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第1篇 石油天然氣集團(tuán)公司事故隱患管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)事故隱患的整改與監(jiān)控工作,依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī),《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)章制度,制定本辦法。
第二條 本辦法所指事故隱患是指生產(chǎn)區(qū)域、工作場(chǎng)所中,存在可能導(dǎo)致人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或造成重大社會(huì)影響的設(shè)備、裝置、設(shè)施、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面的缺陷和問(wèn)題。
第三條 事故隱患整改實(shí)行企業(yè)負(fù)責(zé)制。企業(yè)(含股份公司地區(qū)分公司,下同)是識(shí)別、評(píng)估和整改事故隱患的責(zé)任主體,對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)事故隱患都必須組織整改。
第四條 事故隱患整改應(yīng)遵循“誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)設(shè)計(jì)、誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)施工、誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。
第五條 本辦法適用于集團(tuán)公司各企事業(yè)單位。
第二章 組織管理與職責(zé)
第六條 企業(yè)要建立事故隱患立項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)整改制度,對(duì)排查出的事故隱患實(shí)行分級(jí)動(dòng)態(tài)管理。
第七條 事故隱患在未整改或銷(xiāo)項(xiàng)前,必須采取措施加以監(jiān)控。所有事故隱患實(shí)行所在崗位、基層單位、所屬二級(jí)單位三級(jí)監(jiān)控;一般事故隱患和較大事故隱患由企業(yè)或企業(yè)所屬二級(jí)單位督察管理,重大事故隱患實(shí)行企業(yè)督察管理,特大事故隱患由企業(yè)報(bào)集團(tuán)公司備案,由集團(tuán)公司督察管理。隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件。
第八條 企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)事故隱患評(píng)估,審定事故隱患整改計(jì)劃,并督促立項(xiàng)整改。
第九條 部門(mén)工作職責(zé):
(一)生產(chǎn)主管部門(mén)要及時(shí)掌握事故隱患情況。負(fù)責(zé)制定事故隱患整改前的監(jiān)控措施,確定監(jiān)控管理方式,以及相關(guān)的生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)制定事故隱患整改方案。
(二)設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立設(shè)備事故隱患整改前的監(jiān)控措施,確定監(jiān)控管理方式,制定設(shè)備事故隱患整改方案。
(三)規(guī)劃計(jì)劃主管部門(mén)負(fù)責(zé)事故隱患整改投資項(xiàng)目的立項(xiàng)并及時(shí)納入投資計(jì)劃。
(四)基建主管部門(mén)負(fù)責(zé)事故隱患整改施工質(zhì)量管理,組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。
(五)安全主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織事故隱患的調(diào)查和評(píng)估,編制事故隱患整改計(jì)劃,建立各類(lèi)事故隱患動(dòng)態(tài)臺(tái)帳,督查事故隱患整改。
(六)其它部門(mén)應(yīng)按安全生產(chǎn)職責(zé)要求,負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)事故隱患整改的相關(guān)工作。
第三章 隱患發(fā)現(xiàn)與報(bào)告
第十條 員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患的義務(wù)。崗位員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行巡檢制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患;企業(yè)所屬單位應(yīng)定期開(kāi)展安全生產(chǎn)狀況評(píng)估、評(píng)價(jià),查找事故隱患;企業(yè)應(yīng)組織安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)和事故隱患調(diào)查工作,掌握事故隱患情況。
第十一條 基層單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)組織整改,對(duì)當(dāng)時(shí)不能整改的事故隱患,基層單位應(yīng)立即向上級(jí)單位報(bào)告,同時(shí)告之崗位人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。
對(duì)威脅人員生命安全和生產(chǎn)安全、隨時(shí)可能發(fā)生事故的重大事故隱患,應(yīng)立即停產(chǎn)、停業(yè)整改。
第十二條 企業(yè)所屬單位接到事故隱患報(bào)告后,應(yīng)制定、落實(shí)監(jiān)控措施。監(jiān)控措施至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:
(一)保證存在事故隱患的設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)轉(zhuǎn)的條件;
(二)對(duì)生產(chǎn)裝置、設(shè)施監(jiān)測(cè)檢查的要求;
(三)潛在的危害及影響,以及防范控制措施;
(四)是否制定了應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行演練;
(五)明確監(jiān)控程序、責(zé)任分工和落實(shí)監(jiān)控人員。
第十三條 企業(yè)或所屬單位對(duì)上報(bào)的事故隱患,應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查,形成調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括:
(一)設(shè)備設(shè)施的缺陷及嚴(yán)重程度;
(二)事故隱患狀態(tài)及可能變化情況;
(三)事故隱患影響范圍內(nèi)人員暴露的頻率和密度;
(四)事故隱患影響范圍內(nèi)可能造成的損失;
(五)事故隱患監(jiān)控措施的可行性。
第四章 隱患評(píng)估與整改
第十四條 根據(jù)調(diào)查報(bào)告,對(duì)需要立項(xiàng)投資整改的事故隱患應(yīng)組織評(píng)估。企業(yè)應(yīng)成立重大事故隱患評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組。評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,安全部門(mén)組織,生產(chǎn)、設(shè)備、計(jì)劃、財(cái)務(wù)資產(chǎn)、事故隱患所在單位及有關(guān)專(zhuān)家等參加。
第十五條 對(duì)事故隱患的評(píng)估,應(yīng)形成書(shū)面評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告主要內(nèi)容應(yīng)包括:
(一)事故隱患類(lèi)別;
(二)事故隱患等級(jí);
(三)影響范圍及嚴(yán)重程度;
(四)隱患整改的目標(biāo)或效果要求;
(五)事故隱患整改建議;
(六)整改資金估算及來(lái)源。
第十六條 根據(jù)事故隱患評(píng)估結(jié)果,確定事故隱患分級(jí)整改管理權(quán)限,由企業(yè)或所屬單位研究制定整改投資方案。
第十七條 根據(jù)事故隱患評(píng)估結(jié)果,較大事故隱患、重大事故隱患整改方案由企業(yè)或所屬二級(jí)單位組織實(shí)施,企業(yè)備案;特大事故隱患整改方案由企業(yè)組織實(shí)施,報(bào)集團(tuán)公司備案,集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)督察。
第十八條 對(duì)確因危害程度高、整改資金較大,或涉及兩個(gè)及以上企業(yè)或地區(qū)分公司的重特大事故隱患,可向集團(tuán)公司或股份公司主管部門(mén)報(bào)告。由集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)組織評(píng)估,進(jìn)行協(xié)調(diào),研究落實(shí)投資渠道。
第十九條 事故隱患整改完成后,應(yīng)及時(shí)報(bào)告企業(yè)相關(guān)主管部門(mén),申請(qǐng)審查驗(yàn)收。
第二十條 事故隱患整改實(shí)行防范措施、責(zé)任、人員、資金和時(shí)間“五落實(shí)”。
第二十一條 集團(tuán)公司、企業(yè)安全部門(mén)按備案級(jí)別實(shí)行分級(jí)督察。督察的主要內(nèi)容包括:
(一)事故隱患監(jiān)控措施的制定和落實(shí)情況;
(二)事故隱患整改方案的落實(shí)情況;
(三)事故隱患整改項(xiàng)目的形象進(jìn)度;
(四)應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)和演練情況。
第五章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰
第二十二條 對(duì)于及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患,或在隱患監(jiān)控、整改工作中成績(jī)突出,避免重大事故發(fā)生的人員,應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
第二十三條 對(duì)存在的事故隱患,企業(yè)有關(guān)部門(mén)應(yīng)下發(fā)《事故隱患整改通知書(shū)》,責(zé)成事故隱患單位限時(shí)組織評(píng)估和處置,并督促組織整改。
第二十四條 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”要求,實(shí)行事故隱患整改項(xiàng)目管理。
新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)使用后,出現(xiàn)危及人員生命安全或生產(chǎn)運(yùn)行的事故隱患,追究相關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任。
第二十五條 對(duì)存在的事故隱患隱瞞不報(bào)、未采取防范措施或監(jiān)控、整改不認(rèn)真的,導(dǎo)致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的,追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第二十六條 對(duì)存在重大事故隱患沒(méi)有整改或整改資金不落實(shí)的企業(yè),不批準(zhǔn)立項(xiàng)新項(xiàng)目(工程)。
第六章 附 則
第二十七條 各企業(yè)可根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。
第二十八條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司事故隱患治理監(jiān)控管理規(guī)定》(質(zhì)安字[2001]10號(hào))同時(shí)廢止。
第二十九條 本辦法由集團(tuán)公司質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。
附件:
安全事故隱患分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)
1. 特大事故隱患是指可能造成一次死亡10人及以上,或者中毒(重傷)50人及以上,或者造成一次直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣1000萬(wàn)元及以上和社會(huì)影響惡劣、性質(zhì)嚴(yán)重的事故隱患。
2. 重大事故隱患是指可能造成一次死亡3人以上,或者中毒(重傷)10人及以上,或者一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣500萬(wàn)元及以上、1000萬(wàn)元以下和較大社會(huì)影響的事故。
3. 較大事故隱患是指可能造成一次死亡1-2人,或者中毒(重傷)3人以上,或者一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣100萬(wàn)元及以上、500萬(wàn)元以下的事故隱患。
4. 其它為一般事故隱患。
(事故隱患分級(jí)暫無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),以上標(biāo)準(zhǔn)參照了原勞動(dòng)部規(guī)定,國(guó)家或主管部門(mén)有明確規(guī)定后,按新規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)
第2篇 石油銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)報(bào)表管理辦法
石油銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)報(bào)表管理辦法(試行)
第一章 總則
第一條為了規(guī)范石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或'公司')財(cái)務(wù)報(bào)表管理,及時(shí)準(zhǔn)確提供決策財(cái)務(wù)信息,了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況,根據(jù)《公司法》,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條本辦法中的財(cái)務(wù)報(bào)表包括財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)、月報(bào)和年報(bào)以及其他財(cái)務(wù)報(bào)表信息。
第三條本辦法適用于公司各部門(mén)。
第二章 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送范圍
第四條報(bào)表報(bào)送范圍:
(一)日?qǐng)?bào):銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)、貨款回收日?qǐng)?bào)。
(二)月度報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、應(yīng)繳稅費(fèi)表、銷(xiāo)售費(fèi)用表、管理費(fèi)用表、其他收入明細(xì)表、其他支出明細(xì)表、財(cái)務(wù)月度指標(biāo)快報(bào)、銷(xiāo)售結(jié)算月報(bào)表、庫(kù)存商品明細(xì)表、內(nèi)部交接量統(tǒng)計(jì)表、銷(xiāo)售月報(bào)表、銷(xiāo)項(xiàng)稅及附加明細(xì)表、內(nèi)部往來(lái)報(bào)表、內(nèi)部交易報(bào)表、二次銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)表、化工產(chǎn)品毛利報(bào)表。
需要上報(bào)月度報(bào)表種類(lèi)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的報(bào)表管理要求進(jìn)行調(diào)整,公司將對(duì)調(diào)整后的報(bào)表種類(lèi)以通知的形式各部門(mén)。
(三)年度報(bào)表:與產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司規(guī)定報(bào)表內(nèi)容相同。
(四)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)表:臨時(shí)要求上報(bào)的的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)表。
(五)其他突發(fā)要求的指標(biāo)或者文件
第五條在編制月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表的同時(shí),要對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)真地分析總結(jié)。財(cái)務(wù)分析報(bào)告要同財(cái)務(wù)報(bào)表一并報(bào)送。
財(cái)務(wù)分析報(bào)告紙質(zhì)報(bào)送數(shù)量同財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送數(shù)量。
第六條所有財(cái)務(wù)報(bào)表均需上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,集團(tuán)有要求的,由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一匯總上報(bào)集團(tuán)。
第三章 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送方式及時(shí)間
第七條報(bào)表報(bào)送方式
報(bào)表上報(bào)分為紙質(zhì)版和電子版兩種方式。其中財(cái)務(wù)月度指標(biāo)快報(bào)只需要上報(bào)電子報(bào)表,其余報(bào)表均需報(bào)送電子版和紙質(zhì)版(要求電子版報(bào)表和紙質(zhì)版報(bào)表必須一致),工作開(kāi)展過(guò)程中有特殊說(shuō)明的除外。
第八條報(bào)表上報(bào)時(shí)間
(一)電子報(bào)表上報(bào)時(shí)間
1.日?qǐng)?bào):于次日中午12:00前報(bào)送。
2.財(cái)務(wù)月度指標(biāo)快報(bào):次月2日上午12:00前報(bào)送。
3.月度報(bào)表:次月6日下午17:00前報(bào)出。
4.年度報(bào)表及審計(jì)報(bào)告執(zhí)行__集團(tuán)規(guī)定的報(bào)出日期,并在給集團(tuán)報(bào)送的同時(shí)報(bào)送產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司。
(二)紙質(zhì)報(bào)表上報(bào)時(shí)間
1.月度報(bào)表:一式五份,與次月10日前報(bào)出。
2.年度報(bào)表及審計(jì)報(bào)告執(zhí)行__集團(tuán)規(guī)定的報(bào)出日期,一式五份。
第四章 報(bào)表管理
第九條公司上報(bào)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)當(dāng)加裝封面,裝訂成冊(cè),加蓋公章。封面上注明:企業(yè)名稱(chēng)、所屬年度或月份、報(bào)出日期,并由企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人(總會(huì)計(jì)師)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)簽名并蓋章。
第十條公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證上報(bào)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)、完整。
第十一條公司報(bào)送紙質(zhì)報(bào)表時(shí)應(yīng)在公司《財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送考核表》(表十)上簽字。
第十二條公司每月報(bào)送報(bào)表范圍完整性、時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)正確性、分析完整性進(jìn)行考評(píng),年底對(duì)報(bào)送考評(píng)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。
第十三條財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、數(shù)據(jù),統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供,不得私自對(duì)外提供。
第五章 附則
第十四條本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十五條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十六條本辦法自頒布之日起施行。
第3篇 石油銷(xiāo)售公司全面預(yù)算管理辦法
石油銷(xiāo)售公司全面預(yù)算管理辦法(試行)
第一章 總則
第一條為規(guī)范石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或'公司')全面預(yù)算管理工作,實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo),根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司全面預(yù)算管理制度,結(jié)合公司各項(xiàng)費(fèi)用特性及管控要求,特制定本辦法,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
第二條本辦法所稱(chēng)全面預(yù)算管理是指根據(jù)公司及戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),在科學(xué)預(yù)測(cè)和決策的基礎(chǔ)上,以貨幣單位和其他計(jì)量單位為形式,綜合反映公司未來(lái)一定期間全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)信息,實(shí)現(xiàn)從預(yù)測(cè)、決策、執(zhí)行、分析、控制到考核的全面管理。
第三條 全面預(yù)算管理應(yīng)遵循的主要原則:
1.全員、全額、全過(guò)程原則;
2.目標(biāo)管理原則;
3.合理性原則;
4.嚴(yán)肅性原則;
5.分類(lèi)管理原則;
6.權(quán)責(zé)對(duì)等原則;
7.成本效益原則;
8.重大事項(xiàng)、例外事項(xiàng)報(bào)告原則。
第二章 組織體系及管理方式
第一節(jié) 預(yù)算機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第四條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是對(duì)公司預(yù)算事項(xiàng)行使決策權(quán)的非常設(shè)專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu),是實(shí)施全面預(yù)算管理的最高管理機(jī)構(gòu)。預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)預(yù)算管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'預(yù)算辦'),負(fù)責(zé)組織全面預(yù)算管理日常工作、落實(shí)預(yù)算委審批或交辦的預(yù)算工作。預(yù)算辦設(shè)在公司財(cái)務(wù)部,預(yù)算辦主任由財(cái)務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。
第五條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。設(shè)主任、副主任各一名。主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任,全面負(fù)責(zé)預(yù)算工作,副主任由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。
如有成員不再擔(dān)任公司的相關(guān)職務(wù),自動(dòng)失去成員資格,并由領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本辦法規(guī)定補(bǔ)足成員人數(shù)。
預(yù)算辦主任由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任;成員由公司各預(yù)算歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及預(yù)算管理人員組成。
預(yù)算歸口管理部門(mén)包括:公司各部門(mén)。
公司本部部門(mén)設(shè)置發(fā)生變動(dòng)或部門(mén)之間職能發(fā)生調(diào)整。
第六條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)權(quán)限:
(一)審定公司預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;
(二)審定公司年度預(yù)算目標(biāo)和年度預(yù)算編制方案;
(三)聽(tīng)取并審議年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告;
(四)審定預(yù)算分解方案、預(yù)算調(diào)整方案和預(yù)算考核方案;
(五)督導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行,審閱預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果,重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算執(zhí)行差異的跟蹤落實(shí)情況;
(六)協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的重大問(wèn)題。
第七條預(yù)算辦主要職責(zé)權(quán)限:
(一)擬訂公司全面預(yù)算管理制度,并負(fù)責(zé)檢查落實(shí)預(yù)算管理制度的執(zhí)行;
(二)組織和指導(dǎo)各級(jí)預(yù)算責(zé)任主體開(kāi)展年度、月度全面預(yù)算編制工作;
(三)預(yù)審各級(jí)預(yù)算責(zé)任單位全面預(yù)算編制初稿,綜合平?,并編制公司年度全面預(yù)算草案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;
