yīng)當以向董事會提交書面辭職報告。
第五十一條、如因董事的辭職將導(dǎo)致公司董事會低于法定人數(shù)時，董事會應(yīng)當盡快召集臨時股東大會，選舉產(chǎn)生新董事填補董事人數(shù)缺額。但在此過程中董事會的職權(quán)應(yīng)當受到合理的限制，此過程結(jié)束后原董事的辭職報告方能生效。
第五十二條、董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合同期內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期內(nèi)并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公司信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時問的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下而定。
第五十三條、任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。
第五十四條、公司不以任何形式為董事納稅。
第五十五條、本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
第五十六條、必要時公司可聘請獨立董事，獨立董事的資格審定、管理、運作等參考上市____公司獨立董事制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二節(jié)、董事會
第五十七條、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。
第五十八條、董事會由____名董事組成，設(shè)董事長____人。
第五十九條、董事會行使下列職權(quán)：
（一）負責(zé)召集股東大會，并向大會報告工作；
（二）執(zhí)行股東大會的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項；
（七）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
（八）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；決定任免屬下全資企業(yè)經(jīng)理，推薦控股、參股公司董事、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)人選；
（九）制訂公司的基本管理制度；
（十）制訂公司章程的修改方案；
（十一）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
（十二）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。
第六十條、公司董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。
第六十一條、董事會常。定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。
第六十二條、董事會應(yīng)確定其運用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。公司對外投資至少應(yīng)有____％的自有資金，舉債規(guī)模不得超過該項目投資總額的50％，累計投資總額不得超過公司凈資產(chǎn)的____％。
第六十三條、董事長由公司董事?lián)危蒧___市____公司推薦，經(jīng)全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。
