企業(yè)內(nèi)部管理制度匯編【11篇】

包括哪些

企業(yè)內(nèi)部管理制度是一個(gè)全面的框架，它涵蓋了企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)、員工行為規(guī)范、職責(zé)分配、決策流程、績(jī)效管理等多個(gè)方面。具體來(lái)說(shuō)，主要包括以下幾個(gè)核心部分：

1. 組織架構(gòu)：明確各部門(mén)的職能，定義各級(jí)管理層的責(zé)任和權(quán)限。

2. 員工手冊(cè)：規(guī)定員工的行為準(zhǔn)則、工作時(shí)間、休假政策、福利待遇等。

3. 操作規(guī)程：詳細(xì)描述各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，確保工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

4. 決策制度：設(shè)定重大事項(xiàng)的決策程序，如會(huì)議制度、審批流程等。

5. 績(jī)效考核：設(shè)立公正公平的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，用于評(píng)估員工的工作表現(xiàn)。

6. 培訓(xùn)與發(fā)展：規(guī)劃員工的職業(yè)發(fā)展路徑，提供持續(xù)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

7. 人力資源政策：涵蓋招聘、晉升、解雇等人力資源管理的各個(gè)方面。

8. 財(cái)務(wù)管理制度：規(guī)范財(cái)務(wù)行為，確保資金安全和效益最大化。

9. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施。

10. 法規(guī)遵從：確保企業(yè)行為符合法律法規(guī)要求。

體系框架

企業(yè)內(nèi)部管理制度的體系框架通常由以下幾個(gè)層次構(gòu)成：

1. 總則：闡述制度的目的、原則和適用范圍。

2. 分則：詳細(xì)規(guī)定各個(gè)管理領(lǐng)域的具體制度和操作指南。

3. 權(quán)責(zé)劃分：明確各層級(jí)、各部門(mén)的權(quán)責(zé)關(guān)系。

4. 執(zhí)行與監(jiān)督：設(shè)立執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，保證制度的有效實(shí)施。

5. 修改與廢止：規(guī)定制度的修訂和廢除流程，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。

6. 附則：包含解釋權(quán)歸屬、生效日期等補(bǔ)充條款。

重要性

企業(yè)內(nèi)部管理制度的重要性不言而喻。它是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的基石，為各項(xiàng)工作提供了清晰的指導(dǎo)，減少了混亂和沖突。制度可以保障公平，避免因個(gè)人偏好導(dǎo)致的決策不公。通過(guò)規(guī)范化的流程，企業(yè)能提高效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。此外，良好的內(nèi)部管理制度還能提升員工滿(mǎn)意度，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)凝聚力，有利于吸引和留住人才。一套健全的制度體系是企業(yè)對(duì)外展示專(zhuān)業(yè)形象，贏得客戶(hù)和合作伙伴信任的重要手段。

企業(yè)內(nèi)部管理制度是企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的有力保障。它不僅規(guī)定了企業(yè)的運(yùn)行規(guī)則，也塑造了企業(yè)文化，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期成功起著至關(guān)重要的作用。在實(shí)踐中，管理者應(yīng)不斷審視和完善制度，使其與企業(yè)發(fā)展同步，以應(yīng)對(duì)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文

第1篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度（一）

所謂內(nèi)部控制制度是指為了防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊，保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)完整，以職責(zé)分工為基礎(chǔ)所設(shè)計(jì)實(shí)施的，對(duì)單位內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制和協(xié)調(diào)的一種內(nèi)部管理制度。不管企業(yè)是大還是小，都必須健全。否則會(huì)至使企業(yè)財(cái)務(wù)管理比較混亂會(huì)計(jì)信息失真。甚至于造成經(jīng)濟(jì)損失。

內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的主要內(nèi)容有：

1、辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，必須取得或填制原始憑證

2、記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人員，經(jīng)辦人員財(cái)物保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確，并相互分離的制約。

3、財(cái)產(chǎn)清查的范圍，期限和組織程序應(yīng)當(dāng)明確。

4、對(duì)會(huì)計(jì)資料定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的辦法和程序應(yīng)當(dāng)明確

5、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

概括地說(shuō)，內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度主要包括，不相容職務(wù)的分離控制、職權(quán)和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實(shí)物控制、和稽核控制等內(nèi)容。

一、不相容職務(wù)的分離控制

為了預(yù)防和糾正經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的錯(cuò)弊，必須實(shí)施不相容職務(wù)的嚴(yán)格分離控制。所謂不相容職務(wù)，是指如由一個(gè)人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯(cuò)弊的兩項(xiàng)或幾項(xiàng)職務(wù)。不相容職務(wù)分離要求一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不能由一個(gè)人從頭到尾辦理。而應(yīng)將其中不相容事由兩個(gè)或兩個(gè)以上的人員來(lái)承擔(dān)。一般而言，企業(yè)中以下職務(wù)應(yīng)以分離

1、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的授權(quán)，批準(zhǔn)與執(zhí)行職務(wù)

2、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的執(zhí)行與記錄職務(wù)

3、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄與財(cái)產(chǎn)保管職務(wù)

4、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄，財(cái)產(chǎn)保管與稽核職務(wù)

5、總帳，明細(xì)帳，日記帳記錄職務(wù)

6、對(duì)原發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)峰進(jìn)行程序性控制的職務(wù)

二、職權(quán)和程序控制

由于企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分工的存在，按經(jīng)濟(jì)責(zé)任的要求，必須對(duì)每一工作崗位規(guī)定職責(zé)。相應(yīng)授權(quán)。使之做到有職有責(zé)有權(quán)。從而達(dá)到各司其職、各負(fù)其責(zé)。實(shí)行靜態(tài)的職權(quán)控制。這一控制要求企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員必須經(jīng)過(guò)授權(quán)或批準(zhǔn)才能對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。未經(jīng)授權(quán)，批準(zhǔn)不得接觸這些業(yè)務(wù)。

為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，從動(dòng)態(tài)上控制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的錯(cuò)*應(yīng)當(dāng)將企業(yè)的各類(lèi)管理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)劃分為若干步驟，進(jìn)行程序控制。如銷(xiāo)售業(yè)務(wù)可以分為：銷(xiāo)售政策的制度與授權(quán)，討價(jià)還價(jià)并開(kāi)具發(fā)票。收款并存入銀行，發(fā)貨，入帳等步驟。任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)劃分為授權(quán)、核準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄、稽核等幾個(gè)程序。并交由不同人員來(lái)辦理。

三、檢控制約控制

為了預(yù)防發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊，凡辦理原發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，都應(yīng)從縱向和橫向兩方面設(shè)計(jì)具有相互制約關(guān)系的措施予以嚴(yán)格控制。其中由上下兩級(jí)參加核查簽署所形成的相互檢控關(guān)系稱(chēng)為縱向牽制關(guān)系。如費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)的審批時(shí)形成的關(guān)系；由平行且無(wú)隸屬關(guān)系的兩個(gè)及兩個(gè)及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關(guān)系稱(chēng)為橫向牽制關(guān)系。如開(kāi)票與收款，會(huì)計(jì)與出納等的工作關(guān)系。

四、記錄控制

記錄是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)載體化工作。內(nèi)部會(huì)計(jì)控制中憑證控制的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。嚴(yán)格的憑證控制應(yīng)包括：

1、設(shè)計(jì)合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領(lǐng)用，繳銷(xiāo)手續(xù)和清查制度，對(duì)發(fā)票、收據(jù)、支票等重要憑證建立領(lǐng)繳存輔助帳

2、所有憑證都應(yīng)預(yù)先統(tǒng)一連續(xù)編號(hào)。注明各聯(lián)次的用途以便進(jìn)行完整性控制和程序性控制。

3、辦理每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)取得或填制憑證。并明確檢控制約責(zé)任。一旦發(fā)生錯(cuò)弊憑證就成為追究當(dāng)事人責(zé)任的證據(jù)。

五、實(shí)物控制

實(shí)物控制是指保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施。包括：

1、實(shí)物限制接近。即只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能接觸財(cái)產(chǎn)物資和控制財(cái)產(chǎn)物資流轉(zhuǎn)的記錄。對(duì)于容易發(fā)生錯(cuò)弊的貨幣資金，有價(jià)證券，存貨其他易于轉(zhuǎn)移的實(shí)物限制接近制度。

2、保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)措施

3、定期或不定期清查財(cái)產(chǎn)物資的實(shí)存量和質(zhì)量。

六、獨(dú)立的稽核控制

它是為了驗(yàn)證另一個(gè)執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及記錄結(jié)果所進(jìn)行的獨(dú)立監(jiān)察控制。主要包括：

1、對(duì)記錄各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證及其他資料的稽核

2、帳證表等會(huì)計(jì)資料的稽核

3、財(cái)產(chǎn)清查。銀行存款余額的調(diào)節(jié)等帳實(shí)核對(duì)

由于小型企業(yè)人員較少，為了達(dá)到會(huì)計(jì)控制的目的，在設(shè)置和責(zé)權(quán)劃分上所設(shè)置三個(gè)崗位。

1、會(huì)計(jì)主管兼總帳會(huì)計(jì)。職責(zé)是在廠長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)管理工作的開(kāi)展。并負(fù)責(zé)編制、審核會(huì)計(jì)憑證、登記總分類(lèi)帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表和成本核算工作。

2、出納崗位。負(fù)責(zé)與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務(wù)。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報(bào)、繳納稅金、備用金核算等。

3、明細(xì)帳會(huì)計(jì)崗位兼稽核。負(fù)責(zé)各種明細(xì)帳的登記工作。帳目的定期核對(duì)工作，財(cái)產(chǎn)清查的安排與實(shí)施工作等。

由于崗位設(shè)置較少，在職責(zé)劃分上要注意不相容職責(zé)的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細(xì)帳的分離等。

對(duì)于財(cái)務(wù)收支處理權(quán)限可按以下思路設(shè)計(jì)。各部門(mén)根據(jù)工作的需要提出申請(qǐng)或計(jì)劃。財(cái)會(huì)審核后報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。由財(cái)會(huì)按此計(jì)劃控制各種開(kāi)支，做到每筆都由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。一方面強(qiáng)化廠長(zhǎng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理責(zé)任。另一方面也增加了會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的控制環(huán)節(jié)。小型企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多，由廠長(zhǎng)對(duì)每一筆開(kāi)支進(jìn)行審批是可行的。

總之，隨小型企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中地位的不斷提高。對(duì)其會(huì)計(jì)制度的設(shè)立也會(huì)有更加完善更加先進(jìn)的方法。規(guī)范小型企業(yè)會(huì)計(jì)制度，將越來(lái)越南受到人們的重視。

企業(yè)內(nèi)部管理制度（二）

近幾年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通等通信運(yùn)營(yíng)商相繼在海內(nèi)外成功上市，完善內(nèi)部管理框架體系，適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要，滿(mǎn)足公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求，是各大運(yùn)營(yíng)商必須面對(duì)的問(wèn)題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性

1、建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的迫切要求

雖然我國(guó)通信公司自我發(fā)展比較快，但還沒(méi)有實(shí)力完全按照國(guó)際規(guī)則參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。一個(gè)重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)，市場(chǎng)認(rèn)可度不高。一個(gè)規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度，可以提高公司的市場(chǎng)認(rèn)可度，提高公司參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力和信心，適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要。

2、健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，一些國(guó)際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系，已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營(yíng)管理體制中。為了適應(yīng)這種變化，提升管理效率，有效保證公司經(jīng)營(yíng)效益和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性，以及法律法規(guī)的遵循性，通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系，通過(guò)對(duì)貫穿于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié)，規(guī)避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機(jī)制問(wèn)題，更是在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，公司得以生存、避免內(nèi)部運(yùn)行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3、完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向

根據(jù)國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》以及國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于上市公司的監(jiān)管要求，通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運(yùn)行，以提高對(duì)投資者和市場(chǎng)的誠(chéng)信度。因此完善的內(nèi)部管理流程，不僅符合法律法規(guī)的要求，也使得對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告負(fù)有個(gè)人責(zé)任的公司管理層不會(huì)承擔(dān)過(guò)失的風(fēng)險(xiǎn)，符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求

