第1篇 營(yíng)銷部管理辦法考核規(guī)定
營(yíng)銷部管理及考核規(guī)定
一、營(yíng)銷部管理規(guī)定
1、嚴(yán)格按照《員工手冊(cè)》履行職責(zé)。
2、思想端正,責(zé)任心強(qiáng),視酒店利益為第一位。
3、禮貌待人,誠(chéng)心待客,維護(hù)酒店形象。
4、提高警惕,嚴(yán)格保持酒店機(jī)密,杜絕外泄。
5、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷創(chuàng)新,富有理想。
6、愛(ài)護(hù)公物,維護(hù)酒店財(cái)物安全。
7、尊重領(lǐng)導(dǎo),服從酒店的內(nèi)部安排。
8、遵守考勤制度,工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁辦理私事。
9、主動(dòng)與相關(guān)部門加強(qiáng)溝通,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,協(xié)商解決。
10、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,嚴(yán)禁私自宴請(qǐng),否則費(fèi)用自理。
二、營(yíng)銷部工作考核規(guī)定
1、考勤制度:嚴(yán)格按人事部下發(fā)的工資待遇中的各種扣款制度(p&p/h&r015)執(zhí)行
2、儀容儀表(違反一項(xiàng)扣5—10元)
1)按規(guī)定著裝;工牌端正的掛于胸前。
2)制服合體、清潔、無(wú)破損、無(wú)油污。
3)男員工不留胡須、鬢角,頭發(fā)梳理整齊。
4)女員工頭發(fā)梳理整齊,無(wú)頭皮屑,不濃妝艷抹。
5)外衣?tīng)C平、挺括、襯衫領(lǐng)口清潔、扣子完好。
6)女員工著裙時(shí),穿肉色長(zhǎng)襪,長(zhǎng)襪無(wú)破損。
7)確保無(wú)體臭、口臭,不能吃帶有異味的食品。
8)指甲修剪整齊、不涂彩色指甲油。
3、工作紀(jì)律(違反一項(xiàng)扣20—50元)
1)行走時(shí),昂首挺胸,目不斜視,腳步要輕而穩(wěn),速度適中。
2)與客人交談時(shí)態(tài)度和藹,語(yǔ)氣要親切,音量要適中,答話要明確迅速。
3)不能在公共場(chǎng)所肩并肩、手拉手閑逛。
4)對(duì)客人詢問(wèn)有問(wèn)必答,使用禮貌語(yǔ)言;不能輕易說(shuō)不知道,語(yǔ)氣委婉。
5)在工作場(chǎng)所不得大聲說(shuō)話、拍手、呼喚、爭(zhēng)吵、跑動(dòng)、唱歌、談笑。
6)不準(zhǔn)隨地吐痰,亂扔亂吐雜物,破壞環(huán)境衛(wèi)生。
7)工作時(shí)嚴(yán)禁扎堆、聊天、串崗、及擅離工作崗位。
8)上下班時(shí)須嚴(yán)格按指定的員工通道出入酒店。
9)工作態(tài)度要端正,與客人、同事或上司對(duì)話要禮貌。
10)嚴(yán)格遵守安全守則及部門其他規(guī)定。
11)工作中愛(ài)護(hù)公物、工具和設(shè)備等。
12)未經(jīng)許可不能擅離工作崗位或擅自調(diào)班。
第2篇 衛(wèi)生院醫(yī)療質(zhì)量管理辦法考核評(píng)價(jià)制度
衛(wèi)生院醫(yī)療質(zhì)量管理辦法與考核評(píng)價(jià)制度
一、目的
通過(guò)科學(xué)的質(zhì)量管理,建立正常、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髦刃?確保醫(yī)療質(zhì)量與安全,杜絕醫(yī)療事故的發(fā)生,促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)水平,管理水平,不斷發(fā)展。
二、目標(biāo)
逐步推行全面質(zhì)量管理,建立任務(wù)明確職責(zé)權(quán)限相互制約,協(xié)調(diào)與促進(jìn)的質(zhì)量保證體系,使醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量管理工作達(dá)到法制化、標(biāo)準(zhǔn)化,設(shè)施規(guī)范化,努力提高工作質(zhì)量及效率。
通過(guò)全面質(zhì)量管理,使我院醫(yī)療質(zhì)量達(dá)到國(guó)家二級(jí)優(yōu)秀中醫(yī)院水平。
三、健全質(zhì)量管理及考核組織
1、成立院科兩級(jí)質(zhì)量管理組織
醫(yī)院設(shè)立醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì),由分管院長(zhǎng)負(fù)責(zé),醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部及主要臨床、醫(yī)技、藥劑科室主任組成。負(fù)責(zé)制定,修改全院的醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技、藥劑質(zhì)量管理目標(biāo)及質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn),制定適合我院的醫(yī)療工作制度,診療護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程,對(duì)醫(yī)療、護(hù)理、教學(xué)、科研、病案的質(zhì)量實(shí)行全面管理。負(fù)責(zé)制定與修改醫(yī)療事故防范與處理預(yù)案,對(duì)醫(yī)療缺陷、差錯(cuò)與糾紛進(jìn)行調(diào)查、處理。負(fù)責(zé)制定、修改醫(yī)技質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲辦法,落實(shí)獎(jiǎng)懲制度。
各臨床、醫(yī)技、藥劑科室設(shè)立質(zhì)控小組。由科主任、護(hù)士長(zhǎng)、質(zhì)控醫(yī)、護(hù)、技等人組成。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)、醫(yī)療護(hù)理等規(guī)章制度及技術(shù)操作規(guī)章。對(duì)科室的醫(yī)療質(zhì)量全面管理。定期逐一檢查登記和考核上報(bào)。
2、健全二級(jí)質(zhì)量監(jiān)督考核體系