(四)根據(jù)集團(tuán)公司批復(fù)的年度、月度預(yù)算方案,審核年度、月度預(yù)算分解方案,并提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;
(五)跟蹤、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況;定期向預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組提交預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告;
(六)協(xié)調(diào)解決公司預(yù)算編制和執(zhí)行中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題,重大事項(xiàng)上報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組;
(七)參與公司各級(jí)預(yù)算責(zé)任主體預(yù)算執(zhí)行情況的考核;
(八)定期組織公司全面預(yù)算培訓(xùn)事宜;
(九)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他工作。
第八條 預(yù)算考核機(jī)構(gòu)以現(xiàn)有績(jī)效管理體系為基礎(chǔ),由主管績(jī)效考核的綜合辦公室負(fù)責(zé)。預(yù)算考核機(jī)構(gòu)的主要職責(zé):
(一)擬訂預(yù)算考核方案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批;
(二)定期組織考核各預(yù)算執(zhí)行部門(mén)的預(yù)算目標(biāo)及預(yù)算管理工作質(zhì)量;
(三)編制預(yù)算考核報(bào)告,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
第九條 公司本部各職能部門(mén)為預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)。預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)在上級(jí)和本單位預(yù)算管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一指導(dǎo)下工作。預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要職能:
(一)執(zhí)行并遵守全面預(yù)算管理的各項(xiàng)制度和規(guī)定;
(二)提供編制預(yù)算的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料;
(三)根據(jù)下達(dá)的預(yù)算目標(biāo)組織編制本部門(mén)預(yù)算方案,并按規(guī)定時(shí)間提交預(yù)算辦匯總審核;
(四)將本部門(mén)預(yù)算指標(biāo)層層分解,落實(shí)到各環(huán)節(jié)和各崗位;
(五)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算,定期監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況;
(六)嚴(yán)格按照預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項(xiàng)的執(zhí)行程序提出預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項(xiàng)的預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)并履行審批程序;
(七)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及公司預(yù)算管理制度,及時(shí)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng);
(八)認(rèn)真配合預(yù)算辦進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行差異的分析與追蹤,查明差異原因,主動(dòng)解決問(wèn)題或提出解決問(wèn)題的建議;
(九)接受上級(jí)單位對(duì)本部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況的指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。
第二節(jié)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組決策程序及議事規(guī)則
第十條預(yù)算辦應(yīng)負(fù)責(zé)做好預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)決策的前期準(zhǔn)備工作,組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行調(diào)查論證,提供有關(guān)方面的資料:
(一)公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及與本行業(yè)相應(yīng)指標(biāo)的比較分析;
(二)經(jīng)匯總的公司初步預(yù)算報(bào)告;
(三)公司財(cái)務(wù)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)提出的建議事項(xiàng);
(四)對(duì)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況進(jìn)行比較和分析的說(shuō)明;
(五)公司重大投資事項(xiàng)的預(yù)算報(bào)告及進(jìn)度跟蹤報(bào)告;
第十一條除特殊情況外,財(cái)務(wù)部至少提前三個(gè)工作日,將相關(guān)資料發(fā)送給預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并負(fù)責(zé)通知會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)。
第十二條召開(kāi)預(yù)算管理會(huì)議,各成員對(duì)預(yù)算公室提供的相關(guān)報(bào)告和資料進(jìn)行評(píng)議,形成相關(guān)書(shū)面審議材料或會(huì)議紀(jì)要。內(nèi)容包括但不限于:
(一)預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;
(二)年度預(yù)算目標(biāo)、年度預(yù)算編制方案;
(三)年度、月度預(yù)算分解方案;
(四)公司預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況的差異分析;
(五)在跟蹤重大投資項(xiàng)目過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大異常情況;
(六)根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際情況,提出公司預(yù)算修正建議;
(七)其他相關(guān)事宜。
第十三條如有必要,預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)會(huì)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu),進(jìn)行研究論證,為決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn),協(xié)助完成工作。
第十四條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組不定期召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議由主任負(fù)責(zé)召
集和主持,主任不能出席時(shí)可委托副主任或其他成員主持。
第十五條主任或1/2以上的成員可以提議召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議須有2/3以上成員出席(包括委托)方可舉行。成員應(yīng)親自出席會(huì)議,成員因故不能出席會(huì)議的,可書(shū)面委托其他成員代為出席,委托書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)發(fā)表的建議或意見(jiàn)。
第十六條每一名成員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第十七條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議原則上以實(shí)體會(huì)議方式召開(kāi);必要時(shí),也可以通訊方式召開(kāi)。
第十八條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式、協(xié)商結(jié)果或?qū)徍艘庖?jiàn)必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。
第十九條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議記錄由預(yù)算小組指定人員負(fù)責(zé)。預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書(shū)面審議意見(jiàn)或會(huì)議紀(jì)要,出席會(huì)議的成員應(yīng)當(dāng)在審議意見(jiàn)或會(huì)議紀(jì)要上簽字;審議意見(jiàn)或會(huì)議紀(jì)要由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保存。
第二十條如果預(yù)算議案第一次沒(méi)有通過(guò)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議,主任可根據(jù)成員意見(jiàn)和業(yè)務(wù)需要,決定是否復(fù)議。只允許復(fù)議一次,若復(fù)議不通過(guò),以主任意見(jiàn)為準(zhǔn)。
第二十一條出席會(huì)議的成員和列席人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自泄露有關(guān)信息。
第三章 預(yù)算內(nèi)容
第二十二條公司全面預(yù)算內(nèi)容包括:經(jīng)營(yíng)預(yù)算、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算、投資預(yù)算、報(bào)表預(yù)算及kpi預(yù)算。
(一)經(jīng)營(yíng)預(yù)算包括:銷(xiāo)售預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算、其他經(jīng)營(yíng)預(yù)算等。
(二)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算包括:職工薪酬、修理費(fèi)用、安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用、非項(xiàng)目安全支出、在建工程、固定資產(chǎn)原值及累計(jì)折舊、無(wú)形資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)。
(三)投資預(yù)算包括:基本建設(shè)、一般設(shè)備購(gòu)置、安全項(xiàng)目、環(huán)保項(xiàng)目、節(jié)能項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目。
(四)報(bào)表及kpi預(yù)算包括:預(yù)計(jì)利潤(rùn)表、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表、關(guān)聯(lián)方往來(lái)余額表等企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等kpi預(yù)算。
第四章 預(yù)算編制
第二十三條財(cái)務(wù)預(yù)算編制的原則
1.堅(jiān)持效益優(yōu)先,總量平?。
2.堅(jiān)持積極穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策,規(guī)避公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3.堅(jiān)持目標(biāo)控制,確定控制重點(diǎn),明確預(yù)算控制要求。
4.堅(jiān)持權(quán)責(zé)明確,嚴(yán)格管理。
第二十四條公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是公司財(cái)務(wù)預(yù)算的決策機(jī)構(gòu)。公司總經(jīng)理是財(cái)務(wù)預(yù)算的第一責(zé)任人。公司全年財(cái)務(wù)預(yù)算、季度預(yù)算、月度預(yù)算由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總上報(bào),相關(guān)部門(mén)參加編制各類(lèi)預(yù)算、審查預(yù)算報(bào)告、組織預(yù)算調(diào)整、評(píng)價(jià)預(yù)算效果等職能,為全面預(yù)算奠定組織基礎(chǔ)。
第二十三條預(yù)算編制應(yīng)以上級(jí)公司確定的預(yù)算目標(biāo)為基礎(chǔ),以公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃為依據(jù),將年度業(yè)務(wù)計(jì)劃中包含的業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)化為預(yù)算數(shù)據(jù)形成預(yù)算編制方案。
第二十四條預(yù)算編制方案由上級(jí)公司統(tǒng)一下發(fā)的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)預(yù)算模板組成,具體包括預(yù)算假設(shè)、報(bào)表及kpi、經(jīng)營(yíng)預(yù)算、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算、投資預(yù)算等內(nèi)容。
第二十五條預(yù)算編制分為年度預(yù)算和月度預(yù)算,其中年度預(yù)算編制明細(xì)到季度,各季度之和形成年度預(yù)算值。年度預(yù)算下達(dá)后,按照月度進(jìn)行月度預(yù)測(cè),生成月度預(yù)算。
第二十六條編制的程序和方法
依照集團(tuán)公司上下結(jié)合,分級(jí)編制,逐級(jí)匯總'的程序。結(jié)合公司實(shí)際,對(duì)由公司財(cái)務(wù)部對(duì)編報(bào)內(nèi)容與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行研究討論確定指標(biāo)。報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后正式下達(dá),各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行。
第二十七條日常財(cái)務(wù)預(yù)算及補(bǔ)充預(yù)算的編制
1.日常資金預(yù)算的編制分為經(jīng)營(yíng)性資金預(yù)算,資本性支出預(yù)算和非經(jīng)營(yíng)性資金預(yù)算。
2. 預(yù)算要對(duì)歸口管理的費(fèi)用項(xiàng)目編制過(guò)程認(rèn)真、數(shù)字真實(shí)負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁將審核批準(zhǔn)后的各項(xiàng)目之間相串換使用、擠占、挪用,對(duì)超額支出部分財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕支付。
3.在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中如遇突發(fā)事件,應(yīng)于支付款前向同級(jí)及上級(jí)預(yù)算部門(mén)緊急請(qǐng)示,批準(zhǔn)后即行支付。事后應(yīng)補(bǔ)辦緊急用款補(bǔ)充預(yù)算。
第二十八條預(yù)算編制的時(shí)間按照上級(jí)公司的時(shí)間規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)公司的預(yù)算方案和預(yù)算審批流程,日常資金預(yù)算上報(bào)截止日為每月25日前上報(bào)次月預(yù)算。
第二十九條本辦法涉及費(fèi)用包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)及辦公費(fèi),實(shí)行集中管理和部門(mén)定額結(jié)合的管控模式。
第三十條各部門(mén)每月20日將各項(xiàng)費(fèi)用下月預(yù)計(jì)情況及相關(guān)說(shuō)明上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)科,報(bào)送時(shí)應(yīng)注明定額及非定額費(fèi)用金額。為加強(qiáng)全面預(yù)算執(zhí)行力度,次月公司會(huì)對(duì)各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況給予通報(bào)。
第三十一條上述定額費(fèi)用指各部門(mén)在本部門(mén)職能范圍內(nèi)所產(chǎn)生的費(fèi)用。在執(zhí)行定額費(fèi)用時(shí),各部門(mén)可直接使用全面預(yù)算管理系統(tǒng)線(xiàn)上報(bào)銷(xiāo)流程,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),無(wú)需申請(qǐng)。如產(chǎn)生非定額費(fèi)用,需使用線(xiàn)下申請(qǐng)流程,填寫(xiě)申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷(xiāo)。
第三十二條預(yù)算歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)歸口預(yù)算內(nèi)容的編制和上報(bào)公司歸口預(yù)算內(nèi)容的審核,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司預(yù)算最終審核、匯總和合并上報(bào)工作。
第五章 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控
第三十三條各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)下達(dá)的預(yù)算目標(biāo),建立預(yù)算事前審核機(jī)制和部門(mén)預(yù)算管理臺(tái)賬,形成全員、全面、全過(guò)程的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。
第三十四條預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控的原則:
(一)公司預(yù)算辦負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控;
(二)各預(yù)算歸口管理部門(mén)承擔(dān)本部門(mén)歸口管理預(yù)算的監(jiān)控責(zé)任;
(三)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控以月度預(yù)算為基準(zhǔn)進(jìn)行。
第三十五條公司月度預(yù)算執(zhí)行與控制流程:
(一)經(jīng)辦人在執(zhí)行預(yù)算之前首先填寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)表或預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)單。
(二)經(jīng)辦人將申請(qǐng)表單提交給所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,審核通過(guò)后,提交部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
(三)預(yù)算歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表單進(jìn)行審核;審核通過(guò)后,根據(jù)審批權(quán)限由歸口部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)表審批。
(四)審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將申請(qǐng)表單提交財(cái)務(wù)確認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)無(wú)誤后將申請(qǐng)表單返還經(jīng)辦人。
(五)業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢時(shí),經(jīng)辦人需填寫(xiě)相應(yīng)的報(bào)賬單,并嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的報(bào)賬流程。
第三十六條預(yù)算外事項(xiàng)和超預(yù)算事項(xiàng)申報(bào)程序。
(一)由執(zhí)行人填寫(xiě)預(yù)算外或超預(yù)算事項(xiàng)申請(qǐng)表;
(二)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算外或超預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審核或?qū)徟?通過(guò)后提交預(yù)算辦;
(三)預(yù)算辦就事項(xiàng)申請(qǐng)理由的充分性、金額的合理性進(jìn)行初審,審核完畢后提出意見(jiàn),并提交預(yù)算委審批;
(四)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)后,預(yù)算辦將預(yù)算外或超預(yù)算事項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤簧霞?jí)公司審批;
第六章 預(yù)算分析
第三十七條各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)定期(月、季、年)進(jìn)行預(yù)算分析,通過(guò)編制預(yù)算分析報(bào)告、召開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)等方式,發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行差異,尋找差異發(fā)生原因,并采取適當(dāng)措施,確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
第三十八條預(yù)算分析工作按照'誰(shuí)編制誰(shuí)分析,歸口審核歸口分析,總審核總分析'的原則開(kāi)展。預(yù)算辦負(fù)責(zé)公司預(yù)算總體執(zhí)行情況分析。
第三十九條預(yù)算分析內(nèi)容包括kpi及報(bào)表分析、經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分析、投資預(yù)算分析等。預(yù)算分析報(bào)告要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、原因到位,責(zé)任和措施明確。
第四十條預(yù)算分析報(bào)告分為月報(bào)、季報(bào)、年度報(bào)告及專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告,并定期上報(bào)預(yù)算辦。
第七章 預(yù)算調(diào)整
第四十一條預(yù)算調(diào)整分為臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整和年度預(yù)算目標(biāo)調(diào)整,其中臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整又分為預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)和預(yù)算外事項(xiàng)。
(一)臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整
1、調(diào)整原則:
(1)不能偏離企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算目標(biāo);
(2)調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟(jì)上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化;
(3)調(diào)整重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關(guān)鍵性差異方面。
2、預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)是指已立項(xiàng)的項(xiàng)目,資金使用情況發(fā)生增減變動(dòng),導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)發(fā)生的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。對(duì)于不影響年度整體預(yù)算目標(biāo)的調(diào)整事項(xiàng),由預(yù)算執(zhí)行部門(mén)向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整原因及調(diào)整后對(duì)公司運(yùn)營(yíng)可能產(chǎn)生的影響等資料,由公司預(yù)算辦視項(xiàng)目性質(zhì)、額度,按程序報(bào)批。
3、預(yù)算外事項(xiàng)是指經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)的年度預(yù)算中未涉及的,但因內(nèi)部或外部因素導(dǎo)致的、必須執(zhí)行的事項(xiàng)。由預(yù)算執(zhí)行部門(mén)向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),由公司預(yù)算辦匯總后提交公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批并上報(bào)上級(jí)公司。
(二)年度預(yù)算執(zhí)行應(yīng)具有剛性,在批準(zhǔn)下達(dá)后一般不允許調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)以下情況,導(dǎo)致預(yù)算編制基本假設(shè)發(fā)生重大變化的事項(xiàng)的,可在年中予以調(diào)整:
1、體制改革;
2、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍變更;
3、組織結(jié)構(gòu)變更;
4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)發(fā)生重大變化、戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整;
5、國(guó)家宏觀政策大幅度調(diào)整;
6、國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)生活中不可抗拒事件發(fā)生;
7、重大自然災(zāi)害和公共緊急事件的影響;
8、對(duì)預(yù)算編制基礎(chǔ)具有重大影響的其他事項(xiàng)。
第四十二條每年7月初,公司啟動(dòng)預(yù)算調(diào)整流程。預(yù)算調(diào)整按下列程序進(jìn)行。
(一)由預(yù)算執(zhí)行部門(mén)按歸口管理原則分級(jí)書(shū)面上報(bào)預(yù)算調(diào)整方案,闡述預(yù)算執(zhí)行時(shí)間、狀況、客觀因素變化情況及其對(duì)預(yù)算執(zhí)行造成的影響程度等,提出預(yù)算的調(diào)整范圍和幅度。
(二)預(yù)算辦匯總平衡各單位的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),形成年度預(yù)算調(diào)整方案,并上報(bào)公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。審議通過(guò)后于7月底前上報(bào)上級(jí)公司審批。
(三)預(yù)算調(diào)整方案未批復(fù)前,仍按原預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行和考核。
第八章 預(yù)算考核
第四十三條預(yù)算考核內(nèi)容包括:預(yù)算目標(biāo)考核和預(yù)算管理工作考核。預(yù)算目標(biāo)考核以調(diào)整后的年度預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)。
第四十四條預(yù)算管理工作考核內(nèi)容包括:預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性;預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控環(huán)節(jié)申請(qǐng)審批程序的規(guī)范性;預(yù)算分析的及時(shí)性、全面性和透徹度;預(yù)算工作組織的周密性等。
第四十五條各預(yù)算執(zhí)行部門(mén)應(yīng)承擔(dān)本部門(mén)的預(yù)算管理工作考核責(zé)任,預(yù)算歸口管理部門(mén)要承擔(dān)所歸口的預(yù)算管理工作考核連帶責(zé)任。
第四十六條預(yù)算考核原則
(一)可控性原則
(二)權(quán)責(zé)對(duì)等原則
(三)分級(jí)考核原則
(四)公平公正原則
(五)整體利益最大化原則
(六)例外原則
第四十七條預(yù)算考核是績(jī)效考核的組成部分,預(yù)算考核評(píng)價(jià)結(jié)果是績(jī)效考核的重要依據(jù)。
第四十八條預(yù)算考核工作于每年年末12月上旬進(jìn)行。考評(píng)依據(jù)主要有年初預(yù)算目標(biāo)、超預(yù)算或預(yù)算外事項(xiàng)執(zhí)行申請(qǐng)、預(yù)算分析報(bào)告和預(yù)算調(diào)整文件等。
第四十九條預(yù)算考核工作由綜合辦公室牽頭,預(yù)算考核報(bào)告需上報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
第九章 附則
第五十條本辦法由公司預(yù)算辦負(fù)責(zé)解釋。
第4篇 海洋石油平臺(tái)棄置管理辦法
一、機(jī)床只準(zhǔn)采用單向開(kāi)關(guān),不準(zhǔn)安裝倒順雙向開(kāi)關(guān),并要按順序開(kāi)動(dòng)。
二、送料和接料人員不準(zhǔn)戴手套,并應(yīng)貼著被刨料的一側(cè),而不能正對(duì)刨口。作業(yè)時(shí),嚴(yán)禁一次刨削兩塊不同材質(zhì)、規(guī)格的木料,被刨木料的厚度不得超過(guò)50mm。送料時(shí),手指必須離開(kāi)滾筒200mm以外,接料人員須待被刨料走出臺(tái)面后,方準(zhǔn)接料。
三、操作時(shí),應(yīng)按順序連續(xù)送料,并須保持平整和垂直于刨刃。如發(fā)現(xiàn)材料走橫或卡住,應(yīng)停機(jī)降低臺(tái)面撥正,再開(kāi)機(jī)繼續(xù)進(jìn)刨。
四、每次進(jìn)刀量應(yīng)為2-5mm,如遇硬木或木節(jié),除了減小進(jìn)刀量外,還應(yīng)降低進(jìn)料速度。
五、進(jìn)料時(shí),須先進(jìn)大頭并隨時(shí)注意和防止被刨木料回彈。
六、被刨木料長(zhǎng)度不能短于前后壓滾的中心距離;刨短料時(shí)須連續(xù)進(jìn)料,如材料不走時(shí),可用其它材料推進(jìn),不許用手推動(dòng)。刨削厚度小于10mm的薄板時(shí),必須墊托板方可推進(jìn)壓刨。
七、小于工作臺(tái)面寬度的裝配式框扇一類(lèi)的工件,允許在壓刨上進(jìn)行刨削,但必須斜著進(jìn)給,其斜度應(yīng)不大于30°。同時(shí),進(jìn)給速度要慢,進(jìn)刀深度要淺。
八、刨刀與刨床臺(tái)面的水平間隙應(yīng)在10-30mm之間,同一臺(tái)刨機(jī)的刀片和刀片螺絲的重量、厚度必須一致,刀架夾板必須平整貼緊。合金刀片焊縫超出刀頭和有裂縫的刀具不準(zhǔn)使用。刀片緊固螺栓應(yīng)嵌入刀片槽內(nèi),槽端離刀背不得小于100mm。緊固刀片螺絲用力應(yīng)均勻一致,不得過(guò)緊或過(guò)松,嚴(yán)禁使用帶口槽的刨刀。
九、壓刨必須裝有回彈靈敏的逆上爪裝置,進(jìn)料齒輥及托料光輥應(yīng)調(diào)整水平和上下距離一致,齒輥應(yīng)低于工件表面1-2mm,光輥應(yīng)高出臺(tái)面0.3-0.8mm,工作臺(tái)面不得歪斜和高低不平。
十、操作中如發(fā)現(xiàn)故障時(shí),應(yīng)立即切斷電源,并待停止運(yùn)轉(zhuǎn)后進(jìn)行修理。
第5篇 石油銷(xiāo)售治安保衛(wèi)工作管理辦法
石油銷(xiāo)售公司治安保衛(wèi)工作管理辦法
第一章 總則
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或'公司')治安保衛(wèi)工作,維護(hù)企業(yè)治安穩(wěn)定,根據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第421號(hào))和《治安管理處罰法》以及集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司相關(guān)管理制度,結(jié)合公司實(shí)際,制訂本辦法。
第二條治安保衛(wèi)工作應(yīng)以黨和國(guó)家方針政策為指導(dǎo),以維護(hù)企業(yè)政治、治安大局穩(wěn)定為主線(xiàn),以預(yù)防為主、單位負(fù)責(zé)、突出重點(diǎn)為方針,以保安全、保穩(wěn)定為目標(biāo),切實(shí)維護(hù)企業(yè)利益和廣大干部職工的生命財(cái)產(chǎn)安全。
第三條本辦法適用于公司各部室。
第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
第四條公司應(yīng)當(dāng)按照精干高效、運(yùn)轉(zhuǎn)靈活的原則設(shè)置相應(yīng)的治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專(zhuān)職或兼職的治安保衛(wèi)人員,或者選擇其他適合公司實(shí)際的治安保衛(wèi)工作形式。
第五條公司總經(jīng)理為公司治安保衛(wèi)工作的第一責(zé)任人。
第六條公司治安保衛(wèi)工作第一責(zé)任人職責(zé):
1.貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度;
2.建立健全公司治安保衛(wèi)工作責(zé)任制;
3.組織制定公司治安保衛(wèi)工作相關(guān)規(guī)章制度;
4.保障單位治安保衛(wèi)工作所需經(jīng)費(fèi)及裝備投入;
5.處理其他涉及治安保衛(wèi)工作的重大問(wèn)題。
第七條公司治安保衛(wèi)主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé):
1.組織公司認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度;
2.安排部署年度以及重點(diǎn)時(shí)段公司治安保衛(wèi)工作;
3.組織指導(dǎo)公司治安保衛(wèi)部門(mén)及人員開(kāi)展企業(yè)治安保衛(wèi)各項(xiàng)工作;
4.及時(shí)向公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司治安保衛(wèi)的工作情況,并對(duì)涉及治安保衛(wèi)工作重大問(wèn)題拿出具體解決意見(jiàn)。
第八條治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)職責(zé)
1.制定并實(shí)施公司治安保衛(wèi)工作制度,落實(shí)治安保衛(wèi)防范措施;
2.組織開(kāi)展公司內(nèi)部法制和治安防范宣傳教育;
3.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部重要部位、重點(diǎn)設(shè)施、公共場(chǎng)所、重要資產(chǎn)等的安全保衛(wèi);
4.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部消防、交通安全監(jiān)督管理工作;
5.積極推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理,深化平安創(chuàng)建工作;
6.開(kāi)展治安防范巡查檢查工作,及時(shí)督促整改各類(lèi)治安隱患;
7.督促物防、技防設(shè)施建設(shè)及維護(hù);
8.向轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)報(bào)告公司重大不安定因素,協(xié)助轄區(qū)公安機(jī)關(guān)采取預(yù)防和化解措施;
9.維護(hù)公司內(nèi)部治安秩序,防止發(fā)生違法行為,對(duì)于已發(fā)生的治安刑事案件應(yīng)對(duì)立即報(bào)警,采取措施保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),配合公安機(jī)關(guān)的偵查處置工作;
10.完成上級(jí)治安保衛(wèi)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第三章 相關(guān)規(guī)章制度
第九條公司治安保衛(wèi)工作應(yīng)當(dāng)建立以下相關(guān)規(guī)章制度:
1.門(mén)衛(wèi)、值班、巡查制度;
2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重要資產(chǎn)、資金場(chǎng)所等安全管理制度;
3.公司內(nèi)部的消防、交通安全管理制度;
4.治安防范教育培訓(xùn)制度;
5.公司內(nèi)部發(fā)生治安、刑事犯罪案件信息報(bào)告制度;
6.治安保衛(wèi)工作檢查、考核及獎(jiǎng)懲制度;
7.存放有爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性等危險(xiǎn)物品的單位,還應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的安全管理制度;
8.其他有關(guān)治安保衛(wèi)制度。
第四章 治安保衛(wèi)人員工作要求
第十條治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)作風(fēng)正派、品德優(yōu)良,政治立場(chǎng)堅(jiān)定,并具有勝任治安保衛(wèi)工作崗位的身體和心里素質(zhì)。
第十一條公司治安保衛(wèi)工作人員上崗前應(yīng)當(dāng)參加保衛(wèi)人員職業(yè)能力培訓(xùn),并按要求取得相應(yīng)職級(jí)的任職資格證書(shū)。
第十二條公司治安保衛(wèi)工作人員應(yīng)當(dāng)依法、文明履行職責(zé),不得侵犯他人合法權(quán)益。
第五章 重點(diǎn)部位防范措施
第十三條公司要按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域部位及重要設(shè)施設(shè)備建立必要的技術(shù)防范手段實(shí)施保護(hù),并建立臺(tái)賬,及時(shí)報(bào)所在地公安機(jī)關(guān)和上級(jí)保衛(wèi)部門(mén)備案。
第十四條重點(diǎn)區(qū)域及重要設(shè)施設(shè)備包含以下類(lèi)型:
1.主要或核心生產(chǎn)裝置區(qū)域;
2.銷(xiāo)售、研制、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品的部位;
3.保管、使用貴重器材、設(shè)備的部位;
4.輸送和儲(chǔ)存易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品的管道、庫(kù)站等部位;
5.存放現(xiàn)金和貴重物品、物資的部位;
6.存放重要資料和信息處理的部位;
7.公司重要辦公場(chǎng)所及人員密集場(chǎng)所;
8.其他應(yīng)當(dāng)列為治安保衛(wèi)重要部位的。
第十五條公司應(yīng)制定預(yù)防處置重點(diǎn)區(qū)域部位及重要設(shè)施設(shè)備突發(fā)性事件的預(yù)案,并定期組織演練。
第十六條公司應(yīng)加強(qiáng)與所在地公安機(jī)關(guān)的溝通聯(lián)系,積極建立治安保衛(wèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制,共同維護(hù)好企業(yè)內(nèi)部的治安穩(wěn)定。
第六章 考核與獎(jiǎng)懲
第十七條公司對(duì)各部門(mén)治安保衛(wèi)工作開(kāi)展情況進(jìn)行定期檢查和隨即抽查,并將其納入公司年度安全目標(biāo)責(zé)任予以考核兌現(xiàn)。對(duì)認(rèn)真落實(shí)治安防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行治安保衛(wèi)工作制度的部門(mén)和個(gè)人予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
第十八條對(duì)違反本辦法,內(nèi)部管理松懈、治安問(wèn)題頻發(fā)的部門(mén),將嚴(yán)格按照公司安全目標(biāo)責(zé)任考核中治安保衛(wèi)、消防交通安全類(lèi)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化考核處罰;對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重、造成嚴(yán)重后果或惡劣影響的,將建議給予部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處分;情節(jié)嚴(yán)重,構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。
第七章 附則
第十九條公司應(yīng)依據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》和《治安管理處罰法》以及集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司相關(guān)管理制度,結(jié)合自身實(shí)際,制訂公司的治安保衛(wèi)工作管理制度,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司備案。
第二十條本細(xì)則未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條本辦法由公司綜合辦公室部負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
第6篇 石油公司職工福利費(fèi)管理辦法
石油銷(xiāo)售公司職工福利費(fèi)管理辦法
第一章總則
第一條為加強(qiáng)hb公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'公司')職工福利費(fèi)核算和管理,根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于企業(yè)加強(qiáng)職工福利費(fèi)財(cái)務(wù)管理的通知》、集團(tuán)公司及上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門(mén)。
第三條本辦法所稱(chēng)'職工福利費(fèi)',是指企業(yè)為職工提供的除職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、納入工資總額管理的補(bǔ)貼、職工教育經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)(年金)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金以外的福利待遇支出,包括發(fā)放給職工或?yàn)槁毠ぶЦ兑韵赂＠?
(一)為職工衛(wèi)生保健、生活等發(fā)放或支付的各項(xiàng)現(xiàn)金補(bǔ)貼和非貨幣性福利,包括職工因公外地就醫(yī)費(fèi)用、暫未實(shí)行醫(yī)療統(tǒng)籌企業(yè)職工醫(yī)療費(fèi)用、職工供養(yǎng)直系親屬醫(yī)療補(bǔ)貼、職工療養(yǎng)費(fèi)用、自辦職工食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼或未辦職工食堂統(tǒng)一供應(yīng)午餐支出、符合國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定的供暖費(fèi)補(bǔ)貼、防暑降溫費(fèi)等。
(二)職工困難補(bǔ)助,或者企業(yè)統(tǒng)籌建立和管理的專(zhuān)門(mén)用于幫助、救濟(jì)困難職工的基金支出。
(三)離退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用,包括離休人員的醫(yī)療費(fèi)及離退休人員其他統(tǒng)籌外費(fèi)用。企業(yè)重組涉及的離退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用,按照《財(cái)政部關(guān)于企業(yè)重組有關(guān)職工安置費(fèi)用財(cái)務(wù)管理問(wèn)題的通知》(財(cái)企〔2009〕117號(hào))執(zhí)行。國(guó)家或集團(tuán)公司另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
(四)按規(guī)定發(fā)生的其他職工福利費(fèi),包括喪葬補(bǔ)助費(fèi)、撫恤費(fèi)、職工異地安家費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、探親假路費(fèi),以及符合企業(yè)職工福利費(fèi)定義但沒(méi)有包括在本辦法各條款項(xiàng)目中的其他支出。
(五)非貨幣性福利,即公司以外購(gòu)商品發(fā)放給職工作為福利,將自己擁有的資產(chǎn)無(wú)償提供給職工使用,為職工無(wú)償提供醫(yī)療保健服務(wù)等。
第四條各部門(mén)要加強(qiáng)福利費(fèi)支出的管理,不得隨意擴(kuò)大福利費(fèi)開(kāi)支范圍和提高提取標(biāo)準(zhǔn),不得任意擠占、挪用福利費(fèi)用,切實(shí)保障職工福利不受侵害。
第二章管理職責(zé)
第五條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)制定公司職工福利費(fèi)管理辦法,組織日常福利費(fèi)用的歸口統(tǒng)計(jì),并實(shí)施監(jiān)督管理;財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司職工福利費(fèi)的日常核算以及監(jiān)督管理。每季度分析福利費(fèi)的使用情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,反饋至綜合辦公室,共同商議并采取措施,切實(shí)有效地管好用好職工福利費(fèi)。
第六條綜合辦公室主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)職工食堂管理,確定公司食堂補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)或自辦食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼,核算公司職工食堂補(bǔ)助的各項(xiàng)支出;
(二)負(fù)責(zé)職工取暖費(fèi)補(bǔ)貼、防暑降溫費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用管理、核算和發(fā)放。
(三)負(fù)責(zé)療養(yǎng)費(fèi)、困難補(bǔ)助及慰問(wèn)費(fèi)、托兒費(fèi)、計(jì)劃生育費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)管理及發(fā)放。
(四)負(fù)責(zé)職工體檢費(fèi)用管理。
(五)負(fù)責(zé)離退休統(tǒng)籌外費(fèi)用、喪葬補(bǔ)助費(fèi)、撫恤費(fèi)、探親路費(fèi)等管理及發(fā)放。
(六)負(fù)責(zé)女職工慰問(wèn)('三八'婦女節(jié)福利、女職工衛(wèi)生保健福利)、職工生日福利等管理及發(fā)放。
第三章職工福利標(biāo)準(zhǔn)
第七條取暖費(fèi)補(bǔ)貼
取暖費(fèi)補(bǔ)貼根據(jù)國(guó)家或hb省現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八條防暑降溫費(fèi)
防暑降溫費(fèi)根據(jù)國(guó)家或hb省現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條職工誤餐補(bǔ)助費(fèi)用
(一)在武漢市郊區(qū)辦事并誤餐的,每人每天30元伙食補(bǔ)助,無(wú)公雜費(fèi)補(bǔ)助。
(二)在武漢市以外出差人員伙食補(bǔ)助一律按出差(日歷)天數(shù)實(shí)際定額包干,每人每天50元。
第十條離退休統(tǒng)籌外費(fèi)用。
是指企業(yè)承擔(dān)的本企業(yè)離退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用,主要包括企業(yè)承擔(dān)的離退休人員生活補(bǔ)貼、離退休人員喪葬費(fèi)及其他費(fèi)用。離退休統(tǒng)籌外費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十一條職工困難補(bǔ)助及慰問(wèn)
(一)傷、病、亡慰問(wèn)
職工因病住院五天以上(含5天),慰問(wèn)金不超過(guò)1000元/人;
職工因工傷、職業(yè)病、重大疾病手術(shù)住院的,慰問(wèn)金不超過(guò)2000元/人;
職工家屬(父母、配偶、子女)患重大疾病、過(guò)世的,慰問(wèn)金1000元。
(二)職工災(zāi)困扶助
職工災(zāi)困扶助標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)2000元/人(不含公司組織的針對(duì)本人的募捐款項(xiàng))
(三)困難職工慰問(wèn)
困難職工慰問(wèn)時(shí)間一般為春節(jié),標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)1000元/人(不含公司組織的針對(duì)本人的募捐款項(xiàng))。
第十二條女職工衛(wèi)生保健費(fèi)
女職工衛(wèi)生保健費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為20元/月。
第十三條獨(dú)生子女費(fèi)
領(lǐng)取獨(dú)生子女證的員工的福利,具體標(biāo)準(zhǔn)為單職工5元/月,雙職工10元/月。
第十四條職工療養(yǎng)
參加集團(tuán)公司及上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條體檢費(fèi)
體檢費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人均1200元/年。
第十六條探親路費(fèi)
根據(jù)集團(tuán)公司《請(qǐng)休假管理辦法》及上級(jí)單位相關(guān)制度執(zhí)行。
第十七條'三八'婦女節(jié)福利、生日福利
'三八'婦女節(jié)福利標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)500元/人,生日福利標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)300元/人。
第十八條其他福利費(fèi)
其他福利費(fèi)由發(fā)起部門(mén)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審定會(huì)執(zhí)行。
第四章職工福利管理
第十九條本辦法中所列的各項(xiàng)職工福利費(fèi)用,各部門(mén)在支出時(shí)需報(bào)綜合辦公室實(shí)行事前審批、事中監(jiān)督、事后審核、備案。
第二十條福利費(fèi)用支出審批流程按公司非定額費(fèi)用審批流程執(zhí)行。
第五章附則
第二十一條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。
第7篇 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司消防安全管理辦法
第一章? 總??? 則
第一條? 為了預(yù)防火災(zāi)事故或減少火災(zāi)事故危害，保護(hù)職工家屬人身、財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《消防法》）和《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，制定本辦法。
第二條? 各企、事業(yè)單位必須按照《消防法》的規(guī)定，貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，建立、健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，落實(shí)防火安全責(zé)任制。