通信行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的大發(fā)展，公司的資金、人員、市場(chǎng)等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、財(cái)務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。因此，加強(qiáng)公司管理，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新，使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過(guò)渡，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度

1、建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設(shè)必然會(huì)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下，結(jié)合實(shí)際情況，建立健全內(nèi)部管理制度，制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程，設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程，使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)投資者的利益，為投資者服務(wù)的，與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng)，通過(guò)建立適當(dāng)?shù)奈?、代理契約關(guān)系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護(hù)。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務(wù)的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任，同時(shí)證明自己有效履行了受托責(zé)任，應(yīng)對(duì)開(kāi)發(fā)、維護(hù)和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。層次化的內(nèi)部管理體系是通過(guò)明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實(shí)現(xiàn)的，使得每個(gè)群體或個(gè)人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下，避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點(diǎn)，而使管理流于形式，難收成效。

2、形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀念

作為公司整個(gè)管理管理系統(tǒng)的主要組成部分，內(nèi)部管理是一個(gè)更寬泛的概念，除了與會(huì)計(jì)相關(guān)的管理，如貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、投資、工程項(xiàng)目、籌資、擔(dān)保、銷(xiāo)售與收款、采購(gòu)與付款等硬管理外，人員品行及價(jià)值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學(xué)、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。要在公司實(shí)施有效的內(nèi)部管理，必須從公司整體的角度來(lái)考慮內(nèi)部管理問(wèn)題、從公司整體角度來(lái)定義和設(shè)計(jì)內(nèi)部管理體系，打破傳統(tǒng)公司內(nèi)部管理的狹隘性，由局部的會(huì)計(jì)管理、財(cái)務(wù)管理擴(kuò)展到整個(gè)公司治理權(quán)管理、公司資源和運(yùn)營(yíng)管理，真正構(gòu)建完整的公司內(nèi)部管理系統(tǒng)。

3、營(yíng)造良好的公司管理環(huán)境

公司管理環(huán)境包括董事會(huì)、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學(xué)、公司文化、組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責(zé)分派體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實(shí)務(wù)等。管理環(huán)境直接影響到公司內(nèi)部管理的貫徹和執(zhí)行，以及公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。完善公司的管理環(huán)境，最主要的就是建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理班子，而且要切實(shí)發(fā)揮以董事會(huì)為主體和核心的內(nèi)部管理機(jī)制。加強(qiáng)董事會(huì)博弈規(guī)則的建設(shè)，發(fā)揮董事會(huì)的作用和潛能，使股東及其他相關(guān)利益集團(tuán)的利益真正受到保護(hù)。其次，要形成一個(gè)比較成熟、具有長(zhǎng)遠(yuǎn)管理、約束、監(jiān)督與激勵(lì)經(jīng)理人員的機(jī)制。第三，要加強(qiáng)管理階層的管理哲學(xué)、管理風(fēng)格、操守及價(jià)值觀等軟管理的培養(yǎng)與建設(shè)，塑造長(zhǎng)期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺(jué)地把辦事準(zhǔn)則和職業(yè)道德放在首位。第四，要強(qiáng)化公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè)，界定關(guān)鍵區(qū)域的權(quán)責(zé)分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見(jiàn)溝通渠道、有效的協(xié)調(diào)與合作體系，為公司內(nèi)部管理提供良好的環(huán)境條件。

4、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

通信公司必須對(duì)內(nèi)分析自身的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)、長(zhǎng)處與短處，對(duì)外分析外界的機(jī)會(huì)和威脅，考慮自己的生存和機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目標(biāo)的制訂過(guò)程中，而且也貫徹在公司日常的內(nèi)部管理過(guò)程中。構(gòu)筑靈敏的信息系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)不利事件及主要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、分類(lèi)、評(píng)估和管理，當(dāng)內(nèi)部因素及外部因素發(fā)生變化時(shí)，能及時(shí)調(diào)整和應(yīng)變。管理層應(yīng)向董事會(huì)保證已經(jīng)采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序執(zhí)行了必要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，董事會(huì)通過(guò)審計(jì)委員會(huì)等對(duì)管理層的報(bào)告進(jìn)行審核，公司的風(fēng)險(xiǎn)管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過(guò)程。

5、建立企業(yè)內(nèi)部管理制度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系

通信公司不定期或定期地對(duì)自己的企業(yè)內(nèi)部管理制度系統(tǒng)進(jìn)行有效性及實(shí)施效率效果的評(píng)估，以期能更好地達(dá)成內(nèi)部管理的目標(biāo)。管理自我評(píng)估可由管理部門(mén)和職員共同進(jìn)行，用結(jié)構(gòu)化的方法開(kāi)展評(píng)估活動(dòng)，密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過(guò)程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動(dòng)改進(jìn)。已上市的通信公司應(yīng)將由第三方所做的內(nèi)部管理評(píng)價(jià)報(bào)告在公司年度報(bào)告中予以公布。

第2篇 物管企業(yè)內(nèi)部管理制度

物業(yè)管理企業(yè)內(nèi)部管理制度指為提高管理服務(wù)質(zhì)量和工作效率，根據(jù)經(jīng)營(yíng)方針和工作特點(diǎn)而制定的一系列在企業(yè)內(nèi)部執(zhí)行的規(guī)章和制度。

(一)物業(yè)管理企業(yè)員工管理?xiàng)l例

1.勞動(dòng)用工制度：包括用工原則、員工聘用制度、勞動(dòng)合同制度、工時(shí)制度和干部任免制度等。

2.管理員工行為規(guī)范：規(guī)定員工遵守國(guó)家政策、法令，熱愛(ài)本職工作等。

3.員工福利制度：包括享受法定假日、醫(yī)療保險(xiǎn)勞動(dòng)保護(hù)等。

4.企業(yè)獎(jiǎng)懲制度。

(二)物業(yè)管理企業(yè)各部門(mén)主要職責(zé)

1.總經(jīng)理室：是物業(yè)管理公司的決策機(jī)構(gòu)。總經(jīng)理的主要職責(zé)是：

(1)貫徹落實(shí)國(guó)家和地方的政策和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定。

(2)主持公司經(jīng)營(yíng)管理的全面工作。

(3)設(shè)置內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，制定公司章程，簽署物業(yè)管理制度。

(4)選聘各部門(mén)經(jīng)理和關(guān)鍵崗位人員。

(5)選聘社會(huì)、勞務(wù)服務(wù)公司分擔(dān)具體工作。

(6)行使董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

2.各部門(mén)經(jīng)理的主要職責(zé)是：

(1)辦公室主任：

①負(fù)責(zé)傳達(dá)總經(jīng)理指示，安排并組織召開(kāi)會(huì)議。

②督促辦公室人員及時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。

③負(fù)責(zé)日常人事行政管理，檢查各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

④做好員工考勤工作，協(xié)助培訓(xùn)員工。

(2)財(cái)務(wù)部經(jīng)理：

①組織公司財(cái)務(wù)管理工作。

②審核各類(lèi)會(huì)議報(bào)表，撰寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

③檢查、督促各項(xiàng)費(fèi)用及時(shí)收繳。

④審核、控制費(fèi)用的支出。

⑤提出合理運(yùn)營(yíng)公司金融資產(chǎn)的有效措施。

⑥組織擬定物業(yè)管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案。

⑦制定物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)管理和操作流程。

(3)公共關(guān)系部經(jīng)理：

①制定物業(yè)公司公關(guān)活動(dòng)方案。

⑦策劃公司大型活動(dòng)。

③組織召開(kāi)業(yè)主、業(yè)戶(hù)大會(huì)，并處理投訴與糾紛：

④組織員工和社區(qū)內(nèi)文體活動(dòng)。

⑤協(xié)助總經(jīng)理和其他部門(mén)工作。

(4)房屋維修部經(jīng)理：

①落實(shí)并實(shí)施本部門(mén)管理規(guī)章制度。

②合理確定和分配員工工作崗位，督促維修工、管理員工開(kāi)展日常工作。

③布置、檢查房屋保養(yǎng)和維修工作。

④組織本部門(mén)員工參加業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。

(5)保安部經(jīng)理：

①落實(shí)并實(shí)施本部門(mén)管理規(guī)章制度。

②負(fù)責(zé)管理區(qū)內(nèi)的治安保安工作、交通安全工作和消防工作。

③制定部門(mén)崗位責(zé)任制度、執(zhí)行獎(jiǎng)懲規(guī)定。

④定期組織員工進(jìn)行安全保衛(wèi)、消防等技能培訓(xùn)。

⑤負(fù)責(zé)與社會(huì)聯(lián)防有關(guān)方面的聯(lián)系與溝通。

(6)清潔環(huán)衛(wèi)部經(jīng)理：

①制定部門(mén)工作計(jì)劃與目標(biāo)，合理安排清潔衛(wèi)生。

②督促、檢查各項(xiàng)清潔環(huán)衛(wèi)工作的落實(shí)情況。

③負(fù)責(zé)進(jìn)行轄區(qū)內(nèi)庭院建設(shè)和綠化工作。

④制定部門(mén)崗位責(zé)任制度，執(zhí)行獎(jiǎng)懲規(guī)定。

(7)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部經(jīng)理：

①確定經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目與經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)。

②洽談經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，合理制定各崗位網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)辦法，估算經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

③監(jiān)督檢查各項(xiàng)目的收支情況，合理確定員工崗位與工作時(shí)間。

④選聘服務(wù)人員，開(kāi)展各項(xiàng)物業(yè)管理服務(wù)。

⑤定時(shí)召開(kāi)部門(mén)會(huì)議，評(píng)論經(jīng)營(yíng)效果，開(kāi)拓公司業(yè)務(wù)范圍。

(8)計(jì)算機(jī)中心經(jīng)理：

①組織本部門(mén)人員使用、開(kāi)發(fā)物業(yè)管理系統(tǒng)軟件。

②制定本中心的監(jiān)控、保密制度。

③檢查計(jì)算機(jī)的使用、信息輸入和保存等工作。

④做好系統(tǒng)的維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)穩(wěn)定的工作。

3.一般員工：指物業(yè)管理企業(yè)開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)和特約服務(wù)而設(shè)置的工作人員，如房屋管理人員、保安人員、清潔人員、綠化人員和服務(wù)人員等，主要職責(zé)如下：

(1)房屋管理人員：

①熟悉物業(yè)的結(jié)構(gòu)和管區(qū)使用人情況，做好有關(guān)管理費(fèi)用的收取工作。

②辦理用戶(hù)人住手續(xù)，定期回訪。

③參與物業(yè)的驗(yàn)收接管，建立圖紙檔案。

④經(jīng)常與業(yè)主溝通，耐心解答業(yè)主咨詢(xún)。

(2)房屋及設(shè)備維修人員：

①及時(shí)完成下達(dá)的維修任務(wù)。

②及時(shí)處理各類(lèi)管道的跑、冒、滴、漏等故障。

③掌握各種設(shè)備的操作方法，及時(shí)排除出現(xiàn)的故障。

④巡查管區(qū)市政公共設(shè)備、設(shè)施的安全運(yùn)行情況，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。

(3)保安人員：

①執(zhí)行24小時(shí)保安巡邏制度，看管好物業(yè)，做好防火防盜等安全保衛(wèi)工作。

②做好門(mén)衛(wèi)登記，執(zhí)行機(jī)動(dòng)車(chē)輛驗(yàn)證制度。

③做好流動(dòng)人員監(jiān)督管理工作。

④懂得救護(hù)知識(shí)和消防器材的使用方法，能夠處理好意外事故。

(4)清潔人員：

①負(fù)責(zé)管區(qū)道路、樓梯的清潔與保潔工作。

②保持管區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生設(shè)施的清潔c

③保證管區(qū)內(nèi)污水排放暢通。

④杜絕蟻蠅，及時(shí)外運(yùn)垃圾。

(5)綠化人員：

①按時(shí)剪枝、補(bǔ)種、施肥、澆水、灑藥。

②及時(shí)禁止破壞管區(qū)內(nèi)花草樹(shù)木的行為。

③做好綠化管理和草木生長(zhǎng)情況的記錄。

④保持花園草坪清潔。

(6)服務(wù)人員：

①準(zhǔn)時(shí)到崗，按時(shí)開(kāi)放小區(qū)文化娛樂(lè)設(shè)施，照章收費(fèi)。

②搞好商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)，有禮待賓。

③做好計(jì)時(shí)服務(wù)、特約服務(wù)等。

④管理好文體娛樂(lè)設(shè)備、設(shè)施，及時(shí)制止違反規(guī)定的行為。

(三)管理制度和規(guī)定

1.工作管理制度：

(1)上班必須穿工作裝、戴工牌;男士系領(lǐng)帶(維修工及經(jīng)批準(zhǔn)的員工除外)，穿著整潔，頭發(fā)梳理整齊，不得留長(zhǎng)發(fā);女士應(yīng)化淡妝。