成立醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量檢查小組,由院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),分管院長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng),醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部主任分別負(fù)責(zé)醫(yī)療組、護(hù)理組的監(jiān)督考核工作。各科室成立醫(yī)療質(zhì)控小組,對(duì)本科室的醫(yī)、護(hù)質(zhì)量隨時(shí)指導(dǎo)、考核。形成醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)、醫(yī)療質(zhì)量檢查小組、科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組二級(jí)質(zhì)量監(jiān)督、考核體系。
3、建立病案管理委員會(huì)、藥事委員會(huì)、醫(yī)院感染管理委員會(huì)、輸血管理委員會(huì)、醫(yī)療事故預(yù)防及處理委員會(huì)。分別負(fù)責(zé)相關(guān)事務(wù)和管理工作。
四、健全規(guī)章制度
1、過(guò)硬執(zhí)行以崗位責(zé)任制為小組內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)真履行各級(jí)各類人員崗位職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行各種診療護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程、常規(guī)。
2、重點(diǎn)對(duì)以下關(guān)鍵性制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查:
(1)首診負(fù)責(zé)制度
(2)三級(jí)醫(yī)師查房制度
(3)疑難病例討論制度
(4)會(huì)診制度
(5)危重病人搶救制度
(6)手術(shù)分級(jí)管理制度
(7)術(shù)前病例討論制度
(8)死亡病例討論制度
(9)查對(duì)制度
(10)醫(yī)療文書(shū)書(shū)寫(xiě)基本規(guī)范與管理制度
(11)交、接班制度
(12)臨床用血審核制度
3、醫(yī)技科室要建立標(biāo)本簽收、查對(duì)、質(zhì)量隨訪、報(bào)告雙簽字及疑難典型病例(理)討論制度。逐步建立影像、病理、藥劑與臨床聯(lián)合討論制度。
4、健全醫(yī)院突發(fā)公共衛(wèi)生事件、感染管理、傳染病管理、疫情登記報(bào)告制度,嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度和無(wú)菌操作規(guī)程。
五、增強(qiáng)法律意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)
1、實(shí)行執(zhí)業(yè)資格準(zhǔn)入制度,嚴(yán)格按照《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》規(guī)定的范圍執(zhí)業(yè)。
2、新進(jìn)人員崗前教育,必須進(jìn)行醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、部門規(guī)章制度和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)及醫(yī)療質(zhì)量管理等內(nèi)容的學(xué)習(xí)。
3、不定期舉行全員質(zhì)量管理教育,并納入專業(yè)技術(shù)人員考試內(nèi)容。對(duì)違反醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術(shù)操作規(guī)程的人員進(jìn)行個(gè)別強(qiáng)化教育。
4、各科室醫(yī)療質(zhì)控小組應(yīng)定期組織本科的人員學(xué)習(xí)衛(wèi)生法規(guī),規(guī)章制度、操作規(guī)程及醫(yī)院有關(guān)規(guī)定。
5、嚴(yán)格執(zhí)行中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合有關(guān)醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范和常規(guī),不斷提高中醫(yī)特色病種的辨證論治、理法方藥的水平,提高中醫(yī)治療的適宜性、安全性、合理性。
6、醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)定期對(duì)各類醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行“三基”、“三嚴(yán)”強(qiáng)化培訓(xùn),達(dá)到人人參與,人人過(guò)關(guān)。要把“三基”、“三嚴(yán)”的作用貫徹到各項(xiàng)醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)和質(zhì)量管理的始終。醫(yī)護(hù)人員人人掌握徒手心、肺復(fù)蘇技術(shù)操作和常用急診急救設(shè)施、設(shè)備的使用方法。
六、醫(yī)療安全管理
1、牢固樹(shù)立“安全第一、防范為先”的觀念,本著對(duì)病人生命高度負(fù)責(zé)的精神做好每一項(xiàng)診療工作,構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系;采取有效措施,加強(qiáng)職業(yè)安全的監(jiān)督管理,保障各級(jí)各類醫(yī)務(wù)人員的職業(yè)安全。
2、相關(guān)科室要組織開(kāi)展全員醫(yī)療服務(wù)安全教育,樹(shù)立醫(yī)療服務(wù)安全意識(shí),加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)安全管理,堅(jiān)持“嚴(yán)格要求、嚴(yán)密組織、嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)”,開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)安全監(jiān)督、評(píng)價(jià)、改進(jìn)工作,并進(jìn)一步完善突發(fā)事件應(yīng)急處理預(yù)案。
3、嚴(yán)格執(zhí)行新技術(shù)、新項(xiàng)目準(zhǔn)入、報(bào)批、審核制度,降低醫(yī)療安全隱患。