第三條? 消防安全工作的任務(wù)：貫徹消防安全工作方針，研究和分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中消防安全的特點(diǎn)和規(guī)律；教育廣大職工牢固樹(shù)立“安全第一”的思想，作好日常消防工作；發(fā)現(xiàn)和解決消防安全存在的問(wèn)題，檢查整改火險(xiǎn)隱患；編制滅火預(yù)案，組織消防演習(xí)；加強(qiáng)消防隊(duì)伍的業(yè)務(wù)建設(shè)，提高滅火作戰(zhàn)能力；運(yùn)用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段，調(diào)動(dòng)職工群眾的消防安全工作積極性，確保企業(yè)生產(chǎn)、生活和公共場(chǎng)所的安全，保障安全生產(chǎn)整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
第四條? 本辦法適用于集團(tuán)公司所屬各企、事業(yè)單位。
第二章? 組 織 管 理
第五條? 各企、事業(yè)單位應(yīng)明確一名副職領(lǐng)導(dǎo)分管消防安全工作，對(duì)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)，抓好本單位的日常消防安全工作。
第六條? 各企、事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)履行下列消防安全職責(zé)：
1.制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程。
2.確定本單位和所屬各部門(mén)、崗位的消防安全責(zé)任人，并在各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制中明確防火安全責(zé)任。
3.針對(duì)本單位的特點(diǎn)對(duì)職工進(jìn)行消防安全宣傳教育。
4.組織防火檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患。
5.建立義務(wù)消防隊(duì)，定期組織訓(xùn)練。
6.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗(yàn)、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效。
7.保障疏散通道、安全出口的暢通，并設(shè)置符合國(guó)家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志。
8.企、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)要定期分析本單位消防安全情況，研究解決實(shí)際問(wèn)題。
第七條? 各企業(yè)消防安全工作由企業(yè)公安保衛(wèi)部門(mén)或安全部門(mén)歸口管理。其主要職責(zé)是：
1.組織貫徹《消防法》，制定消防安全制度。
2.掌握企業(yè)主要生產(chǎn)過(guò)程的火災(zāi)特點(diǎn)，經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查火源、火險(xiǎn)及滅火設(shè)施的管理，督促落實(shí)火災(zāi)隱患的整改，確保消防設(shè)施完備、消防道路暢通。
3.組織建立、健全企業(yè)義務(wù)消防隊(duì)，有計(jì)劃地對(duì)全體職工進(jìn)行防火、滅火、氣防知識(shí)的宣傳教育和培訓(xùn)。
4.參加新建、改建、擴(kuò)建及技措工程有關(guān)防火措施、消防設(shè)計(jì)的“三同時(shí)”審查和驗(yàn)收。
5.負(fù)責(zé)編制企業(yè)專(zhuān)用消防器材的配置和采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)消防器材的維護(hù)保養(yǎng)和修理。
6.制定關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害生產(chǎn)部位消防滅火預(yù)案，每年至少演練兩次。
7.抓好防火防爆區(qū)內(nèi)固定動(dòng)火點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審查防火防爆區(qū)內(nèi)固定動(dòng)火點(diǎn)的動(dòng)火措施，并按規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)護(hù)、檢查和指導(dǎo)。
8.組織消防安全檢查，對(duì)消防隱患提出治理方案和整改計(jì)劃。
9.參加火災(zāi)事故的調(diào)查、處理工作，并統(tǒng)計(jì)火災(zāi)事故，分別報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室和政府消防主管部門(mén)。
10.負(fù)責(zé)建立和健全企業(yè)防火檔案。
第八條? 依據(jù)《消防法》規(guī)定應(yīng)建立專(zhuān)職消防隊(duì)伍的企業(yè)，必須建立專(zhuān)職消防隊(duì)伍。并應(yīng)參照《企業(yè)事業(yè)單位專(zhuān)職消防隊(duì)組織條例》、《公安消防部隊(duì)執(zhí)勤條令》（試行）和《公安消防部隊(duì)執(zhí)勤訓(xùn)練大綱》（試行）的要求，實(shí)行專(zhuān)業(yè)化管理，配備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。消防隊(duì)主要職責(zé)是：
1.承擔(dān)本單位的火災(zāi)撲救工作。
2.對(duì)本單位義務(wù)消防隊(duì)伍進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)訓(xùn)練。
3.保證消防車(chē)輛裝備隨時(shí)處于完好狀態(tài)。
4.抓好專(zhuān)職消防隊(duì)伍的業(yè)務(wù)建設(shè)，提高戰(zhàn)訓(xùn)能力。
5.制定消防安全重點(diǎn)單位滅火預(yù)案，定期組織演練。
第九條? 各企、事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立由職工組成的義務(wù)消防隊(duì)，其主要職責(zé)是：
1.學(xué)習(xí)宣傳消防法規(guī)，定期參加消防訓(xùn)練，參加實(shí)地消防演習(xí)。
2.協(xié)助本單位落實(shí)消防安全制度，進(jìn)行經(jīng)常性的防火檢查。
3.教育義務(wù)消防隊(duì)員熟悉本崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性，明確危險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn)，維護(hù)本單位消防設(shè)施和消防器材，熟練掌握滅火器材的使用方法。
4.撲救初起火災(zāi)，協(xié)助專(zhuān)職消防隊(duì)撲救火災(zāi)。
第十條? 集團(tuán)公司按區(qū)域設(shè)立消防聯(lián)防組織，指定組長(zhǎng)單位。區(qū)域聯(lián)防組織主要職責(zé)是：
1.建立救急指揮系統(tǒng)，編制救急預(yù)案。
2.接到聯(lián)防成員單位求援信號(hào)后，應(yīng)及時(shí)派出增援力量。
3.定期組織區(qū)域聯(lián)防模擬演習(xí)，熟悉本區(qū)域內(nèi)消防情況。
4.定期組織區(qū)域內(nèi)消防安全專(zhuān)項(xiàng)檢查，開(kāi)展消防安全活動(dòng)。
第三章? 火 災(zāi) 預(yù) 防
第十一條? 各企、事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)將包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防通道、消防裝備等內(nèi)容的消防規(guī)劃納入本單位總體規(guī)劃，落實(shí)消防經(jīng)費(fèi)，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。消防設(shè)施、消防裝備不足或者不適應(yīng)實(shí)際需要的，應(yīng)當(dāng)增建、改建、配置或者進(jìn)行技術(shù)改造。
第十二條? 生產(chǎn)、儲(chǔ)存和裝卸易燃、易爆危險(xiǎn)物品的裝置、罐區(qū)、棧臺(tái)、碼頭、倉(cāng)庫(kù)和泵房、充裝站、供應(yīng)站、調(diào)壓站等應(yīng)當(dāng)設(shè)置在合理的位置，符合防火防爆要求，安放明顯的安全標(biāo)志。防雷、防靜電裝置應(yīng)定期進(jìn)行檢測(cè)。
第十三條? 按照國(guó)家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑和裝飾工程，設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，建設(shè)單位的消防部門(mén)應(yīng)參加審查，并按規(guī)定將工程消防設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)資料報(bào)送公安消防機(jī)構(gòu)審核。未經(jīng)審核或?qū)徍瞬缓细竦?，建設(shè)單位不得施工。
第十四條? 建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)的消防安全由施工單位負(fù)責(zé)。開(kāi)工前必須向公安消防管理部門(mén)申報(bào)，取得公安消防管理部門(mén)核發(fā)的消防安全許可證后方可施工。
工程消防設(shè)施應(yīng)當(dāng)按照防火設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，不得隨意變更，消防管理部門(mén)對(duì)消防設(shè)施的施工實(shí)施監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收。
第8篇 石油公司人事檔案管理辦法
石油銷(xiāo)售公司人事檔案管理暫行辦法
第一章 總則
第一條為了提高石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或'公司')檔案管理水平,有效地保護(hù)和利用人事檔案,使其更好地為企業(yè)改革發(fā)展服務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《干部檔案工作條例》和產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各部門(mén)。
第三條本辦法中的人事檔案指企業(yè)人力資源等有關(guān)部門(mén)在工作中形成的記載個(gè)人經(jīng)歷、政治思想、品德作風(fēng)、業(yè)務(wù)能力、工作表現(xiàn)、工作實(shí)績(jī)、工資待遇等內(nèi)容的文件材料,是人力資源管理與開(kāi)發(fā)、反映個(gè)人成長(zhǎng)歷史的憑證和依據(jù)。
第四條人事檔案工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則,管理時(shí)要注意維護(hù)檔案完整與安全,便于企業(yè)各方面的利用。任何部門(mén)和個(gè)人不得私自保存、擅自銷(xiāo)毀或據(jù)為己有。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條人事檔案是由公司綜合辦公室統(tǒng)一管理,業(yè)務(wù)工作接受上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的監(jiān)督。
第六條綜合辦公室的主要人事檔案管理職責(zé)是:
(一)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于人事檔案工作的方針政策;
(二)建立健全公司人事檔案工作規(guī)章制度;
(三)負(fù)責(zé)接收、鑒別、整理、保管、轉(zhuǎn)遞、提供公司各級(jí)員工的人事檔案;
第三章 歸檔
第七條為了使人事檔案能夠真實(shí)地全面地反映個(gè)人全貌,綜合辦公室應(yīng)收集公司員工的工作調(diào)配、干部任免、職稱(chēng)職務(wù)評(píng)聘、考察、考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、工資待遇等工作中形成的反映個(gè)人德、能、勤、績(jī)的文件材料,充實(shí)檔案內(nèi)容。具體收集歸檔范圍見(jiàn)附件。
第八條歸檔要求:
(一)收集的人事檔案材料,必須經(jīng)過(guò)認(rèn)真的鑒別,做到真實(shí)準(zhǔn)確,完整齊全,文字清楚,對(duì)象明確,手續(xù)完備、具有保存價(jià)值。需經(jīng)組織審查蓋章或本人簽字的,應(yīng)在蓋章簽字后方能歸入人事檔案。
(二)人事檔案歸檔材料必須統(tǒng)一使用十六開(kāi)規(guī)格的辦公用紙,不得使用圓珠筆、鉛筆、或紅色及純藍(lán)色墨水和復(fù)寫(xiě)紙書(shū)寫(xiě)。
(三)凡需銷(xiāo)毀的材料必須詳細(xì)登記,并經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn),由專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)銷(xiāo)。
(四)不屬于檔案范圍的材料,不得擅自歸檔。
(五)檔案卷皮,目錄和檔案袋的樣式、規(guī)格應(yīng)按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制作與裝訂,以便于查找。
第九條 公司要建立主動(dòng)送交人事檔案材料的工作制度,并由綜合辦公室人事干事、組織干事負(fù)責(zé)收集各單位的歸檔材料。
第四章 管理和利用
第十條人事檔案管理人員對(duì)人事檔案材料按在職/退休、干部/職工檔案進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、排架。對(duì)不屬于上述范圍人員的人事檔案應(yīng)進(jìn)行代管,并按規(guī)定收取管理費(fèi)。
第十一條建立人事檔案登記和統(tǒng)計(jì)制度以及各類(lèi)檔案名冊(cè),每半年做一次檢查核對(duì),做到檔案號(hào)與檔案名冊(cè)編號(hào)一致,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
第十二條根據(jù)安全保密,便于查找的原則,人事檔案應(yīng)嚴(yán)密科學(xué)地保管;人事檔案管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度,不得泄露檔案內(nèi)容,確保檔案的絕對(duì)安全和準(zhǔn)確無(wú)誤。
第十三條凡需利用本單位人事檔案的,必須由綜合辦公室上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)審批后方可進(jìn)行;應(yīng)妥善保存重要、珍貴的檔案,用復(fù)制品代替原件提供利用。
第五章 檔案的傳遞
第十四條員工在公司工作期間形成的各類(lèi)材料必須在調(diào)離公司前全部歸檔后再做檔案移交。
第十五條對(duì)人事檔案的接收、移交必須嚴(yán)格履行相關(guān)手續(xù),做好登記與審批工作,留存雙方交接單備查。
第十六條人事檔案應(yīng)通過(guò)機(jī)要交通渠道傳遞或派專(zhuān)人傳送,不準(zhǔn)郵寄或交本人自帶。如外單位派專(zhuān)人提取,必須持人事或組織部門(mén)出具的介紹信,否則不予辦理。
第十七條收到接收單位調(diào)檔函后,必須經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人同意簽署意見(jiàn)方可轉(zhuǎn)出。檔案轉(zhuǎn)出后,應(yīng)聯(lián)系確認(rèn)檔案是否轉(zhuǎn)到,并收取對(duì)方回執(zhí)以防丟失。
第六章 附則
第十八條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十九條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條本辦法自頒布之日起施行。
附件:《石油銷(xiāo)售公司人事檔案材料收集歸檔范圍》
附件:
人事檔案材料收集歸檔范圍
1.員工調(diào)配、任免、考察考核等工作中形成的各種登記表(如職工履歷表、登記表),任免呈報(bào)表(包括上報(bào)的考察材料),鑒定、民主評(píng)議和組織考核形成的綜合材料,離退休審批表,軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)部門(mén)審批表等。
2.錄用和聘用工作中形成的錄用和聘用審批表,政審材料,續(xù)聘審批表,退職材料。
3.出國(guó)出境人員審批表、登記表及在外表現(xiàn)情況的鑒定材料。
4.黨代會(huì)、人代會(huì)、政協(xié)會(huì)議的工、青、婦等群眾團(tuán)體代表會(huì)以及民主黨派代表會(huì)的代表登記表和委員的簡(jiǎn)歷表、政績(jī)材料。
5.辦理工資、待遇工作中形成的審批表和解決待遇問(wèn)題和審批材料。
6.評(píng)聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)(職稱(chēng))工作中形成的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員任職資格申報(bào)表,專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)考績(jī)材料以及聘任專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的審批表。
7.員工更改姓名、民族、年齡、入黨入團(tuán)時(shí)參加革命工作時(shí)間等過(guò)程中形成的個(gè)人申請(qǐng)表,組織審查報(bào)告,上級(jí)批復(fù)以及所依據(jù)的證明材料。
8.黨團(tuán)組織建設(shè)中形成的入黨志愿書(shū)(1-2份系統(tǒng)的)和轉(zhuǎn)正申請(qǐng)書(shū)、自傳、政審材料、黨員登記表、不予登記的決定、組織審批意見(jiàn)及所依據(jù)的材料,民主評(píng)議黨員工作中形成的組織意見(jiàn)。民主評(píng)議黨員登記表,優(yōu)秀黨員事跡及審批材料。認(rèn)定為不合格黨員被勸退或除名的主要事實(shí)依據(jù)材料和審批材料,_材料,取消預(yù)備黨員資格的組織意見(jiàn);入團(tuán)志愿書(shū)、申請(qǐng)書(shū)、團(tuán)員登記表、退團(tuán)材料;加入民主黨派的材料。
9.干部審查工作中形成的調(diào)查報(bào)告、結(jié)論、上級(jí)批復(fù)、個(gè)人結(jié)論的意見(jiàn)、檢查交待、旁證材料;甄別復(fù)查結(jié)論、調(diào)查報(bào)告、批復(fù)及有關(guān)的主要依據(jù)材料。
10.表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)中形成的各種先進(jìn)人物登記表、審批表、先進(jìn)模范事跡。
11.各種處分決定、調(diào)查報(bào)告、上級(jí)批復(fù)、本人交待及旁證材料、刑事判決書(shū)。
12.員工的創(chuàng)造發(fā)明、科研成果、著作、譯著和有重大影響的論文等目錄。
13.體格檢查中確診有殘疾的體檢表及工傷致殘確定殘廢等級(jí)的材料。
14.辦理喪事活動(dòng)中形成的悼詞、訃告;非正常死亡的調(diào)查報(bào)告。
15.高等教育、國(guó)民教育、成人教育和干部進(jìn)修、培訓(xùn)工作中形成的學(xué)生(學(xué)員)登記表、學(xué)習(xí)成績(jī)登記表、畢業(yè)登記表,授于學(xué)位的材料,學(xué)歷證明書(shū),學(xué)習(xí)鑒定材料。
>16.學(xué)生學(xué)籍變動(dòng)記錄材料。
17.學(xué)生在校期間每學(xué)年的思想品德評(píng)定表。
18.畢業(yè)學(xué)生體檢表。
第9篇 石油公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)管理實(shí)施辦法
石油銷(xiāo)售公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)管理實(shí)施辦法
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)__石油hb銷(xiāo)售有限公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)管理,規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)行為,減少消費(fèi)支出,防止奢侈浪費(fèi),根據(jù)《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)消費(fèi)行為監(jiān)督管理暫行辦法》,省國(guó)資委《關(guān)于規(guī)范省國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)消費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《陜西__石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)管理辦法》及產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司相關(guān)制度規(guī)定,結(jié)合hb公司實(shí)際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于由hb公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員職務(wù)消費(fèi)行為。
第三條 本辦法所稱(chēng)的職務(wù)消費(fèi)是指公司領(lǐng)導(dǎo)人員為履行工作職責(zé)所發(fā)生的消費(fèi)性支出及享有的待遇。主要包括公務(wù)用車(chē)配備、通訊、業(yè)務(wù)招待(含禮品)、差旅、國(guó)(境)外考察培訓(xùn)等與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員履行職責(zé)相關(guān)的消費(fèi)項(xiàng)目。
第二章 職務(wù)消費(fèi)的主要項(xiàng)目及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
第一節(jié) 公務(wù)用車(chē)配備
第四條 公務(wù)用車(chē)配備是指公司領(lǐng)導(dǎo)人員因工作需要配備或相對(duì)固定使用的車(chē)輛。
第五條 公務(wù)用車(chē)標(biāo)準(zhǔn)
公司配備公務(wù)用車(chē)2輛;公司總配車(chē)數(shù)量不得超過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)量。
公務(wù)用車(chē)配備的排量和價(jià)格標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行《陜西__石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司公務(wù)用車(chē)配備使用管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定。
第六條 公務(wù)用車(chē)裝飾費(fèi)用原則上控制在車(chē)價(jià)的5%以?xún)?nèi)。
第七條 公司領(lǐng)導(dǎo)人員兼職的,公務(wù)用車(chē)按其最高職務(wù)配備,不得重復(fù)配備。
第八條 調(diào)出、退休的公司領(lǐng)導(dǎo)人員按照規(guī)定將公務(wù)用車(chē)交回公司。
第二節(jié)通訊費(fèi)
第九條 通訊費(fèi)是指公司領(lǐng)導(dǎo)人員為履行工作職責(zé)而發(fā)生的通訊費(fèi)用。
第十條 公司領(lǐng)導(dǎo)人員通訊費(fèi)實(shí)行定額管理。公司正職600元/月,公司副職500元/月。
第三節(jié)業(yè)務(wù)招待費(fèi)
第十一條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。
第十二條 在年度預(yù)算管理范圍內(nèi)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行總量控制,定額預(yù)算管理。公司負(fù)責(zé)人全年不得超過(guò)12萬(wàn)元;公司領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員每人全年不得超過(guò)6萬(wàn)元。
第十三條 在業(yè)務(wù)往來(lái)中需贈(zèng)送禮品的,所贈(zèng)送禮品每件購(gòu)買(mǎi)價(jià)格或制作費(fèi)用應(yīng)平均在2000元以?xún)?nèi)。在一次業(yè)務(wù)往來(lái)中涉及多人需贈(zèng)送禮品的,要列明贈(zèng)送禮品的價(jià)格、數(shù)量。
公司領(lǐng)導(dǎo)人員需要業(yè)務(wù)宴請(qǐng),由指定部門(mén)負(fù)責(zé)安排,并報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。異地宴請(qǐng),由隨行人員經(jīng)辦,返回后按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。
第四節(jié)差旅費(fèi)
第十四條 差旅費(fèi)是指公司領(lǐng)導(dǎo)人員因工作需要前往異地執(zhí)行公務(wù)所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用,具體包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、公雜費(fèi)補(bǔ)助等。
第十六條 公司領(lǐng)導(dǎo)人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《__石油hb銷(xiāo)售有限公司差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)辦法》。
第五節(jié)出國(guó)(境)考察培訓(xùn)
第十七條 出國(guó)(境)考察培訓(xùn)是指公司領(lǐng)導(dǎo)人員因工作需要,前往國(guó)(境)外參加考察培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)。
第十八條 公司領(lǐng)導(dǎo)人員因公出國(guó)(境),應(yīng)按照出國(guó)(境)任務(wù)批件批準(zhǔn)的天數(shù)、路線(xiàn)進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)或參加考察培訓(xùn)。
第十九條 公司領(lǐng)導(dǎo)人員報(bào)銷(xiāo)因公出國(guó)(境)費(fèi)用,應(yīng)提供出國(guó)(境)任務(wù)批件和護(hù)照復(fù)印件及費(fèi)用明細(xì)單,財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)人數(shù)、天數(shù)、路線(xiàn)、公務(wù)活動(dòng)情況、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃等進(jìn)行費(fèi)用審核,未經(jīng)審核的開(kāi)支費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。