(2)辦公區(qū)內(nèi)必須保持整齊、干凈，不得在桌面上堆放雜物。

(3)每天上班前各管理人員需查看交接班記錄本，了解各種情況和業(yè)主意見(jiàn)，及時(shí)處理問(wèn)題或上門(mén)尋訪。

(4)上班期間全體人員必須精神飽滿(mǎn)，積極主動(dòng)，熱情地投入工作，不得精神不振、上班打瞌睡或偷懶。

(5)紀(jì)律嚴(yán)明，全體人員不得遲到、早退、無(wú)故曠工，有事要請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后方能離開(kāi)。

(6)全體人員必須具有高度的責(zé)任心，巡視、查樓必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，注意發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并做詳細(xì)記錄，及時(shí)匯報(bào)并跟蹤解決。

(7)接待業(yè)主時(shí)態(tài)度要和藹、溫文爾雅、落落大方。不管發(fā)生什么事，絕對(duì)不能與業(yè)主發(fā)生爭(zhēng)吵，要態(tài)度誠(chéng)懇，仔細(xì)傾聽(tīng)業(yè)主的意見(jiàn)，能及時(shí)解決的問(wèn)題馬上派單解決，無(wú)法及時(shí)解決的要向業(yè)主解釋清楚，并告知解決的時(shí)間。

(8)接受業(yè)主電話(huà)投訴時(shí)，要熱情耐心，語(yǔ)言要規(guī)范友好。

(9)管理員派單后，一定要追蹤落實(shí)，并負(fù)責(zé)檢查。水電問(wèn)題要求在12小時(shí)內(nèi)解決，其他急修項(xiàng)目一般在24小時(shí)內(nèi)解決，最遲不得超過(guò)72小時(shí)。

(10)對(duì)接受的投訴要認(rèn)真做好記錄，并到現(xiàn)場(chǎng)查看、了解情況，認(rèn)真記錄處理的時(shí)間、人員和業(yè)主對(duì)處理的意見(jiàn)。

(11)協(xié)助財(cái)務(wù)人員做好各項(xiàng)費(fèi)用的派單和催繳工作，派單要派到各戶(hù)，催繳態(tài)度要友好。

(12)認(rèn)真管好業(yè)主檔案和業(yè)主托管的鑰匙。

(13)認(rèn)真做好裝修審批和管理工作。

(14)不準(zhǔn)在上班時(shí)間看書(shū)、閑聊、做私事，不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)高聲喧嘩。

(15)下班后將自己保管的資料(物品)放好，將辦公桌收拾整齊。

(16)休息時(shí)間如發(fā)生重大事故，或碰到問(wèn)題要立即解決，不得推脫或不予理睬。

(17)管理處的工作原則是服務(wù)第一，工作標(biāo)準(zhǔn)是業(yè)主滿(mǎn)意，工作態(tài)度是認(rèn)真負(fù)責(zé)。

2.業(yè)主回訪制度：

(1)管理員必須經(jīng)常上門(mén)征求業(yè)主對(duì)管理工作的意見(jiàn)，認(rèn)真做好回訪記錄，及時(shí)向管理處主任匯報(bào)。

(2)管理處負(fù)責(zé)人也應(yīng)經(jīng)常上門(mén)訪問(wèn)，了解管理和上門(mén)服務(wù)情況，并做好回訪記錄，對(duì)業(yè)主提出的要求應(yīng)及時(shí)給予答復(fù)和解決。

(3)維修人員每次上門(mén)服務(wù)均應(yīng)讓服務(wù)對(duì)象填寫(xiě)回訪單，以征求對(duì)服務(wù)的意見(jiàn)。

(4)保安員在值班、巡崗時(shí)應(yīng)定時(shí)征求業(yè)主對(duì)工作的意見(jiàn)，并做好記錄，注意研究、改進(jìn)。

(5)回訪單、回訪記錄和保安隊(duì)的征求意見(jiàn)單，應(yīng)由管理處指定專(zhuān)人保管，每月集中裝訂存檔，不得遺失。

3.巡崗制度：

(1)保安領(lǐng)班在當(dāng)班期間，要經(jīng)常定線或不定線地對(duì)各崗位的工作情況進(jìn)行檢查。

(2)檢查內(nèi)容包括各崗執(zhí)勤情況、有無(wú)違紀(jì)現(xiàn)象、查看值班登記等。

(3)巡查的要求是，一邊檢查一邊觀察，做好巡查記錄，掌握各值勤點(diǎn)值勤情況和動(dòng)態(tài)。

(4)管理員主要負(fù)責(zé)對(duì)物業(yè)情況的定期巡查.一般每天巡查兩次，交接班各一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)派單解決，并負(fù)責(zé)跟蹤：

4.門(mén)衛(wèi)制度：

(1)每位門(mén)衛(wèi)保安必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)定，并對(duì)每位業(yè)主負(fù)責(zé)。

(2)按照規(guī)定認(rèn)真巡視，巡視時(shí)要掛巡視牌。

(3)認(rèn)真做好外來(lái)人員的檢查登記工作。任何外來(lái)人員在征得業(yè)主同意后方可進(jìn)入。

(4)外來(lái)施工人員要有管理處發(fā)的臨時(shí)出入證才能進(jìn)入。

(5)認(rèn)真做好報(bào)紙、信件的收發(fā)工作。

(6)嚴(yán)禁自行車(chē)進(jìn)入塔樓。

(7)業(yè)主若向外搬運(yùn)東西，一般物品需在保安室辦理登記手續(xù)，大件物品必須到管理處開(kāi)具放行條。

(8)電梯運(yùn)貨時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守管理規(guī)定;運(yùn)送家具、裝修材料等大宗貨物時(shí)，必須收取一定得責(zé)任押金，在業(yè)主填寫(xiě)責(zé)任承諾書(shū)后方可準(zhǔn)運(yùn)。

第3篇 企業(yè)內(nèi)部道路交通管理制度

(一)為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部道路交通管理,保障交通運(yùn)輸安全,防止單位內(nèi)部交通事故發(fā)生,制定本制度。

(二)辦公室(或車(chē)輛交通管理部門(mén))負(fù)責(zé)內(nèi)部道路交通安全的日常管理工作。

(三)定期召開(kāi)會(huì)議研究?jī)?nèi)部道路交通安全狀況,檢查內(nèi)部道路交通管理制度貫徹落實(shí)情況。

(四)企業(yè)內(nèi)部道路應(yīng)按規(guī)定設(shè)立道路交通標(biāo)志、限速裝置等,設(shè)立位置要明顯,不準(zhǔn)遮擋。

(五)道路保持平坦暢通,冬天及時(shí)清除路面冰雪。

(六)道路破土動(dòng)工或因需要臨時(shí)占用道路必須得到有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)立安全通道、加裝警示標(biāo)志,夜間要有信號(hào)燈和照明,在車(chē)輛行人來(lái)往頻繁的道路施工應(yīng)臨時(shí)設(shè)專(zhuān)人指揮疏導(dǎo)交通。

(七)企業(yè)內(nèi)部使用的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括汽車(chē)、叉車(chē)、鏟車(chē)、電瓶車(chē)、吊車(chē)和各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)輛,經(jīng)有關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)合格,發(fā)給企業(yè)內(nèi)部車(chē)輛號(hào)牌,車(chē)輛號(hào)牌應(yīng)按規(guī)定位置安裝。

(八)內(nèi)部車(chē)輛駕駛?cè)藛T必須按規(guī)定參加安全教育學(xué)習(xí),搞好車(chē)輛維修、保養(yǎng)工作、保持車(chē)況良好,不駕駛“帶病“車(chē)輛,嚴(yán)禁酒后駕駛。

(九)企業(yè)內(nèi)部發(fā)生道路交通事故,要及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門(mén)。

第4篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度范文

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個(gè)重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱(chēng)。xx年,美國(guó)政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國(guó)證券法向證監(jiān)會(huì)提交財(cái)務(wù)報(bào)告的上市公司,都要在年報(bào)中提供內(nèi)部管理報(bào)告,注冊(cè)會(huì)計(jì)師要對(duì)公司的內(nèi)部管理報(bào)告進(jìn)行審核與報(bào)告,公司的ceo和cfo要出具書(shū)面保證。國(guó)內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進(jìn)步,國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)管理規(guī)范》對(duì)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督提出了明確的要求,加強(qiáng)內(nèi)部管理是我國(guó)通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來(lái),中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通等通信運(yùn)營(yíng)商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要,滿(mǎn)足公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運(yùn)營(yíng)商必須面對(duì)的問(wèn)題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性

1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的迫切要求

雖然我國(guó)通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒(méi)有實(shí)力完全按照國(guó)際規(guī)則參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。一個(gè)重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng),市場(chǎng)認(rèn)可度不高。一個(gè)規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場(chǎng)認(rèn)可度,提高公司參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要。

2.健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,一些國(guó)際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營(yíng)管理體制中。為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營(yíng)效益和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過(guò)對(duì)貫穿于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機(jī)制問(wèn)題,更是在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運(yùn)行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3.完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向

根據(jù)國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》以及國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運(yùn)行,以提高對(duì)投資者和市場(chǎng)的誠(chéng)信度。因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告負(fù)有個(gè)人責(zé)任的公司管理層不會(huì)承擔(dān)過(guò)失的風(fēng)險(xiǎn),符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4.加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求

通信行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場(chǎng)等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模,公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、財(cái)務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。因此,加強(qiáng)公司管理,實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過(guò)渡,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度

1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會(huì)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實(shí)際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu),訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng),通過(guò)建立適當(dāng)?shù)奈?、代理契約關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護(hù)。第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時(shí)證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對(duì)開(kāi)發(fā)、維護(hù)和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。層次化的內(nèi)部管理體系是通過(guò)明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實(shí)現(xiàn)的,使得每個(gè)群體或個(gè)人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點(diǎn),而使管理流于形式,難收成效。

第5篇 某企業(yè)內(nèi)部管理督查制度

企業(yè)內(nèi)部管理督查制度

為了強(qiáng)化執(zhí)行力,保證各項(xiàng)管理制度的貫徹落實(shí),促進(jìn)我場(chǎng)管理上臺(tái)階、上水平,切實(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,圓滿(mǎn)完成年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)目標(biāo),根據(jù)集團(tuán)公司文件精神,經(jīng)總場(chǎng)研究決定實(shí)行內(nèi)部管理督察制度。

一、督察原則與方式

1、督察工作以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)目標(biāo)的完成情況為核心,與現(xiàn)場(chǎng)管理工作相結(jié)合,以強(qiáng)化執(zhí)行力為重點(diǎn),切實(shí)把各項(xiàng)管理措施落到實(shí)處。

2、實(shí)行兩級(jí)管理督察。一是各分場(chǎng)(廠)對(duì)各自所屬單位進(jìn)行督察;二是總場(chǎng)對(duì)各分場(chǎng)(廠)進(jìn)行督察。以各單位內(nèi)部督察為主,總場(chǎng)定期對(duì)各單位的督察情況進(jìn)行調(diào)度。

3、采取專(zhuān)業(yè)督察與綜合督察相結(jié)合的方式,不定期、不定時(shí)、不定點(diǎn)的全方位督察。

二、督察內(nèi)容

對(duì)各單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)等各方面的管理制度貫徹落實(shí)情況和目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行督察。主要包括:

1、管理制度的貫徹落實(shí)

主要內(nèi)容:對(duì)集團(tuán)公司、總場(chǎng)發(fā)布的各項(xiàng)管理制度、規(guī)定是否及時(shí)進(jìn)行貫徹落實(shí)。包括:貫徹傳達(dá)情況,根據(jù)總場(chǎng)的要求制訂的適合本單位實(shí)際的制度、意見(jiàn)、措施,以及在本單位的實(shí)施情況。

2、企業(yè)管理情況

是否存在著管理不嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)不高、管理粗放、隨意性大的問(wèn)題。

3、招(議)標(biāo)管理

內(nèi)部招標(biāo)管理制度情況;對(duì)額度以上的物資、設(shè)備采購(gòu)和土建安裝等是否進(jìn)行規(guī)范招(議)標(biāo);限額以上的招(議)標(biāo)是否按規(guī)定程序報(bào)批;招標(biāo)記錄是否齊全。

4、工程項(xiàng)目管理

實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制情況;項(xiàng)目管理制度制定情況;基建、技改、大修等項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、投資額度控制情況;項(xiàng)目是否按期達(dá)產(chǎn)達(dá)效,是否存在盲目投資造成浪費(fèi)問(wèn)題等。

5、應(yīng)收賬款

促銷(xiāo)促收措施制度及實(shí)施情況;應(yīng)收賬款年度控制額完成情況。

6、原材物料的管理

主要內(nèi)容:內(nèi)部關(guān)于原材物料的采購(gòu)、保管、出庫(kù)、庫(kù)存定額管理等管理制度的制訂、執(zhí)行情況;閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現(xiàn)情況。

7、產(chǎn)成品的庫(kù)存、銷(xiāo)售管理

主要內(nèi)容:單位產(chǎn)成品的庫(kù)存、銷(xiāo)售管理制度的制訂情況,及具體執(zhí)行情況。

8、生產(chǎn)過(guò)程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理

主要內(nèi)容:單位生產(chǎn)過(guò)程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理等方面制度的制訂情況,制度執(zhí)行情況;是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

9、人力資源管理

工資定額的控制情況,工資性費(fèi)用的列支情況,員工及臨時(shí)工是否按規(guī)定雇傭等。

10、現(xiàn)場(chǎng)管理

主要是指生產(chǎn)、辦公、生活現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理。主要內(nèi)容:現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到環(huán)境整潔、物流有序的要求;單位內(nèi)部建立健全有關(guān)部門(mén)規(guī)章制度情況;內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)管理開(kāi)展情況;是否存在長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈現(xiàn)象;內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)管理檢查、獎(jiǎng)懲情況。

11、勞動(dòng)紀(jì)律

主要內(nèi)容:單位在勞動(dòng)紀(jì)律方面的制度制訂情況,單位職工個(gè)人遵守勞動(dòng)紀(jì)律情況,崗位責(zé)任制的落實(shí)情況(遲到、早退、脫崗、睡崗等),內(nèi)部監(jiān)督檢查情況。

12、信息管理系統(tǒng)的使用情況

是否按照鹽場(chǎng)的信息系統(tǒng)管理規(guī)定使用。

13、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中的其他方面。

三、考核及處罰

督察小組對(duì)各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況認(rèn)真進(jìn)行督察,對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行科學(xué)分析,著重查找主觀原因,并及時(shí)通知該單位限期整改。如發(fā)現(xiàn)未按督察組要求進(jìn)行整改的,通報(bào)批評(píng)并扣罰主要負(fù)責(zé)人及單位年(崗)薪。對(duì)存在嚴(yán)重違章、違紀(jì)和管理混亂的單位,由督察組提出對(duì)該單位主要負(fù)責(zé)人或班子進(jìn)行調(diào)整或誡勉意見(jiàn),報(bào)總場(chǎng)研究后按有關(guān)程序處理。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

為了保證管理督察制度的貫徹實(shí)施,總場(chǎng)成立督察領(lǐng)導(dǎo)小組,成員組成如下:

組長(zhǎng):***

副組長(zhǎng):***

成員:***

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在企管處,***兼任辦公室主任。

五、其他

1、各單位都要成立相應(yīng)的由單位負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的督察小組,配備督察人員,負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的督察工作。結(jié)合自己的實(shí)際情況制定各自的督察制度和辦法,要簡(jiǎn)便易行,注重實(shí)效。

2、各單位每月3日前將本單位上月的督察情況報(bào)總場(chǎng)督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,總場(chǎng)督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總整理后上報(bào)集團(tuán)公司。

六、本辦法從下發(fā)之日起施行。

第6篇 企業(yè)內(nèi)部安全管理制度

第一章廠院

1、人行道和車(chē)行道應(yīng)該平坦,暢通;夜間要有足夠的照明設(shè)備。道路和鐵路軌道的交叉處必須設(shè)有明顯的警告標(biāo)志、信號(hào)裝置或落桿。在十字路口或交通要道要設(shè)立限速牌。

2、為生產(chǎn)需要所設(shè)的坑、壕和池,應(yīng)該有圍欄和蓋板。

3、原材料、成品、半成品和廢料的堆放,應(yīng)該不妨礙通行和裝卸的時(shí)候便利和安全。

4、建筑物必須堅(jiān)固安全,如果有損壞或者危險(xiǎn)的象征,應(yīng)該立即修理。

5、電網(wǎng)內(nèi)外都應(yīng)該有護(hù)網(wǎng)和明顯的警告標(biāo)志(離地2.5米以上電網(wǎng)可不裝護(hù)網(wǎng)。

第二章工作場(chǎng)所

1、機(jī)器和工作臺(tái)等設(shè)備的布置,應(yīng)該便于工人安全操作,通道的寬度不能小于1米。

2、升降臺(tái)和走臺(tái)應(yīng)該加圍欄,走臺(tái)的圍欄高度不能低于1米。

3、原材料、成品、半成品的堆放要不妨礙操作和通行,廢料應(yīng)該及時(shí)清除。

4、在易使腳部潮濕、受寒的工作地點(diǎn),要設(shè)干燥的木頭站板。

第三章機(jī)械設(shè)備

1、傳動(dòng)帶、明齒輪、砂輪、電鋸、接近于地面的聯(lián)軸節(jié)、轉(zhuǎn)軸、皮帶輪飛輪等危險(xiǎn)部分,都要安設(shè)防護(hù)裝置。

2、 機(jī)器的轉(zhuǎn)動(dòng)磨擦部分,可設(shè)置自動(dòng)加油裝置或者蓄油器,如果用人工加油,要使用長(zhǎng)嘴注油器,難于加油的,應(yīng)停車(chē)注油。

3、各種機(jī)械設(shè)備有造成碾、擠、扎、刮傷等危險(xiǎn)部位都要防護(hù)裝置。

4、機(jī)器設(shè)備和工具要定期檢修,如有損壞,應(yīng)該立即修理。

第四章電氣設(shè)備

1、電氣線路和設(shè)備的絕緣必須良好。裸露的帶電導(dǎo)體應(yīng)該安裝于碰不著的場(chǎng)所,否則必須設(shè)置安全遮攔和顯明的警告標(biāo)志。

2、電氣設(shè)備必須設(shè)有可熔保險(xiǎn)器或者自動(dòng)開(kāi)關(guān)。

3、電氣設(shè)備的金屬外殼,可能由于絕緣損壞而帶電的,必須根據(jù)技術(shù)條件采取保護(hù)性接地或者接零的措施。

4、電鉆、電鎬等手持電動(dòng)工具,在使用前必須采取保護(hù)性接地或者接零的措施。

5、發(fā)生大量蒸汽、氣體、粉塵的工作場(chǎng)所,要使用密閉式電氣設(shè)備,有爆炸危險(xiǎn)的氣體和粉塵的工作場(chǎng)所,要使用防爆性電氣設(shè)備。

6、電氣設(shè)備和線路都要符合規(guī)格,并且應(yīng)該定期檢修。

7、電氣設(shè)備開(kāi)關(guān)應(yīng)指定專(zhuān)人管理。

8、從事電氣工作人員必須持證上崗,無(wú)證人員不準(zhǔn)從事電氣設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修等工作。

9、電氣設(shè)備線路的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)檢修都必須嚴(yán)格實(shí)行《電氣設(shè)備安全操作規(guī)程》。

10、臨時(shí)用電線路需架空高度不得低于2米,要有安全保護(hù)措施,并應(yīng)盡量縮短長(zhǎng)度。

11、除批準(zhǔn)使用電爐的部門(mén)外,嚴(yán)禁私用電爐。

12、基礎(chǔ)用電施工單位需安裝觸電保護(hù)器,否則不予供電施工。

第五章特種設(shè)備

1、公司所屬特種設(shè)備必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行年鑒驗(yàn)收工作。

2、特種設(shè)備必須每周進(jìn)行一次安全檢查,并做好詳細(xì)記錄,特種設(shè)備維修時(shí)必須要有維修記錄。

3、特種設(shè)備必須在完好狀況下運(yùn)行,不允許帶病工作。

4、鍋爐、壓力容器、壓力管道、行車(chē)、叉車(chē)等在運(yùn)行前必須向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請(qǐng)安裝手續(xù)或注冊(cè)登記手續(xù)。未辦理相關(guān)手續(xù)不得投入使用。

5、天然氣、氫氣、氮?dú)獾葔毫芫W(wǎng)檢查。車(chē)間內(nèi)部管網(wǎng)每周檢查一次天然氣管道的運(yùn)行情況,時(shí)間自定。車(chē)間內(nèi)部檢查由所屬車(chē)間自行檢查,形成記錄。

6、核子儀表類(lèi)等放射性設(shè)備,必須向衛(wèi)生防疫部門(mén)和公安機(jī)關(guān)提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng),并按照國(guó)家有關(guān)放射性設(shè)備的申購(gòu)手續(xù)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。放射性?xún)x表入廠要有專(zhuān)人進(jìn)行安裝、管理和維修。任何人不得私自拆卸維修此類(lèi)設(shè)備。

7、叉車(chē)、行車(chē)等起重設(shè)備必需要定期進(jìn)行檢查,并詳細(xì)記錄維修情況和設(shè)備完好狀況。

8、 起重機(jī)應(yīng)該標(biāo)明起重噸位,并且要有信號(hào)裝置。橋式起重機(jī)應(yīng)該有卷?yè)P(yáng)限制器、超重控制器、行程限制器、緩沖器和自動(dòng)聯(lián)鎖裝置。

9、 起重機(jī)應(yīng)該由經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練并考試合格的專(zhuān)職人員駕駛。

10、 起重機(jī)的掛鉤和鋼繩都要符合規(guī)格,并且應(yīng)該經(jīng)常檢查。

11、 起重機(jī)在使用的時(shí)候,不能超負(fù)荷,超速度和鈄吊,并且禁止任何人站在吊運(yùn)物品上或者在下面停留和行走。

12、 起重機(jī)應(yīng)該規(guī)定統(tǒng)一的指揮信號(hào)。

13、設(shè)計(jì)、自制安裝起重機(jī)械都要符合《起重機(jī)械安全管理規(guī)程》的要求,必須有圖紙,技術(shù)資料和使用說(shuō)明。

14、 起重機(jī)械的說(shuō)明不能任意改變,如有特殊情況需要增加起重量。加快起重速度,增加跨距等,必須驗(yàn)算其強(qiáng)度,鋼性,確定其額定強(qiáng)度等,對(duì)薄弱部分采取加固措施,經(jīng)技術(shù)、安全部門(mén)同意,總工批準(zhǔn),方可改變,嚴(yán)禁超負(fù)荷使用。

15、各種吊車(chē)和起重機(jī)械應(yīng)表明起重噸位,要有信號(hào)裝置,軌道吊車(chē)要有夾軌鉗,支重機(jī)和行走輪防護(hù)當(dāng)板等。

16、起重機(jī)械的工作地點(diǎn)要有足夠的照明,通道暢通,汽車(chē)起重機(jī)作業(yè)地面平坦,堅(jiān)實(shí)不得在泥濘沒(méi)有夯實(shí)的地面上工作。