4、相關(guān)部門要定期開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)安全分析,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)整改,努力減少醫(yī)療安全隱患;組織制定重大醫(yī)療過(guò)失行為和醫(yī)療事故防范預(yù)案,及時(shí)報(bào)告、分析、處理重大醫(yī)療過(guò)失行為和醫(yī)療事故;組織制定防范非醫(yī)療因素引起的意外傷害事件的措施及保護(hù)醫(yī)務(wù)人員職業(yè)安全的措施。
5、建立和完善醫(yī)、患告知制度,主動(dòng)加強(qiáng)與病人的交流,構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系;建立和完善醫(yī)療糾紛投訴處理制度,公布投訴電話,做到熱情接待、耐心解釋,及時(shí)受理、處理投訴,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,堅(jiān)決整改。
6、要確保醫(yī)療設(shè)備、設(shè)施處于正常的和安全的待運(yùn)狀態(tài),以確保病人的搶救治療和診斷,要建立和完善各項(xiàng)醫(yī)療設(shè)備、設(shè)施的保養(yǎng)和維修制度,保證24小時(shí)都能提供維修服務(wù)。
7、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、毒麻藥品等安全管理制度,建立并完善處理放射事故等意外事件的預(yù)案。
七、建立完整的醫(yī)療質(zhì)量管理監(jiān)測(cè)體系
1、分級(jí)管理及考核:
(1)各級(jí)醫(yī)療質(zhì)量管理組織定期檢查考核,對(duì)醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技、藥品、病案、醫(yī)院感染管理等的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核、評(píng)價(jià),提出改進(jìn)意見(jiàn)及措施。
(2)職能部門要定期下科室進(jìn)行質(zhì)量檢查,重點(diǎn)檢查醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況,上級(jí)醫(yī)師查房指導(dǎo)能力,住院醫(yī)師“三基”能力和“三嚴(yán)”作風(fēng)。
(3)分管院長(zhǎng)應(yīng)組織職能部門和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人,進(jìn)行節(jié)假日前檢查,突擊性檢查及夜查房,督促檢查質(zhì)量管理工作。
(4)院醫(yī)療質(zhì)量檢查小組要定期和不定期組織科室交叉檢查、考核。
(5)各科室醫(yī)療質(zhì)控小組應(yīng)每月對(duì)本科室醫(yī)療質(zhì)量工作進(jìn)行自查、總結(jié)、上報(bào)。
2、職能部門及各臨床、醫(yī)技、藥劑科室、質(zhì)控小組要制定切實(shí)可行的質(zhì)量管理措施及評(píng)價(jià)方法。要建立健全各種醫(yī)療質(zhì)量記錄及登記。對(duì)各種質(zhì)量指標(biāo)做好登記、收集、統(tǒng)計(jì),定期分析評(píng)價(jià)。
3、建立質(zhì)量管理效果評(píng)價(jià)及雙向反饋機(jī)制。
(1)科室醫(yī)療質(zhì)控小組每月自查自評(píng),認(rèn)真分析討論,確定應(yīng)改進(jìn)的事項(xiàng)及重點(diǎn),制定改進(jìn)措施,并每月有醫(yī)療質(zhì)控工作月報(bào)表和科室當(dāng)月的質(zhì)控工作總結(jié)。
(2)醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)定期向臨床醫(yī)技等科室下發(fā)醫(yī)療質(zhì)量管理評(píng)價(jià)表,進(jìn)行交叉評(píng)價(jià),經(jīng)職能部門匯總分析,在臨床、醫(yī)技等科室主任聯(lián)系會(huì)上通報(bào)。
(3)醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、信息科、院感辦等職能部門應(yīng)將檢查考核結(jié)果、醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)等,分析后提出整改意見(jiàn),及時(shí)向臨床、醫(yī)技等科室質(zhì)控小組反饋科室質(zhì)控小組應(yīng)根據(jù)整改建議制定整改措施,并上報(bào)相關(guān)職能部門。
(4)醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)應(yīng)定期召開(kāi)全體會(huì)議,評(píng)價(jià)質(zhì)量管理措施及效果分析,討論存在的問(wèn)題,交流質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn),討論、制定整改計(jì)劃及措施。
(八)制訂醫(yī)療質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施
第3篇 公司合同管理辦法考核
公司合同管理辦法
1目的
規(guī)范集團(tuán)公司合同管理程序,明確管理職責(zé),界定管理層面,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高管理效能。
2 適用范圍
本制度適用于集團(tuán)公司本部、分支機(jī)構(gòu)和其他直屬單位。集團(tuán)公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。
3 定義
3.1所屬單位:特指集團(tuán)公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位,以及依照法定程序應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本制度的集團(tuán)公司控股企業(yè)。
3.2合同:是指除勞動(dòng)合同外,集團(tuán)公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間,以及集團(tuán)內(nèi)各平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