第二十條 公司領(lǐng)導(dǎo)人員報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等職務(wù)消費(fèi)相關(guān)費(fèi)用,按照公司財(cái)務(wù)管理辦法等相關(guān)制度規(guī)定的程序辦理。
第三章 職務(wù)消費(fèi)的預(yù)算管理
第二十一條 實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)預(yù)算管理。公司財(cái)務(wù)部門(mén)要建立職務(wù)消費(fèi)預(yù)算制度,合理規(guī)范職務(wù)消費(fèi)科目,科學(xué)編制職務(wù)消費(fèi)預(yù)算,嚴(yán)格控制職務(wù)消費(fèi)規(guī)模,切實(shí)增強(qiáng)職務(wù)消費(fèi)的透明度。職務(wù)消費(fèi)預(yù)算應(yīng)在企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算中單列,其中包括職務(wù)消費(fèi)享有人員范圍、具體項(xiàng)目、金額及上年度職務(wù)消費(fèi)情況等內(nèi)容。
第二十二條 逐步實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)臺(tái)賬管理。財(cái)務(wù)部門(mén)要逐步建立公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)的個(gè)人臺(tái)賬,詳細(xì)記錄各項(xiàng)目消費(fèi)時(shí)間、金額及主要用途等內(nèi)容,加強(qiáng)對(duì)職務(wù)消費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督管理。實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)或年度限額報(bào)銷(xiāo)的職務(wù)消費(fèi)項(xiàng)目,不得同時(shí)給予貨幣性補(bǔ)貼。
第四章 職務(wù)消費(fèi)的監(jiān)督
第二十三條 公司黨支部、綜合辦公室應(yīng)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督,將規(guī)范職務(wù)消費(fèi)作為公司領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬管理、廉潔從業(yè)的重要內(nèi)容。
財(cái)務(wù)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)預(yù)算資金使用情況的審計(jì)監(jiān)督。每年對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)預(yù)算及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)和檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問(wèn)題。
第二十四條 對(duì)違反本規(guī)定的公司領(lǐng)導(dǎo)人員,責(zé)令其糾正;情節(jié)嚴(yán)重或造成重大不良影響的,按照干部管理權(quán)限,依據(jù)有關(guān)規(guī)定,給予當(dāng)事人及主要領(lǐng)導(dǎo)黨政紀(jì)處分及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。
第五章 附則
第二十五條 本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條 本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第10篇 石油公司周轉(zhuǎn)材料管理暫行辦法
石油銷(xiāo)售公司周轉(zhuǎn)材料管理暫行辦法
第一章 總則
第一條 為增強(qiáng)公司日常周轉(zhuǎn)材料管理,保證日常辦公需求,控制費(fèi)用支出,特制定本暫行辦法。
第二條 周轉(zhuǎn)材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限于:
(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。
(二)低值易耗品:是指勞動(dòng)資料中單位價(jià)值在2000元以下不能作為固定資產(chǎn)的勞動(dòng)資料。
(三)招待用品。
第二章 周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)和管理原則
第三條 綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等周轉(zhuǎn)材料的采購(gòu)與管理的主管部門(mén),凡涉及周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)事宜均由綜合辦公室負(fù)責(zé)。
第四條 綜合辦公室設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用和保管。管理員負(fù)責(zé)登記進(jìn)出臺(tái)賬和每月根據(jù)各部門(mén)、營(yíng)業(yè)室實(shí)際辦公需要,做好計(jì)劃編制,提供質(zhì)價(jià)相符的辦公用品。
第五條 具體采購(gòu)過(guò)程應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,采用比值比價(jià)等方式,選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉物品,并逐步建立資信度高的采購(gòu)基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長(zhǎng)期合作。
第六條 價(jià)值2000元以下周轉(zhuǎn)材料應(yīng)當(dāng)集中統(tǒng)一采購(gòu)。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購(gòu)范圍。
第七條 所有周轉(zhuǎn)材料原則上由綜合辦公室統(tǒng)一購(gòu)置,若確需本部門(mén)自行購(gòu)置的專(zhuān)屬辦公用品,需自采購(gòu)后3日內(nèi)到綜合辦公室辦理相關(guān)登記手續(xù),公司采購(gòu)實(shí)行集中與分散相結(jié)合體制。
第八條 根據(jù)各部門(mén)集中上報(bào)給辦公室,以及過(guò)往物資采購(gòu)和分發(fā)、使用情況,測(cè)算和制定具體物資采購(gòu)需求計(jì)劃,每季度進(jìn)行1-2次的集中成批采購(gòu)。
第九條 年度物資計(jì)劃因公司實(shí)際發(fā)展需求變化導(dǎo)致調(diào)整時(shí),可在年度中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行多次的零星采購(gòu)。
第十條 采購(gòu)計(jì)劃與申請(qǐng)
每年末,根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各部門(mén)物資需求以及現(xiàn)有庫(kù)存情況,可以制定下一年度采購(gòu)計(jì)劃。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫(kù)存變化,可根據(jù)實(shí)際需要制定半年、季度或月度的具體采購(gòu)計(jì)劃,該計(jì)劃按期滾動(dòng)修訂。
公司年度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施,半年、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃須公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批,綜合辦公室核準(zhǔn)。
根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)的公司采購(gòu)計(jì)劃審批表,必須分別依次經(jīng)綜合辦公室主管、財(cái)務(wù)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。
公司庫(kù)存降低到安全庫(kù)存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí),可即進(jìn)提出采購(gòu)申請(qǐng),并分為定量訂購(gòu)和定時(shí)訂購(gòu)兩種方法實(shí)施采購(gòu)。
第十一條 采購(gòu)程序
需求部門(mén)根據(jù)下月需求計(jì)劃提交辦公物品申請(qǐng)單(負(fù)責(zé)人審核簽字并蓋部門(mén)章)→申請(qǐng)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→管理員填寫(xiě)出庫(kù)單→需求部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)→管理員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)。
第十二條 所采購(gòu)的周轉(zhuǎn)材料到貨后,由綜合辦公室后勤管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)核對(duì)(名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后,在送貨單上(一式兩聯(lián))簽字驗(yàn)收,然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi),送貨回單聯(lián)交送貨人帶回做結(jié)算憑據(jù)。
第十三條 管理員收到供貨單位發(fā)票后,須與送貨單所記載的內(nèi)容核對(duì)一致,做好登記,做到賬、物一致,并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗(yàn)收入庫(kù)清單及發(fā)票交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字,最后交財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。一般結(jié)賬采用月結(jié)統(tǒng)一付款方式。
第十四條 周轉(zhuǎn)材料進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后,管理員按物品種類(lèi)、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆放,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在日常辦公用品收發(fā)記錄冊(cè)上進(jìn)行登錄。
第三章 入庫(kù)與發(fā)放管理
第十五條 為保障公司日常辦公需要,減少庫(kù)存資金占用,管理員要及時(shí)辦理出入手續(xù),保管好庫(kù)存物資,做到賬實(shí)相符,保證物資質(zhì)量。
第十六條 庫(kù)存以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則,供應(yīng)所需物資,避免供貨不足。
第十七條 倉(cāng)庫(kù)對(duì)物資品種、數(shù)量進(jìn)行控制,實(shí)際庫(kù)存量降到最小。
第十八條 入庫(kù)程序:
管理員采購(gòu)→供貨商供貨→管理員檢驗(yàn)物資數(shù)量、質(zhì)量→管理員在《入庫(kù)單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→綜合辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字。
第十九條 領(lǐng)用程序:
需求部門(mén)根據(jù)下月需求計(jì)劃提交辦公物品申請(qǐng)單→申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字并蓋部門(mén)章→申請(qǐng)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→庫(kù)管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)。
第二十條 物資的盤(pán)點(diǎn):
物資盤(pán)點(diǎn)分定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn);不定期盤(pán)點(diǎn)即指監(jiān)管部門(mén)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期的抽查。
物資盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
第二十一條 對(duì)物資的盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法,要求賬實(shí)相符。
第二十二條 盤(pán)點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員(庫(kù)管人員、綜合辦公室負(fù)責(zé)人)必須在場(chǎng)。
第二十三條 按盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行,防止復(fù)點(diǎn)或漏盤(pán)。
第四章 附則
第二十四條 本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
第11篇 石油公司總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金管理辦法
石油銷(xiāo)售公司總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金管理辦法
第一章 總則
第一條為充分發(fā)揮薪酬激勵(lì)作用,更好調(diào)動(dòng)員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,建立高效的激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司')整體管理創(chuàng)新和業(yè)績(jī)提升,根據(jù)經(jīng)銷(xiāo)公司《薪酬管理暫行辦法》文件并結(jié)合實(shí)際,制定本辦法。
第二條總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'獎(jiǎng)勵(lì)基金')按年度工資總額5%計(jì)提,每年由經(jīng)銷(xiāo)公司向集團(tuán)公司申請(qǐng),撥付后執(zhí)行。其中hb公司按工資總額的2%計(jì)提的總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金每年與工資總額計(jì)劃一起下達(dá),剩余的3%留產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司統(tǒng)籌管理。
第三條總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金獎(jiǎng)勵(lì)用于hb公司的員工及團(tuán)隊(duì)。
第四條基本原則
(一)激勵(lì)導(dǎo)向:引導(dǎo)職工創(chuàng)新工作方式、方法,促進(jìn)其做出優(yōu)異業(yè)績(jī);
(二)業(yè)績(jī)優(yōu)先:總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金是為業(yè)績(jī)優(yōu)異、創(chuàng)新工作和貢獻(xiàn)突出的員工或團(tuán)隊(duì)提供獎(jiǎng)項(xiàng);
(三)金額適度:獎(jiǎng)勵(lì)基金總額控制在核定的預(yù)算范圍內(nèi);
(四)公平公正:是指獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的考核、審批、獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)公開(kāi)、公平、公正。
第二章 機(jī)構(gòu)職責(zé)
第五條考核領(lǐng)導(dǎo)小組作為總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金的責(zé)任機(jī)構(gòu),主要職責(zé)有:
(一)審議獎(jiǎng)勵(lì)基金的使用預(yù)算。
(二)審議獎(jiǎng)勵(lì)基金的獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)、考核辦法、兌現(xiàn)方案。
(三)監(jiān)督獎(jiǎng)勵(lì)基金的用途及使用效果。
(四)將兌現(xiàn)方案提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)會(huì)議。
第六條 公司相關(guān)部門(mén)主要職責(zé)
(一)綜合辦公室負(fù)責(zé)獎(jiǎng)勵(lì)基金各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的審核、考評(píng)整理、匯總等工作,并將考核結(jié)果提交薪酬與考核委員會(huì)審批。
(二)綜合辦公室負(fù)責(zé)起草獎(jiǎng)勵(lì)基金分配方案,獎(jiǎng)勵(lì)基金的預(yù)算提報(bào)、分配兌現(xiàn)等工作。
第三章 總經(jīng)理基金獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目
第七條 公司機(jī)關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)基金獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目包含以下幾個(gè)方面:
(一)優(yōu)秀員工獎(jiǎng):獎(jiǎng)勵(lì)參與hb公司機(jī)關(guān)年度內(nèi)半年以上同層級(jí)考核的,且年度績(jī)效考核優(yōu)秀排名前30%的人員(不含年度職務(wù)晉升的人員及中層以上管理人員)。
(二)重點(diǎn)工作獎(jiǎng):獎(jiǎng)勵(lì)完成經(jīng)銷(xiāo)公司下達(dá)的、hb公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議確定的重點(diǎn)工作事項(xiàng)。
(三)特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng):凡在公司思想政治工作、現(xiàn)代化管理、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或引進(jìn)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、技術(shù)革新及改造及合理化建議等方面,為公司取得顯著經(jīng)濟(jì)效益和重大榮譽(yù),經(jīng)黨政聯(lián)系會(huì)議確定的。
(四)優(yōu)秀成果獎(jiǎng):獎(jiǎng)勵(lì)完成公司上報(bào)后被采納,并取得優(yōu)秀成果方案的人員。
(五)其他獎(jiǎng)勵(lì):上述未包含的項(xiàng)目,經(jīng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議,領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審定通過(guò)后,予以獎(jiǎng)勵(lì)。
第八條綜合辦公室負(fù)責(zé)制定獎(jiǎng)勵(lì)基金獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的考核辦法,并組織實(shí)施年度考評(píng)工作,考核結(jié)果經(jīng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后,綜合辦公室依據(jù)考核結(jié)果起草獎(jiǎng)勵(lì)基金獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的兌現(xiàn)方案,考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審定通過(guò)后,予以?xún)冬F(xiàn)。
第四章 監(jiān)督檢查
第九條綜合辦公室審計(jì)人員對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)基金的發(fā)放行為進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
第十條員工有權(quán)向綜合辦公室審計(jì)人員舉報(bào)投訴獎(jiǎng)勵(lì)基金發(fā)放的違規(guī)行為。
第五章 附則
第十一條本辦法由hb公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十二條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第12篇 石油銷(xiāo)售公司會(huì)計(jì)檔案管理辦法
石油銷(xiāo)售公司會(huì)計(jì)檔案管理辦法
第一章 總則
第一條為加強(qiáng)石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或'公司')會(huì)計(jì)資料檔案的科學(xué)管理,保證會(huì)計(jì)資料的完整安全,更好地服務(wù)于公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《中華人民共和國(guó)檔案法》及《陜西__石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)檔案管理辦法》,并結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)會(huì)計(jì)檔案是指公司在進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等過(guò)程中接收或形成的,記錄和反映單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的,具有保存價(jià)值的文字、圖表等各種形式的會(huì)計(jì)資料,包括通過(guò)計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備形成、傳輸和存儲(chǔ)的電子會(huì)計(jì)檔案。
第三條本辦法適用于hb公司。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第四條公司財(cái)務(wù)部和綜合辦公室共同負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。
第三章 會(huì)計(jì)檔案管理范圍
第五條會(huì)計(jì)檔案一般包括以下內(nèi)容:
(一)會(huì)計(jì)憑證,包括原始憑證、記賬憑證;
(二)會(huì)計(jì)賬簿,包括總賬、明細(xì)賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片及其他輔助性賬簿;
(三)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,包括月度、季度、半年度、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
(四)其他會(huì)計(jì)資料,包括銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單、納稅申報(bào)表、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案鑒定意見(jiàn)書(shū)及其他具有保存價(jià)值的會(huì)計(jì)資料。
第四章 會(huì)計(jì)檔案的整理立卷
第六條每月的會(huì)計(jì)資料,在次月15日前整理立卷或裝訂成冊(cè)。
第七條會(huì)計(jì)年度終了后,應(yīng)采用'三統(tǒng)一'的辦法對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行整理立卷。
(一)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一:一般將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料分成一類(lèi)賬簿,二類(lèi)憑證,三類(lèi)報(bào)表,四類(lèi)文字資料及其他;
(二)檔案形成統(tǒng)一:案冊(cè)封面、檔案卡夾、存放柜和存放序列統(tǒng)一;
(三)管理要求統(tǒng)一:建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料檔案簿、會(huì)計(jì)資料檔案目錄;會(huì)計(jì)憑證裝訂成冊(cè),報(bào)表和文字資料分類(lèi)立卷,其他零星資料按年度排序匯編裝訂成冊(cè)。
第八條會(huì)計(jì)憑證的立卷
(一)按月立卷:次月將裝訂成冊(cè)的憑證,統(tǒng)一登記至?xí)?jì)檔案保管清冊(cè)。
(二)憑證裝訂
1.會(huì)計(jì)憑證裝訂前的準(zhǔn)備工作:
(1)分類(lèi)整理,按順序排列,檢查日數(shù)、編號(hào)是否齊全;
(2)摘除憑證內(nèi)的金屬物(如訂書(shū)針、大頭針、回形針),對(duì)大的張頁(yè)或附件要折疊成同記賬憑證大小,且要避開(kāi)裝訂線(xiàn),以便翻閱保持?jǐn)?shù)字完整;
(3)整理檢查憑證順序號(hào),如有顛倒要重新排列,發(fā)現(xiàn)缺號(hào)要查明原因,再檢查附件有否漏缺,領(lǐng)料單、入庫(kù)單、工資和獎(jiǎng)金發(fā)放單是否隨附齊全;
(4)記賬憑證上有關(guān)人員(如復(fù)核、記賬、制單等)的簽字和印章是否齊全;
(5)按憑證號(hào)碼的順序歸集(如按上、中、下旬匯總歸集),根據(jù)集團(tuán)裝訂標(biāo)準(zhǔn)確定裝訂成冊(cè)的本數(shù)。
2.會(huì)計(jì)憑證裝訂時(shí)的要求:
(1)用'三針引線(xiàn)法'裝訂,裝訂憑證應(yīng)使用棉線(xiàn),在左上角部位打上三個(gè)針眼,實(shí)行三眼一線(xiàn)打結(jié),結(jié)扣應(yīng)是活的,并放在憑證封皮的里面,裝訂時(shí)盡可能縮小所占部位,使記賬憑證及其附件保持盡可能大的顯露面,以便于事后查閱;
(2)憑證外面要加封面,封面紙用牛皮紙印制,封面規(guī)格略大于所附記賬憑證;
(3)裝訂憑證厚度一般1.5厘米,以保證裝訂牢固,美觀大方。
3.會(huì)計(jì)憑證裝訂后的注意事項(xiàng):
(1)每本封面上填寫(xiě)好憑證種類(lèi)、起止號(hào)碼、憑證張數(shù)、會(huì)計(jì)主管人員和裝訂人員簽章;
(2)在封面上編好卷號(hào),按編號(hào)順序入柜,并要在顯露處標(biāo)明憑證種類(lèi)編號(hào),以便于調(diào)閱;一般每月裝訂一次,裝訂好的憑證按年度分月妥善保管歸檔;
(3)裝訂封面的所有內(nèi)容要填寫(xiě)齊全,包括:單位名稱(chēng)、年度、月份、起止日期、號(hào)碼、裝訂人簽章等。
第九條會(huì)計(jì)賬簿的立卷
各種會(huì)計(jì)賬簿辦理完年度結(jié)賬后,除跨年使用的賬簿外,其它賬簿應(yīng)按年整理立卷?；疽笫?