17、起重機(jī)械不得在架空電線下作業(yè),不論任何情況下,鋼絲繩或吊物與架空輸電線路要保持規(guī)定的安全距離。

18、各種起重設(shè)備的操作人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查和空車(chē)實(shí)驗(yàn),各種限位,信號(hào)和制動(dòng)裝置靈敏可靠特別是吊運(yùn)液體時(shí)每次都要空試制動(dòng)裝置。

19、各種起重設(shè)備的操作人員,要認(rèn)真執(zhí)行八不吊,即:無(wú)人指揮不吊,信號(hào)不清不吊,超負(fù)荷不吊,吊物上有人不吊,物體埋在地下不吊,起重機(jī)械檢修或調(diào)試不吊,斜拉歪拽不吊,安全裝置失靈不吊。

20、各使用部門(mén)在使用后必須將起重設(shè)備停放好,不準(zhǔn)長(zhǎng)期吊掛各種吊籃、繩索、重物等物品,避免起重設(shè)備長(zhǎng)期受力造成損傷和因吊物造成不安全隱患。

21、每座鍋爐應(yīng)該有安全閥,壓力表和水位表,并且要保持準(zhǔn)確、有效。

22、鍋爐應(yīng)該有保養(yǎng)、檢修和水壓試驗(yàn)制度。

23、鍋爐的運(yùn)行工作,應(yīng)該由經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練并考試合格的專(zhuān)職人員擔(dān)任。

24、各種氣體在存放和使用的時(shí)候,必須距離明火10米以上,并且避免在陽(yáng)光下暴曬,搬運(yùn)時(shí)不能碰撞。

25、氧氣瓶要有瓶蓋和安全閥,嚴(yán)防油脂沾染,并且不能和可燃?xì)馄客乓惶帯Ｒ胰财恳蟹乐够鼗鸬陌踩b置,并且應(yīng)該距明火10米以上。

第六章高空作業(yè)

1、凡是墜落高度基準(zhǔn)面在2米以上(含2米),有可能墜落高處進(jìn)行的作業(yè)。均為高空作業(yè),必須執(zhí)行國(guó)家頒布的《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》和《高處作業(yè)分析標(biāo)準(zhǔn)》采取勞動(dòng)安全防護(hù)措施和科學(xué)管理。

2、多層交叉作業(yè)時(shí)要由隔離措施,并承受可能造成的全部壓力。

3、在石棉瓦或腐蝕的鐵板頂棚上作業(yè)時(shí),必須鋪設(shè)墊板防墜落措施。

4、禁止從高空拋投或墜落物品,凡拆除作業(yè)必須由專(zhuān)人指揮或監(jiān)護(hù)。

5、遇有六級(jí)以上大風(fēng)或雨、雪天氣,禁止露天起重和高空作業(yè)。

6、高空作業(yè)需系好安全帶,進(jìn)入施工檢修現(xiàn)場(chǎng)需戴好安全帽,設(shè)置安全網(wǎng)。

7、在高空作業(yè)的人員要與架空電線保持規(guī)定的距離,防止觸電。

第七章易燃易爆品

1、凡新進(jìn)廠的易燃易爆品,必須是正規(guī)廠家產(chǎn)品,有產(chǎn)品合格證和說(shuō)明,必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員檢查驗(yàn)收,符合安全標(biāo)準(zhǔn),有明顯的標(biāo)志后方可入庫(kù),否則不準(zhǔn)入庫(kù)。

2、凡易燃易爆品入庫(kù)后,需按類(lèi)分別管理存放。不得堆放過(guò)高,易通風(fēng),要適當(dāng)做好防曬、防火等工作以免發(fā)生危險(xiǎn)。

3、存放易燃易爆危險(xiǎn)品的倉(cāng)庫(kù)入口應(yīng)設(shè)明顯安全警示牌,通風(fēng)好,嚴(yán)禁在附近從事動(dòng)火作業(yè)和吸煙等危險(xiǎn)活動(dòng)。

4、易燃易爆品庫(kù)內(nèi)保管工作人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程和安全步驟進(jìn)行操作,消除不安全因素。

5、易燃易爆品,在使用和搬運(yùn)時(shí),應(yīng)輕拿輕放,防止振動(dòng)、沖撞、摩擦等。

6、凡已經(jīng)失效或已不采用的易燃易爆品不得長(zhǎng)期存儲(chǔ)在庫(kù)內(nèi),需進(jìn)行妥善處理。

第八章交通安全

1、維護(hù)交通法規(guī)和秩序,認(rèn)真學(xué)習(xí)遵守各項(xiàng)道路管理規(guī)定,樹(shù)立良好的職業(yè)道德及“安全第一”的思想。

2、出車(chē)前,必須證件齊全,人、車(chē)處于良好的狀態(tài),包括制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等、燈光裝置、防火設(shè)備等齊全有效,如確有妨礙安全行駛的因素,駕駛員有權(quán)拒絕出車(chē)。

3、行車(chē)中,要謹(jǐn)慎行駛,集中精力,不準(zhǔn)超速,不準(zhǔn)強(qiáng)行超車(chē),做到文明行車(chē)。

4、嚴(yán)禁酒后駕駛車(chē)輛,不準(zhǔn)將車(chē)輛交給沒(méi)有駕駛執(zhí)照的人員駕駛。

5、對(duì)不按照交通管理規(guī)定,行車(chē)造成責(zé)任事故或被交警罰款者,視情節(jié)輕重給與相應(yīng)的處罰。

6、嚴(yán)格操作規(guī)程,精心維護(hù)車(chē)輛,做到勤檢查、勤保養(yǎng),為安全行車(chē)打好基礎(chǔ)。

7、在患有妨礙安全行車(chē)的疾病或過(guò)度疲勞時(shí),不準(zhǔn)駕駛車(chē)輛。

8、遵守交通管理部門(mén)及公司的一切安全管理規(guī)定,做到“警鐘長(zhǎng)鳴”。做到防患于未然,把一切有妨礙安全的隱患,消滅在萌芽狀態(tài)。

第九章安全檢查制度

1、 開(kāi)展安全檢查,必須有明確的目的,要求有具體計(jì)劃,建立由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有關(guān)人員參加的安全檢查組織。

2、安全檢查的內(nèi)容是查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查紀(jì)律(包括勞動(dòng)紀(jì)律、工藝紀(jì)律、操作紀(jì)律、工作紀(jì)律、施工紀(jì)律)查制度、查違章、查事故隱患。

3、對(duì)各車(chē)間部門(mén)的安全工作,每半年組織一次抽查或互查。以安全檢查為重要內(nèi)容的崗位責(zé)任制大檢查,設(shè)備安全科安全員組織各車(chē)間安全進(jìn)行安全檢查,每月一次,公司每季一次,車(chē)間每周組織一次,班組進(jìn)行日檢。

4、全面檢查采取日常、定期、專(zhuān)項(xiàng)、不定期四種檢查方式。

5、日常安全檢查按如下方式進(jìn)行:

⑴產(chǎn)崗位的班組長(zhǎng)和工人,應(yīng)嚴(yán)格遵守交接班檢查和班中巡回檢查制度。

⑵各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)安全管理人員,應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi),經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行安全檢查。發(fā)現(xiàn)不安全問(wèn)題,及時(shí)督促有關(guān)部門(mén)解決。

6、定期安全檢查包括季節(jié)性檢查和節(jié)日前檢查。

⑴ 春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍、防泄漏、防建筑物倒塌為重點(diǎn).⑵ 夏季安全大檢查以防署降溫、防臺(tái)風(fēng)、防汛為重點(diǎn)。

⑶ 秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點(diǎn)。

⑷ 冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點(diǎn)。

7、節(jié)日前檢查

節(jié)日前對(duì)保衛(wèi)、安全、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備等進(jìn)行檢查。

8、企業(yè)每年度對(duì)鍋爐、壓力容器、電器設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測(cè)儀器、危險(xiǎn)用品、防護(hù)器具、消防設(shè)施、運(yùn)輸車(chē)輛、防塵防毒、液化氣系統(tǒng)等分別進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性檢

9、全廠應(yīng)在裝置開(kāi)、停工前、檢修中、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),進(jìn)行不定期的安全檢查。

10、各種形式的安全檢查都應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄,按要求上報(bào),并抄送設(shè)備安全部。

11、各級(jí)檢查組織,對(duì)查出的隱患要逐項(xiàng)研究,編制整改方案,做到“五定”、“三不交”。“五定”是定臨時(shí)防護(hù)措施、定整改措施、定負(fù)責(zé)人、定完成期限、定資金。三不交:班組能整改的不交到車(chē)間,車(chē)間能整改的不交到廠,廠能整改的不交公司。

12、暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目,除采取有效防范措施外,應(yīng)分別納入技措、安措或檢修計(jì)劃,限期整改。

13、《隱患整改通知單》的內(nèi)容有隱患項(xiàng)目、整改意見(jiàn)和解決期限。通知單位由設(shè)備安全部辦理,必要時(shí)經(jīng)主管安全的廠長(zhǎng)簽署后發(fā)出,整改部門(mén)的負(fù)責(zé)人簽收并負(fù)責(zé)處理。否則造成事故,按情節(jié)輕重追究責(zé)任。

14、通知單要存檔、備查。

第十章隱患整改

1、安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時(shí),首先服從安全,堅(jiān)持安全第一。如遇特殊情況必須由總工簽署意見(jiàn)后進(jìn)行特殊處理。

2、公司安全員在生產(chǎn)車(chē)間或其他部門(mén)發(fā)現(xiàn)不安全隱患后,將隱患整改通知書(shū)發(fā)送到存在隱患的部門(mén)。

3、整改通知書(shū)發(fā)送到存在隱患的部門(mén)后,隱患存在部門(mén)負(fù)責(zé)組織整改。

4、隱患整改通知書(shū)發(fā)送到后,必須在限定整改時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改,如有特殊情況由公司主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后方可按特殊情況進(jìn)行處理。

5、整改結(jié)束后隱患存在部門(mén)將有關(guān)資料收集、整理三日內(nèi)形成文件交公司安全員存檔,由公司安全員向公司安全辦公室及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6、隱患整改通知書(shū)發(fā)送到后,沒(méi)有進(jìn)行整改的部門(mén),又無(wú)總工簽署的按特殊情況處理的意見(jiàn),將按蓄意違反公司隱患整改制度處理,對(duì)其部門(mén)將根據(jù)有關(guān)公司考核規(guī)定進(jìn)行處罰。

7、整改結(jié)束后由公司安全員和設(shè)備使用部門(mén)、維修部門(mén)共同驗(yàn)收,符合安全要求后,認(rèn)定為整改合格。

第十一章員工“三級(jí)”安全教育

一、安全教育必須貫徹全員、全方位、全過(guò)程、全天候的原則。安全教育要講究針對(duì)性、科學(xué)性,做到多樣化、制度化、經(jīng)常化。

二、安全教育的內(nèi)容:安全思想和安全意識(shí)教育、遵紀(jì)和守法教育、安全技術(shù)和安全知識(shí)教育,安全技能和專(zhuān)業(yè)工種訓(xùn)練。安全教育的形式主要有:三級(jí)安全教育、外來(lái)人員安全教育、日常安全教育、特殊安全教育。

三、凡新入廠職工(包括學(xué)徒工、外單位調(diào)入職工、合同工、代培人員和院校實(shí)習(xí)生等)必須經(jīng)廠、車(chē)間、班組三級(jí)安全教育,并考試合格,方可進(jìn)入生產(chǎn)崗位工作和學(xué)習(xí)。

1、一級(jí)(廠級(jí))安全教育

新入廠職工報(bào)到后,由人事勞資處負(fù)責(zé)組織,設(shè)備安全部負(fù)責(zé)教育,時(shí)間不少于24小時(shí)(實(shí)習(xí)生不少于8小時(shí)),其教育內(nèi)容:

(1)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法令、法規(guī)和規(guī)定。

(2)工廠的性質(zhì)、生產(chǎn)特點(diǎn)及安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