3.3合同管理:是指對(duì)合同立項(xiàng)、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會(huì)簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過(guò)程的管理。
4管理體制、組織形式與相關(guān)規(guī)定
4.1 合同管理實(shí)行分級(jí)歸口管理與有限的集中控制相結(jié)合的管
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理體制,具體組織形式包括:
4.1.1 所屬單位下列合同,如果是隸屬于集團(tuán)公司直接管理的項(xiàng)目,由集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門審核同意后方可簽訂;非隸屬于集團(tuán)公司直接管理的項(xiàng)目,以及其他屬于集團(tuán)公司授權(quán)分支機(jī)構(gòu)或其他直管單位管理的項(xiàng)目,需經(jīng)具有相應(yīng)管理權(quán)限的集團(tuán)公司分支機(jī)構(gòu)或其他直管單位審核同意后簽訂,并由審核或直接辦理單位報(bào)集團(tuán)公司備案。其中,需由集團(tuán)公司提供擔(dān)保的項(xiàng)目合同,應(yīng)當(dāng)經(jīng)集團(tuán)公司審核同意后簽訂:
4.1.1.1 電力項(xiàng)目利用外資合同。
4.1.1.2 投資、借(貸)款及其他融資、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出售、收購(gòu)、租賃合同(房屋租賃合同除外)。
4.1.1.3 集團(tuán)公司直管所屬單位的購(gòu)售電合同、并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議、電廠運(yùn)營(yíng)、機(jī)組檢修合同。
4.1.1.4 企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營(yíng)合同,以及擔(dān)保合同。
4.1.1.5 限額以上的買賣合同。
4.1.1.6集團(tuán)公司或具有管理權(quán)限的所屬單位認(rèn)為有必要審核或備案的其它合同。
4.1.2 集團(tuán)公司本部各類合同,以及所屬單位除4.1.1規(guī)定范圍以外的其他合同,由集團(tuán)公司及所屬單位分別按本辦法關(guān)于單位內(nèi)部合同管理的相關(guān)規(guī)定,自行辦理。
4.1.3 集團(tuán)公司控股企業(yè),對(duì)4.1.1規(guī)定事項(xiàng),按《公司法》
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及公司章程規(guī)定的股東權(quán)利及程序辦理。
4.2 管理規(guī)定
4.2.1簽訂合同,除即時(shí)清結(jié)外,都必須采用書(shū)面形式。
4.2.2 集團(tuán)公司本部及所屬單位法律事務(wù)工作機(jī)構(gòu)或者法律顧問(wèn)所在的綜合管理部門,為合同歸口管理部門。
4.2.3 需要以集團(tuán)公司或者所屬單位名義訂立各種具有履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門,為合同承辦部門。承辦部門應(yīng)根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定承辦人,借調(diào)、借用人員不得被指定為承辦人。
4.2.4審計(jì)、監(jiān)察部門依其職責(zé)對(duì)合同訂立、履行、變更、解除全過(guò)程進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察。
4.2.5合同簽訂之前應(yīng)當(dāng)經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)、歸口管理部門,以及合同項(xiàng)目所涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門審查會(huì)簽。相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門范圍,由承辦部門根據(jù)項(xiàng)目所涉及的計(jì)劃、歸口管理、綜合事務(wù)、勞動(dòng)、人事、安全、技術(shù)、生產(chǎn)、建設(shè)、股權(quán)、市場(chǎng)、國(guó)際合作等問(wèn)題確定。
4.2.6 合同管理實(shí)行承辦部門負(fù)責(zé)制與審查會(huì)簽責(zé)任制相結(jié)合的責(zé)任制度。
4.2.6.1合同承辦部門對(duì)合同訂立、履行和執(zhí)行的全過(guò)程全面負(fù)責(zé),合同承辦人為直接責(zé)任人。
4.2.6.2 審查會(huì)簽部門根據(jù)本部門職責(zé)及本辦法的規(guī)定,對(duì)合同項(xiàng)目中應(yīng)當(dāng)提出相關(guān)意見(jiàn)而未提出的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 -4-
4.2.7 集團(tuán)公司及所屬單位內(nèi)部的部(處、科、室)等職能部門一律不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同或者其它具有履約性質(zhì)的任何書(shū)面文件;具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的分支機(jī)構(gòu)以自己的名義對(duì)外簽訂合同,應(yīng)當(dāng)具有集團(tuán)公司的授權(quán)委托。
4.2.8 法定代表人不親自簽署而授權(quán)代理人簽署合同,應(yīng)當(dāng)按《集團(tuán)公司法定代表人授權(quán)委托管理辦法》的規(guī)定,辦理授權(quán)委托書(shū)。
4.2.9合同承辦部門和合同歸口管理部門應(yīng)當(dāng)分別建立合同臺(tái)帳,實(shí)行履約跟蹤統(tǒng)計(jì)報(bào)告責(zé)任制。
4.2.10 在合同的訂立、履行中,對(duì)有下列行為之一,且產(chǎn)生較大影響或嚴(yán)重后果的,由監(jiān)察部門按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處,并會(huì)同人事部門追究責(zé)任單位(部門)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。涉嫌犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理:
4.2.10.1 不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。
4.2.10.2 訂有重大缺陷或無(wú)效合同的。
4.2.10.3 審查人員延誤審查時(shí)間或未審出合同缺陷的。
4.2.10.4 不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責(zé)的。
4.2.10.5 應(yīng)當(dāng)追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的。
4.2.10.6 提供虛假資料的。
4.2.10.7 不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的。
4.2.10.8 未按規(guī)定進(jìn)行授權(quán)或擅自轉(zhuǎn)委托的。
4.2.10.9 與對(duì)方或第三人惡意串通、收受賄賂的。 -5-
4.2.10.10 泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的。
4.2.10.11 延誤糾紛處理法定時(shí)效期間的。
4.2.10.12 在合同管理、簽訂、審核、履行過(guò)程中有其他失職行為的。
5 職責(zé)
5.1 歸口管理部門職責(zé)
5.1.1 貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度,為合同承辦部門提供法律服務(wù)。
5.1.2 建立健全本單位合同管理制度,監(jiān)督、檢查考核各部門及所屬、所管單位合同管理情況。
5.1.3 參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。
5.1.4 統(tǒng)一管理法定代表人授權(quán)委托書(shū)和公證、鑒證事宜,管理合同專用章。
5.1.5 負(fù)責(zé)合同備案文本的管理,執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計(jì)及報(bào)告制度。
5.1.6 組織合同管理知識(shí)培訓(xùn),負(fù)責(zé)合同承辦人員資格審查。
5.1.7 在會(huì)簽或參與重大合同談判過(guò)程中,負(fù)責(zé)審查合同主體、內(nèi)容、形式的合法性、嚴(yán)密性、可行性。
5.1.8 其他相關(guān)管理工作。
5.2 合同承辦部門職責(zé) -6-
5.2.1 負(fù)責(zé)合同立項(xiàng),指定合同承辦人,進(jìn)行可行性論證,意向接觸,資信調(diào)查,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.2.2 組織合同的談判。
5.2.3 起草合同文本,并組織審查會(huì)簽。
5.2.4 組織合同的簽訂,辦理所需的法定代表人授權(quán)委托書(shū)。
5.2.5 負(fù)責(zé)合同的履行、變更、解除及糾紛處理。
5.2.6 負(fù)責(zé)合同檔案的管理。
5.2.7 負(fù)責(zé)所屬單位報(bào)送集團(tuán)公司審核合同事項(xiàng)的辦理。
5.2.8 收集本辦法的執(zhí)行情況信息,并按集團(tuán)公司年度制度建設(shè)計(jì)劃,提出修改意見(jiàn)。
5.3 合同審查會(huì)簽部門職責(zé)
5.3.1 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的價(jià)款、支付方式的合理性、可行性,資金預(yù)算及來(lái)源的可靠性,財(cái)務(wù)手續(xù)的合法性、合規(guī)性,擔(dān)保財(cái)產(chǎn)合法、安全性進(jìn)行審查;對(duì)合同變更或解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)估,出具書(shū)面意見(jiàn)。
5.3.2 審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的資金來(lái)源、使用及資產(chǎn)所有權(quán)、動(dòng)用審批手續(xù)的合法性以及合同價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理、合法性進(jìn)行審查。
5.3.3 相關(guān)業(yè)務(wù)部門按本部門職責(zé),負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉及本部門業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)條款的合法性、可靠性、可行性、安全性,是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政府文件規(guī)定等問(wèn)題提出審查意見(jiàn)。 -7-
5.3.4 歸口管理部門審查會(huì)簽職責(zé),按本辦法5.1.7的規(guī)定執(zhí)行。
5.4 合同承辦人職責(zé)
承辦人應(yīng)對(duì)合同自商約時(shí)起至履行完畢止的全過(guò)程負(fù)責(zé),對(duì)期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問(wèn)題,按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定,須及時(shí)與本部門負(fù)責(zé)人、歸口管理部門進(jìn)行協(xié)商,并以承辦人為主進(jìn)行處理。
5.5 監(jiān)察部門職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)合同辦理的程序及相關(guān)當(dāng)事人行為的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀(jì)、違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查處理,提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定,并可根據(jù)需要進(jìn)行專項(xiàng)效能監(jiān)察。
6 程序
6.1 合同送審及備案程序
6.1.1 按4.1.1規(guī)定,責(zé)任單位將合同草案、立項(xiàng)依據(jù)、事項(xiàng)所涉及的有關(guān)原始資料,并附相關(guān)情況說(shuō)明,辦理報(bào)批或備案。
6.1.2 合同送審,按合同所涉及業(yè)務(wù)的性質(zhì),向相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門報(bào)送,由該業(yè)務(wù)主管部門承辦。