(一)賬簿裝訂前,首先按賬簿啟用表的使用頁(yè)數(shù)核對(duì)各個(gè)賬戶(hù)是否相符,賬頁(yè)數(shù)是否齊全,序號(hào)排列是否連續(xù);然后按會(huì)計(jì)賬簿封面、賬簿啟用表、賬戶(hù)目錄、該賬簿按頁(yè)數(shù)順序排列的賬頁(yè)、會(huì)計(jì)賬簿裝訂封底的順序裝訂;
(二)會(huì)計(jì)賬簿的裝訂順序:會(huì)計(jì)賬簿裝訂封面→賬戶(hù)目錄→按本賬簿頁(yè)數(shù)順序裝訂賬頁(yè)→會(huì)計(jì)賬簿裝訂封底;
(三)保留已使用過(guò)的賬頁(yè),將賬頁(yè)數(shù)填寫(xiě)齊全,去除空白頁(yè)和撤掉賬夾,用牛皮紙做封面、封底,裝訂成冊(cè);
(四)多欄式活頁(yè)賬、三欄式活頁(yè)賬、數(shù)量金額式活頁(yè)賬等不得混裝,應(yīng)按同類(lèi)業(yè)務(wù)、同類(lèi)賬頁(yè)裝訂在一起;
(五)會(huì)計(jì)賬簿應(yīng)牢固、平整,不得有折角、缺角、錯(cuò)頁(yè)、掉頁(yè)、加空白紙的現(xiàn)象;
(六)賬簿裝訂的封口處,應(yīng)加蓋裝訂人印章;
(七)裝訂后,會(huì)計(jì)賬簿的脊背應(yīng)平整,并注明所屬年度及賬簿名稱(chēng)和編號(hào)。
第十條會(huì)計(jì)報(bào)表的裝訂
會(huì)計(jì)報(bào)表編制完成并按時(shí)報(bào)送后,留存報(bào)表均應(yīng)按月裝訂成冊(cè),年度終了統(tǒng)一立卷保管。會(huì)計(jì)報(bào)表編制要求:
(一)會(huì)計(jì)報(bào)表裝訂前要按編報(bào)目錄核對(duì)是否齊全,整理報(bào)表頁(yè)數(shù),上邊和左邊對(duì)齊壓平,防止折角;如有損壞部位,應(yīng)對(duì)其修補(bǔ)后,完整無(wú)缺地裝訂;
(二)會(huì)計(jì)報(bào)表裝訂順序?yàn)?會(huì)計(jì)報(bào)表封面、會(huì)計(jì)報(bào)表編制說(shuō)明、各種會(huì)計(jì)報(bào)表按會(huì)計(jì)報(bào)表的編號(hào)順序排列、會(huì)計(jì)報(bào)表的封底。
第十一條其他會(huì)計(jì)核算資料的立卷
會(huì)計(jì)核算其他會(huì)計(jì)核算資料應(yīng)按時(shí)整理立卷,要求如下:
(一)分類(lèi)整理,按順序排列,檢查資料是否齊全;
(二)整理檢查資料順序號(hào),如有顛倒要重新排列,發(fā)現(xiàn)缺失要查明原因。
第十二條同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的,公司內(nèi)部形成的屬于歸檔范圍的電子會(huì)計(jì)資料可僅以電子形式保存,形成電子會(huì)計(jì)檔案:
(一)形成的電子會(huì)計(jì)資料來(lái)源真實(shí)有效,由計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備形成和傳輸;
(二)使用的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確、完整、有效接收和讀取電子會(huì)計(jì)資料,能夠輸出符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)歸檔格式的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料,設(shè)定了經(jīng)辦、審核、審批等必要的審簽程序;
(三)使用的電子檔案管理系統(tǒng)能夠有效接收、管理、利用電子會(huì)計(jì)檔案,符合電子檔案的長(zhǎng)期保管要求,并建立了電子會(huì)計(jì)檔案與相關(guān)聯(lián)的其他紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案的檢索關(guān)系;
(四)采取有效措施,防止電子會(huì)計(jì)檔案被篡改;
(五)建立電子會(huì)計(jì)檔案?jìng)浞葜贫?能夠有效防范自然災(zāi)害、意
外事故和人為破壞的影響;
(六)形成的電子會(huì)計(jì)資料不屬于具有永久保存價(jià)值或者其他重要保存價(jià)值的會(huì)計(jì)檔案。
第十三條滿(mǎn)足本辦法第十二條規(guī)定條件,公司及所屬各單位從外部接收的電子會(huì)計(jì)資料附有符合《中華人民共和國(guó)電子簽名法》規(guī)定的電子簽名的,可僅以電子形式歸檔保存,形成電子會(huì)計(jì)檔案。
第五章 會(huì)計(jì)檔案的歸檔
第十四條當(dāng)年的會(huì)計(jì)檔案在會(huì)計(jì)年度終了后,由財(cái)務(wù)部保管一年,期滿(mǎn)后于次年1月10號(hào)前移交綜合辦公室歸檔。移交過(guò)程中,需財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案管理人員與綜合辦公室檔案管理人員進(jìn)行移交,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督移交。移交過(guò)程中需填寫(xiě)《會(huì)計(jì)檔案移交單》(一式兩份),一份交予財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案管理人員保管、一份交予綜合辦公室檔案管理人員保管。
第十五條紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案移交時(shí)應(yīng)當(dāng)保持原卷的封裝。電子會(huì)計(jì)檔案移交時(shí)應(yīng)當(dāng)將電子會(huì)計(jì)檔案及其元數(shù)據(jù)一并移交,且文件格式應(yīng)當(dāng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。特殊格式的電子會(huì)計(jì)檔案應(yīng)當(dāng)與其讀取平臺(tái)一并移交。
綜合辦公室接收電子會(huì)計(jì)檔案時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)電子會(huì)計(jì)檔案的準(zhǔn)確性、完整性、可用性、安全性進(jìn)行檢測(cè),符合要求的才能接收。
第十六條機(jī)構(gòu)變動(dòng)或檔案管理人員調(diào)動(dòng)時(shí),應(yīng)辦理交接手續(xù),由原檔案管理人員編制會(huì)計(jì)檔案移交清單,將全部案卷逐一移交,接管人員逐一接受。
第六章 會(huì)計(jì)檔案的借閱使用
第十七條檔案在財(cái)務(wù)部保管期間,財(cái)務(wù)部應(yīng)建立會(huì)計(jì)檔案清單和借閱登記冊(cè)。凡需借閱會(huì)計(jì)檔案人員,須經(jīng)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后,方可辦理借閱手續(xù);借閱人員不得在案卷中標(biāo)畫(huà),不得拆散原卷冊(cè),不得抽換,不得將會(huì)計(jì)檔案攜帶外出,如遇特殊情況,須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)。
第十八條會(huì)計(jì)檔案移交綜合辦公室后,凡需借閱會(huì)計(jì)檔案人員需辦理檔案借閱手續(xù),具體參見(jiàn)《檔案管理辦法》。
第七章 會(huì)計(jì)檔案的保管期限
第十九條會(huì)計(jì)檔案的保管期限分為永久、定期兩類(lèi)。定期保管期限分為10年和30年,具體見(jiàn)附件一。
第二十條會(huì)計(jì)檔案的保管期限,從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起。
第八章 會(huì)計(jì)檔案的銷(xiāo)毀
第二十一條公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)已到保管期限的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行鑒定,并形成會(huì)計(jì)檔案鑒定意見(jiàn)書(shū)。經(jīng)鑒定,仍需繼續(xù)保存的會(huì)計(jì)檔案,應(yīng)當(dāng)重新劃定保管期限;對(duì)保管期滿(mǎn),確無(wú)保存價(jià)值的會(huì)計(jì)檔案,可以銷(xiāo)毀。
會(huì)計(jì)檔案鑒定工作應(yīng)當(dāng)由公司綜合辦公室牽頭,組織會(huì)計(jì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察人員共同進(jìn)行。
第二十二條經(jīng)鑒定可以銷(xiāo)毀的會(huì)計(jì)檔案,應(yīng)當(dāng)按照以下程序銷(xiāo)毀:
(一)公司綜合辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部編制會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè),列明擬銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)檔案的名稱(chēng)、卷號(hào)、冊(cè)數(shù)、起止年度、檔案編號(hào)、應(yīng)保管期限、已保管期限和銷(xiāo)毀時(shí)間等內(nèi)容。
(二)單位負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)總監(jiān)、綜合辦公室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、綜合辦公室經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人在會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽署意見(jiàn)。
(三)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀工作,并與財(cái)務(wù)部共同派員監(jiān)銷(xiāo)。監(jiān)銷(xiāo)人在會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀前,應(yīng)當(dāng)按照會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)所列內(nèi)容進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì);在會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀后,應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽名或蓋章。
(四)電子會(huì)計(jì)檔案的銷(xiāo)毀應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)電子檔案的規(guī)定,并由辦公室、財(cái)務(wù)部和信息管理部共同派員監(jiān)銷(xiāo)。
第二十三條保管期滿(mǎn)但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)會(huì)計(jì)憑證和涉及其他未了事項(xiàng)的會(huì)計(jì)憑證不得銷(xiāo)毀,紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案應(yīng)當(dāng)單獨(dú)抽出立卷,電子會(huì)計(jì)檔案單獨(dú)轉(zhuǎn)存,保管到未了事項(xiàng)完結(jié)時(shí)為止。
單獨(dú)抽出立卷或轉(zhuǎn)存的會(huì)計(jì)檔案,應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)檔案鑒定意見(jiàn)書(shū)、會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)和會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)中列明。
第九章 附則
第二十四條本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十五條所屬各單位應(yīng)制定本單位的會(huì)計(jì)檔案管理辦法,并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。
第二十六條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條本辦法自下發(fā)之日起施行。
第13篇 石油庫(kù)要害部位安全管理辦法
1總則
1.1為加強(qiáng)石油庫(kù)安全生產(chǎn)要害部位的管理,保證安全生產(chǎn),依據(jù)《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司關(guān)于關(guān)鍵裝置和要害部位(單位)安全管理辦法》,制定本辦法。
2.1本辦法所指安全生產(chǎn)要害生產(chǎn)部位主要是:
1、石油庫(kù),一級(jí)要害部位:油罐區(qū)、桶裝油品儲(chǔ)存區(qū)(庫(kù)、棚)、灌罐間、油泵房、鐵路和公路收發(fā)油棧臺(tái)、碼頭、洗修桶間、隔油池及污水處理設(shè)施。二級(jí)要害部位:化驗(yàn)室樣品及藥品庫(kù)、發(fā)電間、變配電間、鍋爐房。
2、加油站:油罐區(qū)、加油島。
3、專(zhuān)業(yè)車(chē)(船)隊(duì)。
1.3要害部位實(shí)行省級(jí)公司與油庫(kù)直屬公司兩級(jí)管理;直屬公司、庫(kù)(站)和班組三級(jí)監(jiān)控。
1.4要害部位由省級(jí)公司儲(chǔ)運(yùn)、安全消防部門(mén)和油庫(kù)主管公司共同組織界定并分級(jí);一級(jí)要害部位由省公司審定,并報(bào)銷(xiāo)售總公司儲(chǔ)運(yùn)處備案。
2要害部位的管理要求
2.1一級(jí)要害部位由省級(jí)公司管理,油庫(kù)主管公司建檔。二級(jí)要害部位由主管公司管理,庫(kù)(站)建檔。
2.2省級(jí)公司對(duì)市級(jí)油庫(kù)的一級(jí)要害部位每年要進(jìn)行不少于一次的安全監(jiān)督檢查,各級(jí)公司對(duì)直屬油庫(kù)的檢查每季不應(yīng)少于一次。
2.3省公司機(jī)關(guān)主管經(jīng)理、處領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)承包要害部位的檢查次數(shù)分別不少于每季、月一次。
2.4建立立案、銷(xiāo)案制度,以安全檢查和查出的事故隱患及治理情況記錄存檔。
2.5明確機(jī)、電、儀、操、管人員職責(zé)和有關(guān)管理部門(mén)職責(zé),安全監(jiān)督部門(mén)定期對(duì)職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。
2.6一級(jí)及以上石油庫(kù)要設(shè)置專(zhuān)職或兼職安全工程師。
3要害部位的監(jiān)控要求
3.1各級(jí)公司的倉(cāng)儲(chǔ)、加油站管理、工務(wù)、安保、運(yùn)輸?shù)扔嘘P(guān)部門(mén)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位責(zé)任制,對(duì)直屬石油庫(kù)要害單位的安全運(yùn)行實(shí)行監(jiān)控管理,其主要內(nèi)容包括:
1、各項(xiàng)設(shè)備操作必須符合安全生產(chǎn)操作規(guī)程和工藝卡片的要求。
2、要害部位的巡視制度、重要閥門(mén)開(kāi)關(guān)的復(fù)核等制度嚴(yán)密并認(rèn)真執(zhí)行。
3、各類(lèi)設(shè)備的動(dòng)、靜密封必須達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,符合設(shè)備管理規(guī)程。
4、各類(lèi)儲(chǔ)、輸、收發(fā)油設(shè)備(施)、建(構(gòu))筑物等,應(yīng)達(dá)到《石油庫(kù)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》的要求。
5、鍋爐、壓力容器、管道及其安全附件齊全好用,符合容器安全監(jiān)察規(guī)程。
6、流量、壓力及其它防護(hù)等儀表管理符合有關(guān)要求,嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)鎖摘除管理規(guī)定,未經(jīng)允許不得隨意摘除儀表聯(lián)鎖。
7、各類(lèi)消防安全設(shè)施、裝備等配備齊全,靈敏好用,符合有關(guān)規(guī)程和規(guī)定的要求,消防通道暢通。
8、每季度至少組織一次安全檢查。
3.2庫(kù)(站)監(jiān)控要求
1、確認(rèn)要害部位的安全監(jiān)控危險(xiǎn)點(diǎn),繪制出危險(xiǎn)點(diǎn)分布圖,明確安全責(zé)任人。
2、每月至少進(jìn)行一次安全檢查,對(duì)查出的隱患和問(wèn)題要及時(shí)整改或采取有效防范措施。
3、操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格并持證上崗。
3.3班組監(jiān)控要求
1、嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度,每周至少對(duì)要害部位進(jìn)行一次安全檢查,每天對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行安全檢查。
2、嚴(yán)格遵守工藝、操作、勞動(dòng)紀(jì)律和操作規(guī)程。
3、及時(shí)處理存在問(wèn)題并報(bào)告險(xiǎn)情。
4其它要求
4.1必須對(duì)要害單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,制定、完善各種事故應(yīng)急處理預(yù)案,并對(duì)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)。每半年對(duì)預(yù)案進(jìn)行一次實(shí)際演練,使關(guān)鍵部位的操作、檢修、儀表、電氣人員會(huì)識(shí)別并按崗位職責(zé)要求及時(shí)處理各種異?，F(xiàn)象和事故。
4.2要害部位的界定、管理、監(jiān)控和應(yīng)急處理預(yù)案的制定,由省級(jí)公司主管儲(chǔ)運(yùn)的領(lǐng)導(dǎo)組織儲(chǔ)運(yùn)、基建、保衛(wèi)、財(cái)務(wù)等有關(guān)管理部門(mén)落實(shí)。
5附則
5.1各省級(jí)公司要根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,制定本地區(qū)各級(jí)公司及油庫(kù)的實(shí)施細(xì)則,認(rèn)真組織落實(shí)。加油站參照?qǐng)?zhí)行。
5.2本辦法自印發(fā)之日起施行。以前規(guī)定與本辦法不一致的,按本辦法執(zhí)行。
5.3本辦法由中國(guó)石油銷(xiāo)售總公司儲(chǔ)運(yùn)處負(fù)責(zé)解釋。
第14篇 石油銷(xiāo)售危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸安全管理辦法