(3)安全生產(chǎn)的基本知識(shí)、一般消防知識(shí)及氣體防護(hù)常識(shí)。

(4)典型事故及其教訓(xùn)。

經(jīng)一級(jí)安全教育考試合格,方可分配到車(chē)間。

2、二級(jí)(車(chē)間)安全教育

由車(chē)間主任或?qū)Ｂ毎踩珕T負(fù)責(zé)教育,時(shí)間不少于24小時(shí)(實(shí)習(xí)生不少4小時(shí))。其教育內(nèi)容:

(1)本單位概況,生產(chǎn)或工作特點(diǎn)。

(2)本單位安全生產(chǎn)制度及安全操作規(guī)程。

(3)安全設(shè)施、工具、個(gè)人防護(hù)用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法等。

(4)以往的事故教訓(xùn)。

經(jīng)二級(jí)安全教育合格后,方可分配到班組。

3、三級(jí)(班組)教育:

由班長(zhǎng)或班組安全員負(fù)責(zé)教育,可采取講解和實(shí)際表演相結(jié)合方式。其教育內(nèi)容:

(1)本崗位(工種)的生產(chǎn)流程及工作特點(diǎn)和注意事項(xiàng)。

(2)本崗位(工種)安全操作規(guī)程。

(3)本崗位(工種)設(shè)備、工具的性能和安全裝置、安全設(shè)施監(jiān)測(cè)、監(jiān)控儀器的作用,防護(hù)用品的使用和保管方法。

(4)本崗位(工種)事故教訓(xùn)及危險(xiǎn)因素的預(yù)防措施。

經(jīng)班組安全教育考試合格后,方可指定師傅帶領(lǐng)進(jìn)行工作或?qū)W習(xí)。

四、三級(jí)安全教育考核情況要填寫(xiě)在安全教育卡片上,建立安全教育檔案。三級(jí)安全教育完畢,經(jīng)質(zhì)量安全環(huán)保處審核后,發(fā)給三級(jí)安全教育合格證,方可準(zhǔn)許發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。

五、未經(jīng)三級(jí)安全教育或考試不合格者,不得分配工作,否則由此而發(fā)生事故,要由分配及接收其工作單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。

六、 新入廠職工要按規(guī)定的時(shí)間接受培訓(xùn)學(xué)習(xí),經(jīng)過(guò)一個(gè)時(shí)期實(shí)際工作后,再經(jīng)有關(guān)部門(mén)對(duì)其操作技能和安全技術(shù)進(jìn)行全面考核,合格后頒發(fā)上崗證,方可獨(dú)立頂崗。

七、凡屬臨時(shí)工、民工、外包工和參觀人員,進(jìn)廠前必須接受入廠安全教育。

1、對(duì)臨時(shí)工、民工的安全教育,由招收和使用部門(mén)負(fù)責(zé),時(shí)間不少于8小時(shí)。安全教育內(nèi)容:本企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)、入廠須知等,從事工作的性質(zhì)、注意事項(xiàng)和事故教訓(xùn)及有關(guān)安全制度等,并在工作中指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理和檢查。

2、對(duì)外包和外借人員的安全教育,分別由基建部門(mén)(或委托單位)和承包、外借人員主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織,由用工單位進(jìn)行安全教育,經(jīng)生產(chǎn)單位同意后,方可允許進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。

3、對(duì)進(jìn)廠辦事和參觀人員的安全教育由接待部門(mén)負(fù)責(zé)。教育內(nèi)容:本廠的有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)。參觀人員要有專(zhuān)人陪同。

八、各班組在班前會(huì)上要進(jìn)行安全講話(huà)。預(yù)想當(dāng)班危險(xiǎn)因素,布置對(duì)策;班后會(huì)上要總結(jié)分析當(dāng)班安全情況。

九 、 各單位必須開(kāi)展以班組、車(chē)間或處室為單位的每周一次安全日活動(dòng),每次不得少于50分鐘,不得挪作它用。

1、安全日活動(dòng)要做到有領(lǐng)導(dǎo)、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)或安全員要檢查簽字并寫(xiě)出評(píng)語(yǔ),安全部門(mén)要定期抽查。

2、車(chē)間干部、工人必須定期參加安全日活動(dòng),廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及處室有關(guān)人員必須定期參加基層班組安全日活動(dòng)。

3、安全日活動(dòng)內(nèi)容(同班組安全日活動(dòng)制度中的安全活動(dòng)內(nèi)容)。

十、利用各種會(huì)議、廣播、電視、簡(jiǎn)報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、漫畫(huà)、圖片、安全講話(huà)、事故現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等形式,開(kāi)展經(jīng)常性安全教育活動(dòng)。

十一、建立勞動(dòng)保護(hù)教育室或安全培訓(xùn)中心,布置實(shí)物陳列和圖片展覽,配備電教設(shè)備,采用多樣化、形象化的電化教育方法,經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行系統(tǒng)的安全技術(shù)知識(shí)教育、安全管理和安全技能培訓(xùn)。

十二、特種作業(yè)人員(按勞動(dòng)部門(mén)規(guī)定)必須按國(guó)家規(guī)定接受專(zhuān)業(yè)性安全技術(shù)教育和培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要是專(zhuān)業(yè)工種安全技術(shù)知識(shí)、安全規(guī)程和事故案例、以及故障排除等,經(jīng)考試合格取得畢業(yè)證后,方可從事作業(yè)。

十三、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)前,各主管部門(mén)要寫(xiě)出新的安全操作規(guī)程,對(duì)崗位和有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)教育,并經(jīng)考試合格后,方可獨(dú)立操作。

十四、職工在廠內(nèi)調(diào)動(dòng)工作崗位時(shí),接收單位應(yīng)對(duì)其進(jìn)行二、三級(jí)安全教育,經(jīng)考試合格后,方可從事新崗位工作。

十五、對(duì)脫離操作崗位(如產(chǎn)假、病假、學(xué)習(xí)、外借等)6個(gè)月以上重返崗位的操作者,應(yīng)進(jìn)行崗位復(fù)工教育。

十六、對(duì)違章違紀(jì)職工,由所在單位送至設(shè)備安全部進(jìn)行單獨(dú)再教育,經(jīng)考察認(rèn)定后,再回崗工作。

十七、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及班組長(zhǎng),在進(jìn)行企業(yè)管理輪訓(xùn)時(shí),必須有安全管理的內(nèi)容;新聘任的領(lǐng)導(dǎo)干部,由設(shè)備安全部進(jìn)行一次重點(diǎn)安全教育。

十八、設(shè)備安全部會(huì)同人事教育部門(mén),每年組織一次全體員工安全技術(shù)知識(shí)考試,成績(jī)要登記在安全教育卡片上。

第十二章安全規(guī)程制度

一、各工種,各崗位,必須有安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程、設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程同時(shí)配齊。職工必須熟記自己所屬崗位的各種安全規(guī)程。

二、采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和試制新產(chǎn)品前,必須制定健全“一制三規(guī)”(即:崗位責(zé)任制,技術(shù)操作規(guī)程,設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程,安全規(guī)程)配齊定員,經(jīng)專(zhuān)門(mén)考試合格后,方能進(jìn)入崗位操作。

三、各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展、工藝、流程的改變,設(shè)備工具的改進(jìn),以及事故教訓(xùn)等,應(yīng)隨時(shí)增減各項(xiàng)安全規(guī)程制度,并報(bào)設(shè)備安全科備案。

四、時(shí)性工作,必須編制可靠的安全措施,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員審批,并做到無(wú)措施不施工。

五、每個(gè)職工都要遵守安全規(guī)章制度,對(duì)違章指揮、違章操作的行為,有權(quán)拒絕執(zhí)行。

六、各部門(mén)要在危險(xiǎn)場(chǎng)所、要害部門(mén)、廠房?jī)?nèi)外人行線路,道口等處,設(shè)置清晰醒目的各種安全警示標(biāo)志。

七、臨時(shí)工進(jìn)崗位前必須經(jīng)過(guò)安全盒技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)考試合格后方可上崗。

以上制度希望各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行,如有違反,后果自負(fù)。

第十三章安全例會(huì)制度

一、安全例會(huì)堅(jiān)持每季度召開(kāi)一次,及時(shí)傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)文件和指示精

神,解決生產(chǎn)中存在的不安全因素,解決疑難問(wèn)題,布置今后工作。

二、部門(mén)負(fù)責(zé)人要按時(shí)參加并匯報(bào)上季度安全工作情況,提出存在問(wèn)題,

共同研究解決。

三、例會(huì)由分管職能部門(mén)負(fù)責(zé)人召集,并做好會(huì)議記錄。

四、參加人員為各部門(mén)負(fù)責(zé)人,做到不遲到,不缺勤,保證會(huì)議高質(zhì)量進(jìn)行。

五、遵循會(huì)場(chǎng)紀(jì)律,關(guān)閉手機(jī),認(rèn)真聽(tīng)取會(huì)議內(nèi)容。

第十四章安全工作聯(lián)系

一、日常工作中發(fā)現(xiàn)不安全隱患,車(chē)間安全員及時(shí)向公司安全員通報(bào),由公司安全員逐級(jí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報(bào)。

二、每周六車(chē)間安全員向公司安全員匯總本周內(nèi)安全工作情況,公司安全員匯總后向主管安全工作公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并將每周安全檢查報(bào)表報(bào)總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后報(bào)總部安辦。

三、各車(chē)間安全員每周將安全工作總結(jié)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后交公司安全員,公司安全員每周六將安全工作總結(jié)交設(shè)備安全部經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)批閱后,傳真至總部安辦。

四、要害部位動(dòng)火作業(yè),所屬車(chē)間必須到保衛(wèi)科辦理動(dòng)火證,并通知公司分管消防安全員和公司專(zhuān)職安全員到場(chǎng)。動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)必須有監(jiān)護(hù)人員,并放置適量的滅火器材,確保萬(wàn)無(wú)一失。

五、大型或特種設(shè)備吊裝必須要有吊裝計(jì)劃方案,并經(jīng)設(shè)備安全科審核后方可實(shí)施作業(yè)。

六、在廠區(qū)內(nèi)開(kāi)溝取土作業(yè),必須通知?jiǎng)恿Σ块T(mén),確定無(wú)地下管道和地下電纜等地下設(shè)施后方可進(jìn)行作。如地下有管網(wǎng)和電纜時(shí),應(yīng)用人工將管網(wǎng)和電纜找出,再用機(jī)械施工,施工中,動(dòng)力安全員必須在場(chǎng),確定無(wú)危害后方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。

第十五章外用工安全管理

由于公司發(fā)展,外用工增多,為了加強(qiáng)外用工管理,特規(guī)定如下:

1、外用工進(jìn)廠必須進(jìn)行安全培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)。

2、外用工進(jìn)廠必須進(jìn)行體格檢查,身體健康合格方可錄用。

3、錄用外用工單位必須將外用工名單、身份證號(hào)、年齡、住址、聯(lián)系電話(huà)報(bào)設(shè)備安全部備案。

4、外用工出現(xiàn)工傷事故,用人單位必須將事故經(jīng)過(guò)、原因及糾正預(yù)防措施報(bào)設(shè)備安全部。

5、外用工工傷治療費(fèi)用必須由設(shè)備安全部和分管廠長(zhǎng)簽字方可報(bào)銷(xiāo)。

6、外用工因不按操作規(guī)程、違反勞動(dòng)紀(jì)律造成事故,個(gè)人承擔(dān)一切費(fèi)用,后果自負(fù)。

7、各車(chē)間、各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行此規(guī)定,隱瞞不報(bào)者,按公司規(guī)定處罰,后果自負(fù)。

第7篇 企業(yè)內(nèi)部舞弊預(yù)防管理制度

企業(yè)內(nèi)部舞弊預(yù)防管理制度

為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金、財(cái)務(wù)、票據(jù)、合同的運(yùn)作管理，企業(yè)不僅應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)人員進(jìn)行經(jīng)常性的法制學(xué)習(xí)、教育，健全各種資金、財(cái)務(wù)、票據(jù)、合同管理制度；而且，還應(yīng)建立起有針對(duì)性的舞弊預(yù)防管理制度。

第1條 目的

為了有效地預(yù)防公司舞弊行為的發(fā)生，明確相關(guān)責(zé)任，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)文件，特制定本制度。