6.1.2.1 承辦部門審核立項(xiàng)依據(jù)、簽署承辦意見(jiàn)、確定承辦人。
6.1.2.2 按6.2規(guī)定的會(huì)簽、審核、審批程序辦理。
6.1.2.3 通過(guò)審批后,由承辦部門通知送審單位簽署。 -8-
6.1.2.4 涉及變更、解除、糾紛處理問(wèn)題時(shí),按本辦法相關(guān)規(guī)定辦理。
6.1.3 合同備案,應(yīng)向合同歸口管理部門報(bào)送,由歸口管理部門辦理。
6.1.3.1 歸口管理部門根據(jù)具體情況和需要,組織合同審查,征求相關(guān)部門意見(jiàn)。
6.1.3.2 對(duì)存在相關(guān)問(wèn)題的合同,協(xié)商報(bào)備單位處理。
6.1.3.3 備案材料歸檔。
6.2 合同簽訂程序
6.2.1 立項(xiàng)
6.2.1.1 合同立項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由承辦部門填寫(xiě)立項(xiàng)登記審批表,注明立項(xiàng)依據(jù)及資金來(lái)源(預(yù)算內(nèi)與預(yù)算外)。
6.2.1.2 意向接觸,確定合作主要條件及運(yùn)作方式,開(kāi)展相關(guān)合作條件或價(jià)格方面的咨詢,或者按招投標(biāo)管理規(guī)定組織招標(biāo)。
6.2.1.3 資信調(diào)查, 確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的能力,范圍包括:
1)具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件,且真實(shí)有效。涉及專營(yíng)許可的,具備相應(yīng)的許可證明文件;涉及資質(zhì)要求的,具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級(jí))證書(shū)。
2)經(jīng)營(yíng)范圍能夠充分滿足合同項(xiàng)目的需要。
3)具有履約能力,必要時(shí)應(yīng)索取其經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表、資
-9-
金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。
4)具有履約信用:過(guò)去三年重合同、守信用,無(wú)嚴(yán)重違約事實(shí);在簽署本合同時(shí),未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
5)在簽署本合同時(shí),不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的任何對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序。
6)其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng)。
6.2.1.4 對(duì)不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人,如果必須與其簽訂合同時(shí),應(yīng)由其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。
6.2.2 草擬合同文本
凡國(guó)家、行業(yè)或集團(tuán)公司有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的,應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際需要予以適用或借鑒。
6.2.2.1 合同必備條款包括標(biāo)的(規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量或具體事項(xiàng))、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求、履行期限、地點(diǎn)、方式、價(jià)款與支付方式或合作條件、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。
6.2.2.2 具有支付條件的合同,首期預(yù)付款原則上不超過(guò)合同總價(jià)款的30%;如數(shù)額較大或必須超過(guò)30%,合同他方應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)擔(dān)保。
6.2.2.3 合同有效期限應(yīng)至合同所有權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。 -10-
6.2.2.4 合同文本份數(shù)按實(shí)際需要確定,但我方至少保證承辦部門存檔、附財(cái)務(wù)付款手續(xù)留存、歸口管理部門備案各一份。
6.2.3 談判
重大合同應(yīng)組成談判小組進(jìn)行談判,一般應(yīng)有財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律、監(jiān)察審計(jì)及與合同內(nèi)容相關(guān)的其他部門人員參加,承辦部門負(fù)責(zé)組織和確定具體人員范圍。
6.2.3.1召開(kāi)準(zhǔn)備會(huì)議,明確談判事項(xiàng),確定談判原則、策略、重點(diǎn)及主談人員,統(tǒng)一部署。
6.2.3.2 承辦人對(duì)談判中遇到的重大問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人匯報(bào),必要時(shí)向本部門分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。
6.2.3.3 談判結(jié)束后,承辦人制作談判備忘錄,并經(jīng)我方全體參加人員簽字確認(rèn)。備忘錄應(yīng)記載以下內(nèi)容:
1)準(zhǔn)備會(huì)議情況,包括會(huì)議時(shí)間、參加人員、形成的一致意見(jiàn)、聲明保留意見(jiàn)、法律意見(jiàn)、需要請(qǐng)示承辦單位負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理或法定代表人的事項(xiàng)等。
2)談判情況,包括進(jìn)展情況、取得的成果、雙方存在的主要分歧,以及下一步我方談判人員提出的應(yīng)對(duì)意見(jiàn)。
6.2.4 審查會(huì)簽
6.2.4.1 承辦人填制審查會(huì)簽單,附合同草案,連同合同立項(xiàng)依據(jù)、他方當(dāng)事人的資信狀況證明材料,送會(huì)簽部門審查。