石油銷(xiāo)售公司危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸安全管理辦法
第一章 總則
第一條本辦法規(guī)定了石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或'公司')危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸安全管理的內(nèi)容及要求,本辦法依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司管理辦法制定。
第二條危險(xiǎn)化學(xué)品公路配送是指將?；窂膸?kù)或供應(yīng)商處通過(guò)公路配送至庫(kù)站或客戶(hù)指定地點(diǎn)的物流過(guò)程,分為送貨、庫(kù)批配送、小額配送和公路移庫(kù)四種。
第三條本管理辦法中涉及的黑名單分車(chē)輛黑名單和駕駛員黑名單。車(chē)輛黑名單指車(chē)輛硬件設(shè)施不符合要求的違規(guī)車(chē)輛名單。駕駛員黑名單指有過(guò)嚴(yán)重違規(guī)記錄,不能再?gòu)氖逻\(yùn)輸工作的駕駛員名單。
第四條重要風(fēng)險(xiǎn)
(一)運(yùn)輸車(chē)輛發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、閃爆或中毒事件。
(二)運(yùn)輸車(chē)輛發(fā)生其他惡性交通事故。
(三)駕駛員在運(yùn)輸過(guò)程中偷換化工及燃?xì)馄穼?dǎo)致化工及燃?xì)馄焚|(zhì)量問(wèn)題。
第二章 相關(guān)方職責(zé)
第五條職責(zé)分工
綜合辦公室負(fù)責(zé)擬定作業(yè)操作管理規(guī)范和作業(yè)流程,負(fù)責(zé)運(yùn)輸過(guò)程的安全監(jiān)控。物流管理部負(fù)責(zé)配送過(guò)程中的安全及數(shù)質(zhì)量控制管理,負(fù)責(zé)配送過(guò)程中和客戶(hù)接卸環(huán)節(jié)的數(shù)質(zhì)量糾紛處理。各庫(kù)站負(fù)責(zé)對(duì)承運(yùn)車(chē)隊(duì)的具體管理,負(fù)責(zé)對(duì)承運(yùn)車(chē)輛可能影響運(yùn)輸?shù)臓顩r進(jìn)行檢查,對(duì)配送到站的車(chē)輛進(jìn)行道路安全指引和安全接卸,負(fù)責(zé)為承運(yùn)駕駛員和客戶(hù)提供必要的便利服務(wù)。
第六條承運(yùn)商職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸過(guò)程和裝卸過(guò)程的安全、數(shù)質(zhì)量承擔(dān)安全責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。
(二)負(fù)責(zé)按照承運(yùn)合同履行責(zé)任和義務(wù),根據(jù)雙方達(dá)成的會(huì)議紀(jì)要、協(xié)議精神、管理制度落實(shí)各項(xiàng)工作。
(三)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車(chē)隊(duì)的監(jiān)控管理,成立專(zhuān)門(mén)的調(diào)度中心,實(shí)行專(zhuān)人24小時(shí)監(jiān)控。
(四)負(fù)責(zé)根據(jù)車(chē)輛準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)置車(chē)輛,淘汰不符合要求的承運(yùn)車(chē)輛。
(五)負(fù)責(zé)承運(yùn)車(chē)輛的日常管理和維修保養(yǎng),按照交管部門(mén)要求辦理車(chē)輛、駕駛?cè)恕⒀很?chē)人的相關(guān)證照。
(六)負(fù)責(zé)駕駛員的管理,培訓(xùn)和考核工作。
(七)負(fù)責(zé)承運(yùn)車(chē)輛的運(yùn)行管理,建立專(zhuān)職的稽查隊(duì)伍,對(duì)配送過(guò)程實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)督。
(八)負(fù)責(zé)制定搶險(xiǎn)救災(zāi)、應(yīng)急裝備、新聞危機(jī)、動(dòng)力保障、交通安全環(huán)保事故、數(shù)質(zhì)量及服務(wù)糾紛處置的應(yīng)急預(yù)案,對(duì)配送過(guò)程中的突發(fā)事件進(jìn)行安全快速有效處理。
(九)負(fù)責(zé)按配送計(jì)劃將配送的危險(xiǎn)化學(xué)品安全、保質(zhì)、保量、按時(shí)送達(dá)站點(diǎn)或客戶(hù)指定地點(diǎn)。
第三章 管理內(nèi)容及要求
第七條承運(yùn)商管理
(一)承運(yùn)商資質(zhì)
1.承運(yùn)商必須具有道路運(yùn)輸許可證及危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸資質(zhì),并定期通過(guò)相關(guān)部門(mén)的年審、年檢。
2.承運(yùn)商擁有健全的安全生產(chǎn)管理制度和事故防范應(yīng)急預(yù)案。
3.承運(yùn)商符合hse管理標(biāo)準(zhǔn)和要求。
(二)承運(yùn)車(chē)輛安全準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
1.承運(yùn)車(chē)輛的技術(shù)性能、罐體、標(biāo)識(shí)必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和要求。
2.承運(yùn)車(chē)輛技術(shù)性能必須達(dá)到國(guó)家規(guī)定的一級(jí)車(chē)輛技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁使用超出國(guó)家規(guī)定使用年限的車(chē)輛。
3.承運(yùn)車(chē)輛隨車(chē)相關(guān)證書(shū)要求齊全,包括'車(chē)輛行駛證'、'危險(xiǎn)品道路運(yùn)輸許可證'、'車(chē)輛二級(jí)維護(hù)證'、'罐車(chē)容積表'(由具備檢測(cè)資質(zhì)機(jī)構(gòu)頒發(fā))等。
4.承運(yùn)車(chē)輛的罐體制作嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,車(chē)輛結(jié)構(gòu)應(yīng)符合規(guī)范,未經(jīng)允許不得進(jìn)行改裝。
5.承運(yùn)車(chē)輛罐體應(yīng)通過(guò)焊接或螺栓固定的支架錨固定在車(chē)輛底盤(pán)上,嚴(yán)禁采用集裝箱形式的快速連接。
6.承運(yùn)車(chē)輛罐體內(nèi)、外裝置須符合危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)囊蠛蜆?biāo)準(zhǔn)。
7.承運(yùn)車(chē)輛安裝罐頂防護(hù)欄及后防護(hù)欄,車(chē)架與罐體應(yīng)掛接合格的防靜電接地線(xiàn),并配裝8公斤以上的干粉滅火器兩只,8頓以下的小型罐車(chē)配裝5公斤的干粉滅火器兩只。
8.應(yīng)在承運(yùn)車(chē)輛指定位置安裝、懸掛危險(xiǎn)品標(biāo)志燈、標(biāo)志牌和告示牌。
9.承運(yùn)車(chē)輛必須安裝gps車(chē)載終端,接入gps監(jiān)控系統(tǒng)。
10.承運(yùn)車(chē)輛必須經(jīng)公安、交管部門(mén)年檢;運(yùn)輸許可證必須經(jīng)交通運(yùn)輸管理部門(mén)年檢;車(chē)輛罐體必須經(jīng)國(guó)家壓力容器安全監(jiān)測(cè)部門(mén)年度安全質(zhì)量檢驗(yàn),并取得容器監(jiān)測(cè)合格證。
11.符合國(guó)家、所在地政府部門(mén)、上級(jí)公司有關(guān)安全保障的最新標(biāo)準(zhǔn)。
12.符合公司和承運(yùn)商達(dá)成的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),雙方達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不違反或不低于國(guó)家安全保障標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
(三)承運(yùn)車(chē)輛駕駛員安全準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
1.承運(yùn)車(chē)輛駕駛員應(yīng)樹(shù)立'以人為本、安全第一'的安全理念。
2.承運(yùn)車(chē)輛駕駛員必須持有有效的國(guó)家貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)輛駕駛證件、危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸上崗證,熟悉國(guó)家道路交通管理法規(guī)。
3.承運(yùn)車(chē)輛駕駛員須持有化工及燃?xì)馄愤\(yùn)輸行業(yè)或企業(yè)頒發(fā)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格培訓(xùn)合格證、上崗證和內(nèi)部準(zhǔn)駕證等證件。
4.承運(yùn)車(chē)輛駕駛員須了解所駕駛車(chē)輛的工作原理及操作規(guī)程,具有一般機(jī)械故障排除和車(chē)輛日常維護(hù)技能。
5.承運(yùn)車(chē)輛駕駛員必須熟悉所承運(yùn)危化品的基本理化性質(zhì),并能熟練處理所承運(yùn)?；吩谕净蜓b卸過(guò)程中發(fā)生的一般事故。
(四)承運(yùn)商公路配送安全管理規(guī)范
1.承運(yùn)配送的公司要成立調(diào)度中心,實(shí)行24小時(shí)值班制度,gps、視頻監(jiān)控等監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控,及時(shí)向有關(guān)單位、部門(mén)報(bào)告車(chē)輛運(yùn)行狀態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)停駛、繞行、偷盜和其他異常動(dòng)態(tài),及時(shí)處理運(yùn)行中的故障和糾紛。
2.調(diào)度中心值班人員、相關(guān)單位和場(chǎng)所有關(guān)人員利用gps、視頻監(jiān)控系統(tǒng)中車(chē)輛運(yùn)行軌跡回放和報(bào)警管理、可視和語(yǔ)音監(jiān)控等功能對(duì)車(chē)輛進(jìn)行事中、事后監(jiān)控和稽查。
3.gps、視頻等監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)承運(yùn)車(chē)輛偏離軌跡、非正常停車(chē)等行為即視為違規(guī),按規(guī)定予以處罰。
4.為保障車(chē)輛運(yùn)行安全,提高車(chē)輛周轉(zhuǎn)率,提高車(chē)輛行駛安全系數(shù),應(yīng)避免跨地區(qū)長(zhǎng)距離調(diào)度車(chē)輛。
5.承運(yùn)商須每天按時(shí)提供并記錄完整的各駐庫(kù)車(chē)輛動(dòng)態(tài)信息,將可參與優(yōu)化的車(chē)輛以庫(kù)為中心,以適當(dāng)?shù)呐渌桶霃綖閮?yōu)化條件,在配送業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)中進(jìn)行整體優(yōu)化的編排,以便就地就近實(shí)施配送。
6.承運(yùn)車(chē)輛必須嚴(yán)格按照配送調(diào)度指令規(guī)定的配送站點(diǎn)、對(duì)象、時(shí)間、車(chē)輛、地點(diǎn)、路線(xiàn)、品種和期限執(zhí)行配送任務(wù)。
7.配送調(diào)度指令一經(jīng)下達(dá),承運(yùn)商、站點(diǎn)嚴(yán)禁擅自調(diào)整變更承運(yùn)車(chē)輛、行駛路線(xiàn)、轉(zhuǎn)運(yùn)品種、時(shí)間和目的地等內(nèi)容事項(xiàng)。
8.對(duì)配送客戶(hù)的送達(dá)時(shí)間應(yīng)在同客戶(hù)協(xié)商一致的基礎(chǔ)上盡可能安排白天送達(dá)
,避免夜間配送。
(五)承運(yùn)車(chē)輛安全管理規(guī)范
1.承運(yùn)車(chē)輛gps終端、視頻監(jiān)控終端應(yīng)完好運(yùn)行,不得損壞、遮擋、屏蔽監(jiān)控系統(tǒng)。
2.承運(yùn)車(chē)輛必須按照規(guī)定路線(xiàn)行駛,不得違反交通規(guī)則,不得隨意?？?、更改路線(xiàn)。
3.承運(yùn)車(chē)輛應(yīng)保持車(chē)輛技術(shù)狀況、車(chē)載設(shè)施、消防器材及附件齊備完好。
4.承運(yùn)車(chē)輛應(yīng)執(zhí)行強(qiáng)制保養(yǎng),并做好維修記錄和跟蹤管理,確保車(chē)輛和罐體無(wú)泄漏現(xiàn)象。
5.符合國(guó)家、所在地政府部門(mén),上級(jí)公司有關(guān)安全保障的最新標(biāo)準(zhǔn)。
6.符合公司和承運(yùn)商雙方達(dá)成的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),雙方達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不違反或不低于國(guó)家安全保障標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
(六)承運(yùn)車(chē)輛駕駛員安全管理規(guī)范
1.嚴(yán)禁違章駕駛。
2.嚴(yán)禁疲勞駕駛。
3.嚴(yán)禁私自載客。
4.嚴(yán)禁私自將車(chē)輛交與他人駕駛。
5.嚴(yán)禁未經(jīng)核準(zhǔn)改變規(guī)定的行車(chē)路線(xiàn)和裝卸地點(diǎn)。
6.嚴(yán)禁違反相關(guān)安全規(guī)定安全操作規(guī)程。
7.嚴(yán)禁裝卸時(shí)擅離車(chē)輛。
第八條黑名單管理
(一)駕駛員黑名單:當(dāng)承運(yùn)駕駛員因交通違規(guī)或者有其他違反安全操作等違規(guī)行為,不能再執(zhí)行公司配送業(yè)務(wù)的情況,應(yīng)立即書(shū)面告知承運(yùn)商,并列入承運(yùn)駕駛員黑名單,并要求承運(yùn)商立即停止列入黑名單的承運(yùn)駕駛員的配送業(yè)務(wù)。
(二)承運(yùn)車(chē)輛黑名單:當(dāng)承運(yùn)車(chē)輛因違反公司車(chē)輛準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)或者其他原因不能再執(zhí)行公司配送業(yè)務(wù)的情況,應(yīng)立即書(shū)面告知承運(yùn)商,并列入承運(yùn)車(chē)輛黑名單,并要求承運(yùn)商立即停止列入黑名單的承運(yùn)車(chē)輛配送業(yè)務(wù)。如果承運(yùn)商不按照要求將車(chē)輛列入黑名單,將扣減當(dāng)月該承運(yùn)車(chē)輛所有運(yùn)費(fèi)。
第四章 附則
第九條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第15篇 石油公司檔案管理暫行辦法
石油銷(xiāo)售公司檔案管理暫行辦法
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)__石油hb銷(xiāo)售有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或' 公司')檔案管理工作,有效地保護(hù)和利用檔案,為企業(yè)發(fā)展建設(shè)服 務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、上級(jí)單位相關(guān)管理辦法及有 關(guān)檔案工作的法律法規(guī),制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)檔案,是指公司在從事基本建設(shè)、科研、 經(jīng)營(yíng)、管理等各項(xiàng)活動(dòng)中直接形成的,包括外部合作,各類(lèi)項(xiàng)目管 理等活動(dòng)中形成的,具有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像、電子 數(shù)據(jù)、實(shí)物等不同形式和載體的歷史記錄。
第三條 公司檔案工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級(jí)管理的原則,維護(hù) 檔案的完整與安全,便于各項(xiàng)工作的利用。
第四條 公司要把檔案工作列入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃,把檔案工 作所需經(jīng)費(fèi)納入財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃,保證檔案工作所需經(jīng)費(fèi),逐步加強(qiáng) 設(shè)施設(shè)備等必備條件,維護(hù)檔案的完整與安全。
第二章 檔案管理的機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第五條 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)檔案工作的監(jiān)督指導(dǎo)、保存利用 和日常管理工作,并根據(jù)實(shí)際,設(shè)專(zhuān)(兼)職人員負(fù)責(zé)檔案工作。
第六條 檔案管理的主要職責(zé):
(一)貫徹實(shí)施《檔案法》和國(guó)家關(guān)于檔案工作的法規(guī)和方針 政策,以及上級(jí)主管部門(mén)制定的規(guī)定辦法,規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本單位 實(shí)際,制定有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則。
(二)具有公司檔案工作的整體建設(shè)、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、 監(jiān)督指導(dǎo)和檔案安全保管的職能。制定公司檔案工作計(jì)劃,并組織 實(shí)施。
(三)負(fù)責(zé)公司文件材料形成、積累和歸檔工作。
(四)集中管理公司各種活動(dòng)中形成的所有檔案。維護(hù)檔案的 完整與安全,負(fù)責(zé)公司各類(lèi)檔案的收集、歸檔、保管和開(kāi)發(fā)利用。
(五)負(fù)責(zé)公司檔案工作的統(tǒng)計(jì)分析和匯總上報(bào)工作。
(六)負(fù)責(zé)向上級(jí)檔案部門(mén)移交有關(guān)檔案和資料。
(七)負(fù)責(zé)公司重點(diǎn)工程、重大科研項(xiàng)目、重要活動(dòng)的歸檔材 料的驗(yàn)收。
(八)負(fù)責(zé)公司檔案管理網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查和人員的培訓(xùn) 。
(九)負(fù)責(zé)公司檔案管理新技術(shù)、新方法的推廣和檔案計(jì)算機(jī) 管理的應(yīng)用工作。