第2條 一般原則

1.各層級(jí)管理者應(yīng)對(duì)舞弊行為的發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任。建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制，預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級(jí)公司、各級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)之一。

2.審計(jì)部和審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為，以協(xié)助公司管理層預(yù)防舞弊行為的產(chǎn)生。

第3條 名詞解釋

1.損害公司利益的舞弊：是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟(jì)利益遭受損害的不正當(dāng)行為。

2.舞弊的預(yù)防：是指采取適當(dāng)行動(dòng)防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時(shí)將其危害控制在最低限度。

第4條 審計(jì)部和審計(jì)人員應(yīng)在以下四個(gè)方面保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎。

1.具有預(yù)防、識(shí)別、檢查舞弊的基本知識(shí)和技能，在執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目時(shí)警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險(xiǎn)。

2.根據(jù)被審計(jì)事項(xiàng)的重要性、復(fù)雜性以及審計(jì)的成本效益性，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

3.運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)職業(yè)判斷，確定審計(jì)范圍和審計(jì)程序，以檢查、發(fā)現(xiàn)和報(bào)告舞弊行為。

4.發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，提出進(jìn)一步檢查的建議。

第5條 有下列情形之一者，屬于舞弊行為。

1.接受賄賂或回扣。

2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項(xiàng)轉(zhuǎn)移給他人。

3.貪污、挪用、盜竊公司資財(cái)。

4.使公司為虛假的交易事項(xiàng)支付款項(xiàng)。

5.故意隱瞞、錯(cuò)報(bào)交易事項(xiàng)。

6.泄露公司的商業(yè)秘密。

第6條 舞弊預(yù)防具體措施

1.建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實(shí)施是預(yù)防舞弊的主要途徑。

2.審計(jì)人員在審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下主要內(nèi)容，以協(xié)助公司預(yù)防舞弊：

（1）公司目標(biāo)的可行性；

（2）控制意識(shí)和態(tài)度的科學(xué)性；

（3）員工行為規(guī)范的合理性和有效性；

（4）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)授權(quán)制度的適當(dāng)性；

（5）風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的有效性；

（6）管理信息系統(tǒng)的有效性。

3.除內(nèi)部控制的固有局限外，還應(yīng)考慮可能會(huì)導(dǎo)致舞弊發(fā)生的以下因素。

（1）管理人員品質(zhì)不佳。

（2）管理人員遭受異常壓力。

（3）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在異常交易事項(xiàng)。

（4）公司內(nèi)部個(gè)人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

（5）審計(jì)部在審計(jì)中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。

（6）審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí)發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來(lái)源獲取的信息，考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì)，向集團(tuán)審計(jì)部報(bào)告，同時(shí)就需要實(shí)施的舞弊檢查提出建議。

第8篇 企業(yè)內(nèi)部講師管理制度范文

講師是一個(gè)企業(yè)內(nèi)部設(shè)定的一個(gè)職務(wù),目前來(lái)說(shuō),講師這個(gè)職責(zé)是越來(lái)越吃香了,講師主要參與一些培訓(xùn)方面的工作,對(duì)于公司的培訓(xùn)管理起著決定性的作用,下面企業(yè)管理網(wǎng)就為大家整理了企業(yè)內(nèi)部講師管理制度,請(qǐng)閱讀下文。

1.目的

建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊(duì)伍,激勵(lì)公司各級(jí)員工參與公司培訓(xùn)工作,規(guī)范公司內(nèi)部講師授課流程,保障公司培訓(xùn)工作的順利開(kāi)展,特制定本制度。

2.適用范圍

內(nèi)部講師

3.日常管理

公司人力資源部

4.講師資格認(rèn)定

4.1部門(mén)經(jīng)理及以上干部;

4.2具有高級(jí)職稱(chēng)或資格員工;

4.3在公司內(nèi)的某些領(lǐng)域頗有造詣或業(yè)務(wù)精湛的其他員工。

5.講師的職責(zé)

5.1擔(dān)任講師者須總結(jié)和分享專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);

5.2根據(jù)年度員工培訓(xùn)和發(fā)展需要,開(kāi)發(fā)、實(shí)施和更新各類(lèi)管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程;

5.3對(duì)公司和部門(mén)的培訓(xùn)活動(dòng)有效組織和順利開(kāi)展負(fù)責(zé);

5.4接受人力資源部安排的授課任務(wù)后,須按時(shí)上課,若因特殊原因不能按時(shí)上課的應(yīng)提前一周通知人力資源部相關(guān)負(fù)責(zé)人;

5.5授課前需要根據(jù)課程資料,精心準(zhǔn)備教案(需要提交人力資源部備案);

5.6講師上課時(shí)必須著裝規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿(mǎn),授課態(tài)度端正;

5.7根據(jù)培訓(xùn)需求變化、業(yè)務(wù)變化和技術(shù)改進(jìn)主動(dòng)更新授課資料。同時(shí)應(yīng)積極收集整理、加工、分析工作中與課程相關(guān)的案例,并提供給人力資源部作為課程資料的積累。

6.講師的權(quán)利

6.1在員工個(gè)人發(fā)展方面具有優(yōu)先權(quán),主要表現(xiàn)在員工績(jī)效考核、后備干部選拔、技術(shù)職稱(chēng)評(píng)定方面;

6.2有優(yōu)先參加外訓(xùn)的權(quán)利;

6.3為保證培訓(xùn)效果,可以向人力資源部申請(qǐng)購(gòu)置相關(guān)書(shū)籍、資料、教具等。以上物品由人力資源部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)和管理。

7.講師的培養(yǎng)

7.1講師以自主學(xué)習(xí)與自我培訓(xùn)為主;

7.2公司將按計(jì)劃組織對(duì)內(nèi)部講師的培訓(xùn)、集體學(xué)習(xí)等活動(dòng);

7.3公司為講師提供課程、講授方面的資源與支持。

8.保密責(zé)任

講師不得向外泄露授課資料及外訓(xùn)時(shí)接授的資料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做除名處理。

9.授課津貼

9.1講師授課滿(mǎn)意度評(píng)分為_(kāi)______(含)分以上,授課津貼_______元/課時(shí);講師授課滿(mǎn)意度評(píng)分為_(kāi)______(含)——_______分,授課津貼_______元/課時(shí);講師授課滿(mǎn)意度評(píng)分_______分以下,無(wú)授課津貼;

9.2講師對(duì)新進(jìn)員工培訓(xùn)及本部門(mén)員工培訓(xùn)無(wú)授課津貼;

9.3授課津貼隨工資一起發(fā)放。

10.獎(jiǎng)勵(lì)和處罰

10.1獎(jiǎng)勵(lì)

10.1.1人力資源部在每年年終,對(duì)表現(xiàn)突出的講師(每次授課滿(mǎn)意度評(píng)分均在_______分以上),授予“優(yōu)秀講師”稱(chēng)號(hào),在公司范圍內(nèi)通報(bào)表?yè)P(yáng)并予以獎(jiǎng)勵(lì);

10.1.2對(duì)連續(xù)_______年被評(píng)為“優(yōu)秀講師”的員工,授予“模范講師”稱(chēng)號(hào),在公司范圍內(nèi)通報(bào)表?yè)P(yáng)并予以獎(jiǎng)勵(lì)。

10.2處罰

講師如果在培訓(xùn)中出現(xiàn)以下違規(guī)現(xiàn)象,人力資源部視情節(jié)輕重給予停發(fā)課酬、在公司范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)、如果已取得稱(chēng)號(hào)的取消稱(chēng)號(hào)、暫停或取消講師資格的處罰

10.2.1授課多次遲到、無(wú)故不到者;

10.2.2一個(gè)年度內(nèi),授課滿(mǎn)意度評(píng)分_______分以下次數(shù)占總授課次數(shù)_______%以上者;

10.2.3講課內(nèi)容嚴(yán)重違背公司立場(chǎng)和企業(yè)文化、宣導(dǎo)不良言行者。

11.其它

講師在履行講師職責(zé)時(shí),其它各部門(mén)必須給予支持和配合。

12.解釋權(quán)

本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋、操作、修訂。

13.有效期

本制度自公布實(shí)施日開(kāi)始起效

14.質(zhì)量記錄/表單

相關(guān)閱讀:培訓(xùn)管理制度范例管理人員培訓(xùn)管理制度

第9篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度怎么寫(xiě)

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個(gè)重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱(chēng)。

年,美國(guó)政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國(guó)證券法向證監(jiān)會(huì)提交財(cái)務(wù)報(bào)告的上市公司,都要在年報(bào)中提供內(nèi)部管理報(bào)告,注冊(cè)會(huì)計(jì)師要對(duì)公司的內(nèi)部管理報(bào)告進(jìn)行審核與報(bào)告,公司的ceo和cfo要出具書(shū)面保證。

國(guó)內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進(jìn)步,國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)管理規(guī)范》對(duì)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督提出了明確的要求,加強(qiáng)內(nèi)部管理是我國(guó)通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來(lái),中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通等通信運(yùn)營(yíng)商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要,滿(mǎn)足公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運(yùn)營(yíng)商必須面對(duì)的問(wèn)題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的迫切要求雖然我國(guó)通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒(méi)有實(shí)力完全按照國(guó)際規(guī)則參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

一個(gè)重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng),市場(chǎng)認(rèn)可度不高。

一個(gè)規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場(chǎng)認(rèn)可度,提高公司參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要。

2. 健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,一些國(guó)際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營(yíng)管理體制中。

為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營(yíng)效益和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過(guò)對(duì)貫穿于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤。

健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機(jī)制問(wèn)題,更是在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運(yùn)行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3. 完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向根據(jù)國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》以及國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運(yùn)行,以提高對(duì)投資者和市場(chǎng)的誠(chéng)信度。

因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告負(fù)有個(gè)人責(zé)任的公司管理層不會(huì)承擔(dān)過(guò)失的風(fēng)險(xiǎn),符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4. 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求通信行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場(chǎng)等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模,公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、財(cái)務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。

因此,加強(qiáng)公司管理,實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過(guò)渡,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會(huì)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。

通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實(shí)際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu),訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。

建立健全包括兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。

該管理制度是為防范風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng),通過(guò)建立適當(dāng)?shù)奈?、代理契約關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護(hù)。

第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時(shí)證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對(duì)開(kāi)發(fā)、維護(hù)和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。

層次化的內(nèi)部管理體系是通過(guò)明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實(shí)現(xiàn)的,使得每個(gè)群體或個(gè)人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點(diǎn),而使管理流于形式,難收成效。

第10篇 s企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度

一、什么是企業(yè)內(nèi)部銀行

企業(yè)內(nèi)部銀行是引進(jìn)商業(yè)銀行的信貸與結(jié)算職能和方式于企業(yè)內(nèi)部,來(lái)充實(shí)和完善企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算的辦法。在運(yùn)用和發(fā)展責(zé)任會(huì)計(jì)基本功能上,將“企業(yè)(基礎(chǔ))管理”、“金融信貸(銀行機(jī)制)”、“財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì)核算)”三者融為一體。一般是將企業(yè)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金統(tǒng)籌運(yùn)作,在內(nèi)部銀行統(tǒng)一調(diào)劑、融通運(yùn)用,通過(guò)吸納企業(yè)下屬各單位閑散資金,調(diào)劑余缺,減少資金占用,活化與加速資金周轉(zhuǎn)速度,提高資金使用效率、效益,與目標(biāo)成本管理、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制有機(jī)結(jié)合,并監(jiān)督、考核、控制和管理辦法。

二、企業(yè)內(nèi)部銀行的職能

內(nèi)部銀行引進(jìn)商業(yè)銀行的信貸、結(jié)算、監(jiān)督、調(diào)控、信息反饋職能,發(fā)揮計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)作用,并成為企業(yè)和下屬單位的經(jīng)濟(jì)往來(lái)結(jié)算中心、信貸管理中心、貨幣資金的信息反饋中心。