6.2.4.2 審查部門應(yīng)提出具體的審查意見(jiàn),如有必要,可附書(shū)
-11-
面審查意見(jiàn)返回承辦部門。如沒(méi)有具體意見(jiàn),應(yīng)按職責(zé)在會(huì)簽單上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見(jiàn),并由審核人簽字。
1) 審查意見(jiàn)書(shū)應(yīng)包括以下內(nèi)容:合同名稱、承辦部門、送審日期、審查意見(jiàn)、審查人、部門負(fù)責(zé)人簽字。
2) 合同簽審部門對(duì)合同的審核期限,一般不超過(guò)五個(gè)工作日。對(duì)特別重大、復(fù)雜合同的審查,一般不超過(guò)八個(gè)工作日。
6.2.4.3 審查會(huì)簽意見(jiàn)處理
1) 根據(jù)合同所涉及項(xiàng)目的具體情況,經(jīng)承辦人與審查人溝通,由承辦人按雙方取得共識(shí)的意見(jiàn),修改合同草案。
2) 出于項(xiàng)目本身需要及各種客觀條件的限制,對(duì)于承辦人認(rèn)為無(wú)法采納的意見(jiàn),應(yīng)向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由本部門領(lǐng)導(dǎo)決定是否采納。
3) 承辦人應(yīng)將審查會(huì)簽意見(jiàn)處理情況如實(shí)填入《立項(xiàng)登記審批表》,對(duì)未予采納的意見(jiàn),應(yīng)注明原因。
6.2.6 審核
6.2.6.1 承辦人將承辦部門承辦意見(jiàn)填入《立項(xiàng)登記審批表》,由部門審核蓋章、領(lǐng)導(dǎo)簽字。承辦意見(jiàn)包括:
1)當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求。
2)合同項(xiàng)目是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)文件。 -12-
3)合同技術(shù)條款是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范。
4)合同項(xiàng)目是否列入年度投資計(jì)劃。
5)合同條款是否是締約人真實(shí)意思的表示。
6) 合作條件、方式是否符合公平、效益原則,主體之間的平等地位是否得到體現(xiàn)。
7)合同價(jià)款是否合理,價(jià)款的確定是否符合公司有關(guān)程序。
8)相關(guān)問(wèn)題的處理意見(jiàn)。
9) 是否具備簽署條件。
6.2.6.2 承辦人將《立項(xiàng)登記審批表》連同合同草案、會(huì)簽單、會(huì)簽部門審查意見(jiàn)書(shū)、或有的談判備忘錄,以及承辦部門認(rèn)為必須提交的其他說(shuō)明材料,送歸口管理部門審核。
6.2.6.3 歸口管理部門審核
1) 對(duì)符合本辦法規(guī)定的程序和要求,所附資料齊全的合同,由歸口管理部門經(jīng)辦人在會(huì)簽單上簽字、統(tǒng)一編號(hào)。
2)對(duì)未按本辦法規(guī)定履行相應(yīng)程序、所附資料不全的合同,由歸口管理部門提出補(bǔ)正意見(jiàn),承辦部門整改。
6.2.7 審批
6.2.7.1 歸口管理部門審核、編號(hào)后,由承辦人將合同草案及相關(guān)資料送部門分管副總經(jīng)理(總師)審批。部門分管副總經(jīng)理(總師)認(rèn)為必要的,在簽署意見(jiàn)后送法定代表人審批。 -13-
6.2.7.2 部門分管副總經(jīng)理(總師)或法定代表人,根據(jù)《立項(xiàng)登記審批表》記載的事項(xiàng)、部門意見(jiàn)及相關(guān)情況,決定是否批準(zhǔn)。
6.2.8 簽署
6.2.8.1 承辦人對(duì)合同逐頁(yè)簽字后,送法定代表人簽署。
6.2.8.2 法定代表人授權(quán)委托代理人簽署的,應(yīng)由承辦人會(huì)同合同歸口管理部門辦理授權(quán)委托書(shū)。
6.2.8.3 法定代表人或受托人簽署后,送歸口管理部門加蓋合同專用章。承辦人應(yīng)將合同副本、授權(quán)委托書(shū)(各1份)留存歸口管理部門備案。
6.2.8.4 合同他方由代理人承辦、代簽合同的,應(yīng)索取其法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明。
6.2.8.5 根據(jù)法律規(guī)定或當(dāng)事人之間的約定,辦理合同鑒證、公證或?qū)徟浒甘掷m(xù)。
6.2.9 簡(jiǎn)易程序
對(duì)于標(biāo)的數(shù)額及風(fēng)險(xiǎn)較小的采購(gòu)、服務(wù)類合同,以及特殊緊急情況下的應(yīng)急事項(xiàng)合同,可按6.2.1、6.2.2、6.2.7、6.2.8的規(guī)定,直接辦理。具體包括:
6.2.9.1 直接或間接涉及金額在20萬(wàn)元以下的買賣及辦公服務(wù)類合同。
6.2.9.2 特殊緊急情況下經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)的合同。 -14-
6.3 履行程序
6.3.1合同經(jīng)簽字、蓋章,且約定的生效條件成就時(shí)方可全面實(shí)際履行。合同生效之前,不得實(shí)際履行。
6.3.2 承辦人按合同約定,承擔(dān)通知義務(wù),組織合同的履行,辦理相關(guān)事項(xiàng),并及時(shí)填寫(xiě)《合同履行情況統(tǒng)計(jì)表》,按年度報(bào)歸口管理部門備案。如有付款事項(xiàng),承辦人應(yīng)向財(cái)務(wù)部門提供合同副本。
6.3.3 承辦部門實(shí)施履約跟蹤統(tǒng)計(jì),掌握實(shí)際履行情況。對(duì)出現(xiàn)的各種問(wèn)題,及時(shí)獲取證據(jù)、協(xié)調(diào)處理并向歸口管理等相關(guān)部門報(bào)告。重大事項(xiàng),必須及時(shí)向合同簽署人報(bào)告。
6.4 變更或解除程序
6.4.1 合同需要變更或解除時(shí),合同承辦部門應(yīng)在與合同歸口管理等部門溝通情況后,以書(shū)面形式通知他方,說(shuō)明變更或解除合同的原因和答復(fù)的期限。變更或解除合同的協(xié)議草案一經(jīng)達(dá)成,需按本辦法6.2的相關(guān)規(guī)定辦理。