第七條 各部門(mén)應(yīng)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和政策 ,按照檔案工作的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度,做好各部門(mén)文件資料的形 成、積累、整理、立卷歸檔和移交工作。
第三章 歸檔范圍
第八條 歸檔文件材料的來(lái)源
(一)公司內(nèi)部形成的文件材料。
(二)各部門(mén)移交公司的文件材料。
(三)各部門(mén)引進(jìn)項(xiàng)目、外購(gòu)設(shè)備等附帶的文件材料。
(四)公司參加的合作項(xiàng)目、合作單位按要求向公司呈交文件 材料。
(五)公司執(zhí)行、辦理的外來(lái)文件。
第九條 公司在籌備、成立及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的具有保存 價(jià)值的文件材料均應(yīng)列入歸檔范圍(見(jiàn)附件二)。
第十條 歸檔文件材料主要包括紙質(zhì)文件、電子文件、照片及 感光底片、膠片、光盤(pán)、磁帶、實(shí)物等各種載體形式。
第四章 立卷歸檔要求
第十一條 文件材料應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸檔。
(一)管理性文件材料在辦理完畢后的第二年上半年歸檔。
(二)產(chǎn)品、科研課題及基建項(xiàng)目文件材料在其項(xiàng)目鑒定、竣 工驗(yàn)收、財(cái)務(wù)決算后3個(gè)月內(nèi)歸檔,周期長(zhǎng)的可分階段、單項(xiàng)歸檔。
(三)外購(gòu)設(shè)備儀器的文件材料在開(kāi)箱驗(yàn)收后歸檔。
(四)職工參加公務(wù)活動(dòng)形成的文件材料應(yīng)在活動(dòng)結(jié)束后15日 內(nèi)歸檔。
(五)會(huì)計(jì)文件材料在會(huì)計(jì)年度終了后,由財(cái)務(wù)部門(mén)保管一年 后移交歸檔。
第十二條 電子文件邏輯歸檔適時(shí)進(jìn)行,物理歸檔應(yīng)與紙質(zhì)文 件歸檔時(shí)間一致。
第十三條 磁帶、照片及底片、膠片、實(shí)物等形式的文件材料 應(yīng)在工作結(jié)束后及時(shí)歸檔。
第十四條 下列文件材料應(yīng)隨時(shí)歸檔:
(一)變更、修改、補(bǔ)充的文件材料。
(二)企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動(dòng)和職工調(diào)動(dòng)、離崗時(shí)保留在部門(mén)或個(gè) 人手中的文件材料。
(三)企業(yè)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)過(guò)程中形成的文件材料。
(四)其他臨時(shí)重要活動(dòng)中形成的文件材料。
第十五條 各部門(mén)必須嚴(yán)格遵守歸檔制度,不得無(wú)故延期或不 交應(yīng)歸檔的文件材料,如有些材料還需使用,也應(yīng)先按要求立卷歸 檔后再辦理借閱手續(xù)。
第十六條 各部門(mén)向綜合辦公室移交檔案時(shí),要嚴(yán)格履行移交 手續(xù)。
第十七條 檔案工作人員應(yīng)協(xié)助各職能部門(mén),對(duì)應(yīng)歸檔文件材 料的完整程度、準(zhǔn)確性及保存價(jià)值進(jìn)行確認(rèn),經(jīng)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人簽 審后歸檔。
第十八條 科研成果鑒定、產(chǎn)品定型、基建項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收 ,重要外購(gòu)設(shè)備儀器開(kāi)箱驗(yàn)收及項(xiàng)目引進(jìn)、對(duì)外協(xié)作項(xiàng)目等有關(guān)活 動(dòng),要有檔案工作人員參加,按照規(guī)定對(duì)所形成的檔案資料進(jìn)行驗(yàn) 收。堅(jiān)持'三納入、四參加'制度。沒(méi)有完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的文件材 料以及項(xiàng)目沒(méi)有歸檔,不能申報(bào)成果或評(píng)獎(jiǎng);不能最后通過(guò)驗(yàn)收或 鑒定;所有經(jīng)費(fèi)不予結(jié)算。
第十九條 立卷歸檔的總體要求:
歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規(guī)律和特點(diǎn),保持 文件之間的有機(jī)聯(lián)系和系統(tǒng),符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,區(qū)別不同價(jià)值, 便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點(diǎn):
(一)歸檔的文件材料種類(lèi)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊 全完整。
(二)在職能活動(dòng)中形成的,具有查考利用價(jià)值,辦理完畢的 各種形式和載體材料的文件及實(shí)物材料,都必須按照規(guī)定向檔案部 門(mén)移交歸檔,其電子檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案同步歸檔。
(三)歸檔文件以件為單位,進(jìn)行裝訂和系統(tǒng)化整理。
(四)卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列,密不可分的文 件材料應(yīng)依序排列在一起,即批復(fù)在前,請(qǐng)示在后;正文在前,附 件在后;印件在前,定稿在后。
(五)卷內(nèi)文件材料應(yīng)按照排列順序依次編寫(xiě)頁(yè)號(hào)或件號(hào)。裝 訂的案卷,應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁(yè)材料正面的右上角、背面的左上 角填寫(xiě)頁(yè)號(hào);不裝訂的案卷,應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號(hào) ,圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號(hào)。
(六)永久、長(zhǎng)期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫(xiě)卷內(nèi) 文件目錄,對(duì)文件材料的題名不要隨意更改和簡(jiǎn)化;沒(méi)有題名應(yīng)擬 寫(xiě)題名,有的雖有題名無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫(xiě);沒(méi)有責(zé)任者、 年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關(guān)項(xiàng)內(nèi);卷內(nèi)文件目錄 放在卷內(nèi)。
(七)聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn) 、中心內(nèi)容和責(zé)任者。
(八)當(dāng)年辦結(jié)的文件放在當(dāng)年,跨年度的文件放在結(jié)案的年 份里。長(zhǎng)期不能結(jié)案的文件,可根據(jù)情況分階段歸檔。
(九)歸檔時(shí)要注意辦結(jié)情況,避免未結(jié)案歸檔及已結(jié)案的長(zhǎng) 期不歸檔。
第五章 檔案的移交
第二十條 檔案移交前須向檔案管理部門(mén)提交移交清冊(cè),詳細(xì) 填寫(xiě)檔案的門(mén)類(lèi)及數(shù)量,并經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核。
第二十一條 檔案管理部門(mén)要組織專(zhuān)門(mén)人員,對(duì)所移交檔案的 案卷質(zhì)量情況進(jìn)行檢查,符合要求的檔案經(jīng)檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽 字審核后,辦理交接手續(xù)。
第二十二條 檔案移交時(shí),經(jīng)交接雙方核實(shí)后在移交清冊(cè)上簽 字。
第二十三條 移交的檔案在運(yùn)送過(guò)程中,移交部門(mén)應(yīng)由專(zhuān)人負(fù) 責(zé),以確保檔案的安全。
第六章 檔案保管期限
第二十四條 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定,檔案管理部門(mén)結(jié)合公司情況制 定各類(lèi)文件材料分類(lèi)方案、歸檔范圍和保管期限表。文件材料的保 管期限分為:永久、長(zhǎng)期和短期。長(zhǎng)期為10至50年左右,短期為10 年以下。
第二十五條 確定公司檔案保管期限的原則:
(一)凡是反映公司主要職能活動(dòng)和基本歷史面貌的,對(duì)本公 司有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案,列為永久保管。
(二)凡是反映公司一般活動(dòng),在較長(zhǎng)期時(shí)間內(nèi)對(duì)公司工作有 查考利用價(jià)值的文件材料,列為長(zhǎng)期保管。
(三)凡是在較短時(shí)間內(nèi)對(duì)公司有參考價(jià)值的文件材料,列為 短期保管。
第七章 檔案的鑒定與銷(xiāo)毀
第二十六條 檔案管理部門(mén)對(duì)所保存的檔案定期進(jìn)行鑒定,對(duì) 于保存期限已滿(mǎn)的檔案材料,按規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。
第二十七條 檔案鑒定工作由公司綜合辦公室主持,由業(yè)務(wù)部 門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和檔案部門(mén)人員組成檔案鑒定小組,對(duì)被鑒 定的檔案進(jìn)行逐件審查,提出存毀意見(jiàn)。
第二十八條 檔案鑒定小組審定后,經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),報(bào) 上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)審批后,方可銷(xiāo)毀。原則上三年進(jìn)行一次檔案銷(xiāo)毀工 作。
第二十九條 銷(xiāo)毀檔案材料,要由二人以上進(jìn)行,并在指定地 點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)銷(xiāo),監(jiān)銷(xiāo)人要在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽字。
第八章 檔案的借閱
第三十條 公司各部門(mén)因工作需要借閱檔案需填寫(xiě)檔案借閱申請(qǐng) 單。
第三十一條 檔案管理人員依據(jù)檔案級(jí)別判斷是否需要審批。當(dāng) 為不受限制檔案時(shí)直接辦理借閱手續(xù)。
第三十二條 檔案借閱要堅(jiān)持嚴(yán)格保密、方便利用的原則。
(一)凡政府有關(guān)部門(mén)依法執(zhí)行公務(wù)需要查閱檔案,檔案部門(mén) 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)提供完整準(zhǔn)確的檔案。
(二)凡社會(huì)有關(guān)方面需要借閱檔案,必須經(jīng)有關(guān)職能部門(mén)審 查,由公司負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(三)外單位人員調(diào)閱檔案,一般要求在檔案室內(nèi)查閱。同時(shí) 需持單位介紹信,經(jīng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)批準(zhǔn),并登記利用檔案清單 。
(四)借閱涉密檔案必須經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人審批。
第三十三條 若借閱涉及公司機(jī)密的受限制檔案或?yàn)橥鈫挝蝗?員借閱時(shí),需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)研究審批后方可借閱。
第三十四條 不得任意擴(kuò)大借閱范圍,對(duì)需要出據(jù)檔案證明的 ,要認(rèn)真核對(duì)摘抄內(nèi)容,進(jìn)行登記。
第三十五條 借閱檔案者,不得泄密、涂改、拆散、轉(zhuǎn)借復(fù)印 和攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時(shí),須經(jīng) 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第三十六條 借閱的檔案用完后,應(yīng)及時(shí)歸還,借用時(shí)間一般 不得超過(guò)十天。
第三十七條 借閱人對(duì)檔案要妥善保管,不得遺失。
第三十八條 凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印,如工作 需要,應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。
第三十九條 企業(yè)負(fù)責(zé)人和員工調(diào)離工作崗位時(shí),必須上繳應(yīng) 歸檔的文件材料和借閱的檔案,檔案部門(mén)簽署意見(jiàn)后,方可辦理有 關(guān)手續(xù)。
第九章 檔案庫(kù)房管理
第四十條 檔案庫(kù)房是保存公司檔案的重要地點(diǎn),檔案管理人 員要以高度負(fù)責(zé)的精神,確保檔案資料的安全完整。
第四十一條 檔案部門(mén)應(yīng)集中統(tǒng)一地保管好全部檔案,設(shè)立專(zhuān) 門(mén)的檔案管理場(chǎng)所,并配備符合檔案管理標(biāo)準(zhǔn)的保管設(shè)備、設(shè)施。
第四十二條 庫(kù)房?jī)?nèi)物品進(jìn)行定置管理,檔案柜統(tǒng)一編號(hào),并 定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行整理、整頓、清掃、清潔,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)檔案庫(kù)房 的'八防'要求,保證庫(kù)房安全。
第四十三條 庫(kù)房?jī)?nèi)的檔案資料定期(半年)清點(diǎn),保證帳實(shí) 一致。
第四十四條 非檔案管理人員不得隨意進(jìn)入檔案庫(kù)房。
第四十五條 認(rèn)真貫徹安全消防工作方針,嚴(yán)格執(zhí)行安全消防 法規(guī)和規(guī)章制度。對(duì)檔案人員進(jìn)行消防教育,做到人人持證上崗。
第十章 檔案信息保密與利用
第四十六條 產(chǎn)生重要檔案的部門(mén)和檔案管理部門(mén)必須執(zhí)行中 華人民共和國(guó)《檔案法》和《保密法》,忠于職守,嚴(yán)守國(guó)家秘密 和企業(yè)秘密。
第四十七條 加密檔案應(yīng)按規(guī)定在文件上標(biāo)注密級(jí)和時(shí)間期限 ,注意重點(diǎn)保管。
第四十八條 整理檔案應(yīng)在專(zhuān)門(mén)地方(室內(nèi))進(jìn)行。檔案整理 人員不得將檔案帶出檔案館(室),以防失密、丟失。
第四十九條 建立完善檔案利用制度,嚴(yán)格履行利用檔案手續(xù) ,保護(hù)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密,保障企業(yè)合法權(quán)益不受損害。
第五十條 公司對(duì)所保存的重要、珍貴檔案,應(yīng)當(dāng)用復(fù)制品代 替原件提供利用,原件應(yīng)妥善保存。
第五十一條 嚴(yán)禁私自復(fù)制及對(duì)外提供檔案資料,尤其對(duì)外協(xié) 作項(xiàng)目、研究課題等活動(dòng)中利用檔案,必須簽訂利用保護(hù)協(xié)定。
第五十二條 檔案部門(mén)和檔案工作人員要通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)利 用檔案信息資源,采用編制參考資料,制發(fā)檔案證明,印發(fā)檔案匯 編和編研成果等有關(guān)索引服務(wù)方式,為利用者提供方便,提高服務(wù) 質(zhì)量。利用者分別采用查閱、借閱、復(fù)制、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)檔案信 息。
第五十三條 利用者應(yīng)嚴(yán)格遵守'閱卷規(guī)則',注意愛(ài)護(hù)檔案, 損壞檔案按規(guī)定懲處。嚴(yán)禁拆卸、勾畫(huà)、調(diào)換、污損、轉(zhuǎn)借、短失 和私自復(fù)制檔案。
第十一章 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰
第五十四條 根據(jù)《檔案法》規(guī)定,有下列事跡之一的,公司 應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì):
(一)對(duì)檔案的收集、整理、提供利用做出顯著成績(jī)的。
(二)對(duì)保護(hù)檔案和檔案現(xiàn)代化管理做出顯著成績(jī)的。
(三)對(duì)檔案學(xué)研究做出重要貢獻(xiàn)的。
(四)將重要的或者珍貴的檔案贈(zèng)給企業(yè)的。
(五)同違反檔案法律、法規(guī)的行為作斗爭(zhēng)表現(xiàn)突出的。
第五十五條 凡違反本
辦法,無(wú)故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材 料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),限期上交,經(jīng)催交仍拖延不交的,除責(zé)令其文件 負(fù)責(zé)人和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做出檢查外,必要時(shí)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,并予以通報(bào) 批評(píng)。
第五十六條 凡違反本辦法,泄露秘密的,按保密工作相關(guān)管 理辦法進(jìn)行處理。對(duì)涂改、拆散、抽換、損毀丟失、盜竊倒賣(mài)或未 經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的,視具體情況,對(duì)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 和當(dāng)事人進(jìn)行處罰,并予以通報(bào)批評(píng)。
第五十七條 凡違反本辦法,不按借閱期限歸還的,限期歸還 并責(zé)令其當(dāng)事人寫(xiě)出書(shū)面檢查。
第五十八條 遺失檔案的,應(yīng)立即報(bào)告。因遺失檔案,泄露秘 密的,按保密工作相關(guān)管理辦法進(jìn)行處理。
第五十九條 對(duì)違反《檔案法》的有關(guān)規(guī)定,已構(gòu)成犯罪的, 要依法追究其刑事責(zé)任。
第十二章 附則
第六十條 本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第六十一條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
附件:1.檔案分類(lèi)規(guī)則