1.結(jié)算職能

——內(nèi)部銀行對(duì)下屬各核算及其之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái),諸如:原材料、燃料、動(dòng)力供應(yīng)、產(chǎn)成品與半成品的轉(zhuǎn)移、勞務(wù)提供、器材設(shè)備的供應(yīng)、商品采購(gòu)、庫(kù)存、銷(xiāo)售、服務(wù)及營(yíng)業(yè)費(fèi)用發(fā)生,以及各種費(fèi)用支出、解繳,資金調(diào)撥,都運(yùn)用企業(yè)內(nèi)部結(jié)算價(jià)格和相應(yīng)的內(nèi)部支付手段,及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行內(nèi)部核算。

——效果:對(duì)原來(lái)內(nèi)部各單位相互經(jīng)濟(jì)往來(lái),縮短了結(jié)算時(shí)間,尤其原各單位在社會(huì)上的銀行多頭開(kāi)戶(hù),結(jié)算時(shí)間長(zhǎng)的局面大為改善,活化了資金,減少了在途資金占用。

通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部結(jié)算紀(jì)律,解決內(nèi)部資金相互拖欠問(wèn)題。

原來(lái)企業(yè)內(nèi)部單位之間實(shí)物形態(tài)轉(zhuǎn)移,體現(xiàn)為企業(yè)內(nèi)部一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。通過(guò)內(nèi)部結(jié)算變成模擬外部市場(chǎng)核算的商品交換、結(jié)算關(guān)系,樹(shù)立直觀的價(jià)值觀、成本觀、商品觀。

2.融資信貸職能

——以資金有償占用的原則,引入信貸機(jī)制,運(yùn)用利息杠桿調(diào)節(jié)作用,促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部資金使用效率、效益。

——集中和吸納企業(yè)下屬各單位的貨幣資金,利用信貸杠桿進(jìn)行內(nèi)部資金融通,并盡量減少對(duì)外借款。

——效果:改變了原來(lái)內(nèi)部各單位分頭向銀行貸款、內(nèi)部不能相互融通的情況,改進(jìn)了資金多余與緊缺、苦樂(lè)不均的局面,減少了對(duì)外貸款,節(jié)省了對(duì)外銀行貸款利息。

發(fā)揮橫向拆借和縱向調(diào)劑職能,把有限資金真正用在刀刃上,促進(jìn)各下屬單位精打細(xì)算、少貸、早還,提高企業(yè)支付能力。

3.監(jiān)督控制職能

——監(jiān)控職能主要通過(guò)企業(yè)核實(shí)的各項(xiàng)資金定額、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)體系、結(jié)算制度、結(jié)算程序、內(nèi)部結(jié)算價(jià)格體系、內(nèi)部合同、經(jīng)濟(jì)糾紛仲裁制度等實(shí)現(xiàn)。

——效果:通過(guò)監(jiān)督、控制,使許多不合理開(kāi)支、資金外流問(wèn)題、違法亂紀(jì)現(xiàn)象得到遏制和改善。通過(guò)事前預(yù)測(cè)、事中監(jiān)督、事后核算進(jìn)行全過(guò)程管理,彌補(bǔ)傳統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事后算帳的不足。

4.信息反饋職能

——通過(guò)內(nèi)部銀行核算資料,準(zhǔn)確反映企業(yè)和下屬各單位的收入、支出、節(jié)余情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),加強(qiáng)信息反饋,及時(shí)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策和調(diào)整信貸計(jì)劃提供依據(jù)。

——效果:對(duì)各下屬單位收支、結(jié)存情況反饋及時(shí)。公司通過(guò)建立資金收、支、存制度,每天對(duì)各單位資金收、支、存情況統(tǒng)計(jì)上報(bào),及時(shí)掌握各單位資金動(dòng)態(tài)、銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)情況。

三、適用范圍

一般而言,企業(yè)內(nèi)部銀行適用于具有較多責(zé)任中心的企事業(yè)單位。一般不推薦給小企業(yè)或責(zé)任實(shí)體少的企事業(yè)單位使用。

——企業(yè)集團(tuán)。包括覆蓋整個(gè)集團(tuán)全資企業(yè),控股、參股乃至關(guān)聯(lián)企業(yè)。這是企業(yè)集團(tuán)時(shí)下不能建立集團(tuán)財(cái)務(wù)公司,而加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、塑造內(nèi)部融資機(jī)制的最佳方法。

——大中型實(shí)體性企業(yè)。包括大型聯(lián)合企業(yè)(鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、石化廠、機(jī)械總廠)、礦務(wù)局、港務(wù)局等企業(yè),覆蓋其下屬各個(gè)生產(chǎn)分廠、車(chē)間、三產(chǎn)企業(yè)、合資企業(yè)乃至職能部、室。

——控股性總公司。對(duì)下屬控股、參股形成的企業(yè)群體建立內(nèi)部銀行,作為管理控制的一種手段,如農(nóng)工商總公司、投資管理公司、行業(yè)控股公司。

——大型事業(yè)單位。如高等院校、設(shè)計(jì)院、科學(xué)院、研究所,主要對(duì)下屬各部門(mén)、機(jī)構(gòu)和科研開(kāi)發(fā)公司的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)和企業(yè)資金的統(tǒng)盤(pán)管理。

四、組建內(nèi)部銀行的原則和策略

1.要與現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度相銜接

遵守企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的基本要求,與現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體制相結(jié)合,發(fā)揮事前、事中控制作用。如果完全脫離現(xiàn)有財(cái)會(huì)體系另搞一套,將增加企業(yè)管理難度和復(fù)雜性。

2.企業(yè)內(nèi)部銀行運(yùn)作的工作量和成本要適中

企業(yè)內(nèi)部銀行新組建和運(yùn)作將增加額外管理工作和運(yùn)行成本。在設(shè)立前,須對(duì)其本身進(jìn)行成本

第11篇 q企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個(gè)重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱(chēng)。2000年,美國(guó)政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國(guó)證券法向證監(jiān)會(huì)提交財(cái)務(wù)報(bào)告的上市公司,都要在年報(bào)中提供內(nèi)部管理報(bào)告,注冊(cè)會(huì)計(jì)師要對(duì)公司的內(nèi)部管理報(bào)告進(jìn)行審核與報(bào)告,公司的ceo和cfo要出具書(shū)面保證。國(guó)內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進(jìn)步,國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)管理規(guī)范》對(duì)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督提出了明確的要求,加強(qiáng)內(nèi)部管理是我國(guó)通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來(lái),中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通等通信運(yùn)營(yíng)商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要,滿(mǎn)足公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運(yùn)營(yíng)商必須面對(duì)的問(wèn)題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性

1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的迫切要求

雖然我國(guó)通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒(méi)有實(shí)力完全按照國(guó)際規(guī)則參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。一個(gè)重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng),市場(chǎng)認(rèn)可度不高。一個(gè)規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場(chǎng)認(rèn)可度,提高公司參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場(chǎng)監(jiān)管的客觀需要。

2.健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,一些國(guó)際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營(yíng)管理體制中。為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營(yíng)效益和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過(guò)對(duì)貫穿于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯(cuò)誤。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機(jī)制問(wèn)題,更是在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運(yùn)行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3.完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向

根據(jù)國(guó)內(nèi)新的《會(huì)計(jì)法》以及國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運(yùn)行,以提高對(duì)投資者和市場(chǎng)的誠(chéng)信度。因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告負(fù)有個(gè)人責(zé)任的公司管理層不會(huì)承擔(dān)過(guò)失的風(fēng)險(xiǎn),符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4.加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求

通信行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場(chǎng)等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模,公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、財(cái)務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。因此,加強(qiáng)公司管理,實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過(guò)渡,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度

1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會(huì)促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實(shí)際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu),訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng),通過(guò)建立適當(dāng)?shù)奈小⒋砥跫s關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護(hù)。第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時(shí)證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對(duì)開(kāi)發(fā)、維護(hù)和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。層次化的內(nèi)部管理體系是通過(guò)明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實(shí)現(xiàn)的,使得每個(gè)群體或個(gè)人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點(diǎn),而使管理流于形式,難收成效。

2.形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀念

作為公司整個(gè)管理管理系統(tǒng)的主要組成部分,內(nèi)部管理是一個(gè)更寬泛的概念,除了與會(huì)計(jì)相關(guān)的管理,如貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、投資、工程項(xiàng)目、籌資、擔(dān)保、銷(xiāo)售與收款、采購(gòu)與付款等硬管理外,人員品行及價(jià)值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學(xué)、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。要在公司實(shí)施有效的內(nèi)部管理,必須從公司整體的角度來(lái)考慮內(nèi)部管理問(wèn)題、從公司整體角度來(lái)定義和設(shè)計(jì)內(nèi)部管理體系,打破傳統(tǒng)公司內(nèi)部管理的狹隘性,由局部的會(huì)計(jì)管理、財(cái)務(wù)管理擴(kuò)展到整個(gè)公司治理權(quán)管理、公司資源和運(yùn)營(yíng)管理,真正構(gòu)建完整的公司內(nèi)部管理系統(tǒng)。

3.營(yíng)造良好的公司管理環(huán)境

公司管理環(huán)境包括董事會(huì)、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學(xué)、公司文化、組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責(zé)分派體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實(shí)務(wù)等。管理環(huán)境直接影響到公司內(nèi)部管理的貫徹和執(zhí)行,以及公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。完善公司的管理環(huán)境,最主要的就是建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)。為此,首先,通信公司不但要從形式上建立健全董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理班子,而且要切實(shí)發(fā)揮以董事會(huì)為主體和核心的內(nèi)部管理機(jī)制。加強(qiáng)董事會(huì)博弈規(guī)則的建設(shè),發(fā)揮董事會(huì)的作用和潛能,使股東及其他相關(guān)利益集團(tuán)的利益真正受到保護(hù)。其次,要形成一個(gè)比較成熟、具有長(zhǎng)遠(yuǎn)管理、約束、監(jiān)督與激勵(lì)經(jīng)理人員的機(jī)制。第三,要加強(qiáng)管理階層的管理哲學(xué)、管理風(fēng)格、操守及價(jià)值觀等軟管理的培養(yǎng)與建設(shè),塑造長(zhǎng)期、全面、健康的公司文化氛圍,使其成員能自覺(jué)地把辦事準(zhǔn)則和職業(yè)道德放在首位。第四,要強(qiáng)化公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè),界定關(guān)鍵區(qū)域的權(quán)責(zé)分配,建立良好的信息溝通渠道,使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見(jiàn)溝通渠道、有效的協(xié)調(diào)與合作體系,為公司內(nèi)部管理提供良好的環(huán)境條件。

4.構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

通信公司必須對(duì)內(nèi)分析自身的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)、長(zhǎng)處與短處,對(duì)外分析外界的機(jī)會(huì)和威脅,考慮自己的生存和機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目標(biāo)的制訂過(guò)程中,而且也貫徹在公司日常的內(nèi)部管理過(guò)程中。構(gòu)筑靈敏的信息系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)不利事件及主要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、分類(lèi)、評(píng)估和管理,當(dāng)內(nèi)部因素及外部因素發(fā)生變化時(shí),能及時(shí)調(diào)整和應(yīng)變。管理層應(yīng)向董事會(huì)保證已經(jīng)采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序執(zhí)行了必要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,董事會(huì)通過(guò)審計(jì)委員會(huì)等對(duì)管理層的報(bào)告進(jìn)行審核,公司的風(fēng)險(xiǎn)管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過(guò)程。

5.建立企業(yè)內(nèi)部管理制度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系

通信公司不定期或定期地對(duì)自己的企業(yè)內(nèi)部管理制度系統(tǒng)進(jìn)行有效性及實(shí)施效率效果的評(píng)估,以期能更好地達(dá)成內(nèi)部管理的目標(biāo)。管理自我評(píng)估可由管理部門(mén)和職員共同進(jìn)行,用結(jié)構(gòu)化的方法開(kāi)展評(píng)估活動(dòng),密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過(guò)程和管理的成效,了解缺陷的位置以及可能引致的后果,然后自我采取行動(dòng)改進(jìn)。已上市的通信公司應(yīng)將由第三方所做的內(nèi)部管理評(píng)價(jià)報(bào)告在公司年度報(bào)告中予以公布。