6.4.2 合同承辦部門收到合同他方要求變更、解除合同的文書(shū)、電報(bào)、電話、信函、圖表、數(shù)據(jù)電文,應(yīng)及時(shí)與歸口管理等部門溝通情況、請(qǐng)示合同簽署人后,應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi)書(shū)面答復(fù)對(duì)方。如果必須變更或解除,應(yīng)與他方達(dá)成變更或解除合同的書(shū)面協(xié)議草案,確定索賠條件,并按本辦法6.2的相關(guān)規(guī)定辦理。 -15-
6.4.3 對(duì)不可抗力或國(guó)家宏觀政策調(diào)整原因而使合同不能履行或延期履行的,應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方或者及時(shí)取得對(duì)方遇有上述情況的證明材料,主動(dòng)與合同有關(guān)各方協(xié)商處理。
6.4.4 有擔(dān)保條款的合同變更,應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位公章或者合同專用章。
6.4.5 需經(jīng)有關(guān)行政部門批準(zhǔn)的合同,變更或解除合同應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)。
6.4.6 經(jīng)公證、鑒證的合同,所達(dá)成的變更或解除合同的協(xié)議需報(bào)原公證、鑒證機(jī)關(guān)備案。
6.4.7 涉外合同的變更或解除,法律有特殊規(guī)定的應(yīng)按規(guī)定辦理。
6.5 糾紛處理程序
6.5.1 合同他方當(dāng)事人違反約定或提出履行異議的,承辦部門必須在法定或約定的時(shí)間內(nèi)以法定或約定的方式答復(fù)。
6.5.2 出現(xiàn)糾紛,承辦部門應(yīng)立即向合同簽署人和歸口管理部門報(bào)告,并收集整理處理合同爭(zhēng)議的文件和證據(jù)資料。
6.5.3 合同糾紛協(xié)商、調(diào)解, 應(yīng)由合同承辦部門與歸口管理部門共同進(jìn)行。協(xié)商或調(diào)解達(dá)成一致時(shí),應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書(shū)面協(xié)議。協(xié)商或調(diào)解不能達(dá)成一致時(shí),應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效期間內(nèi),可按合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛,承辦部門應(yīng)商同歸口管理部門確定代理人、應(yīng)對(duì)方案等,并向受托簽
-16-
署人、法定代表人請(qǐng)示。
6.6 檔案管理與使用程序
6.6.1 歸口管理部門依據(jù)合同審核情況,建立適時(shí)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。
6.6.2 合同履行完畢或合同的權(quán)利義務(wù)終止后,由承辦人整理、保管合同檔案,并按集團(tuán)公司有關(guān)檔案管理的規(guī)定及時(shí)歸檔。具體范圍包括:
6.6.1.1 合同正式文本及附件。
6.6.1.2 立項(xiàng)登記審批表。
6.6.1.3 會(huì)簽單。
6.6.1.4 審查會(huì)簽意見(jiàn)書(shū)。
6.6.1.5 與合同簽署有關(guān)的基礎(chǔ)、背景資料。
6.6.1.6合同他方當(dāng)事人資信證明材料。
6.6.1.7 雙方或有的法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明。
6.6.1.8 合同履行中或有的電傳、信函、電報(bào)、圖表等。
6.6.1.9 或有的有關(guān)變更或解除合同的協(xié)議及一切相關(guān)文字信息、音像資料等。
6.6.1.10 或有的有關(guān)糾紛處理的協(xié)議書(shū)、調(diào)解書(shū)、裁決書(shū)、判決書(shū)等。
6.6.1.11 其它應(yīng)當(dāng)存檔的相關(guān)資料。 -17-
6.6.2 檔案的使用,按集團(tuán)公司檔案及商業(yè)秘密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.7 監(jiān)督管理程序
6.7.1 審計(jì)部門、歸口管理部門對(duì)在專項(xiàng)審計(jì)、日常管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)向監(jiān)察部門反映。
6.7.2 監(jiān)察部門對(duì)審計(jì)、歸口管理部門反映的情況,組織有關(guān)部門開(kāi)展調(diào)查工作。
6.7.3 監(jiān)察部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果,以及在效能監(jiān)察、舉報(bào)處理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出整改意見(jiàn),經(jīng)承辦部門分管副總經(jīng)理(總師)同意后,要求承辦部門及相關(guān)責(zé)任人予以糾正。
6.7.4對(duì)依據(jù)事實(shí)情況及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定需要做出處理的,由監(jiān)察部門提出處理意見(jiàn),經(jīng)本部門分管公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,向法定代表人報(bào)告。
6.7.5 監(jiān)察部門依據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定或決議,商人事勞動(dòng)部門處理。
7 支持性文件及相關(guān)附件
7.1支持性文件
7.1.1《中華人民共和國(guó)合同法》
7.1.2《中華人民共和國(guó)公司法》
7.1.3《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司組建方案》
7.1.4《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司章程》 -18-
7.1.5《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司規(guī)章制度管理制度》
7.2 相關(guān)附件
7.2.1 合同管理流程圖
7.2.2 合同審核會(huì)簽表
7.2.3 合同履行情況統(tǒng)計(jì)表
7.2.4 合同立項(xiàng)登記審批表
7.2.5 制度執(zhí)行情況反饋意見(jiàn)表
